Logo Zephyrnet

Nhãn: Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)

Pakistan đẩy mạnh chiến lược chống khủng bố ma túy ở thung lũng Kashmir

Pakistan Đẩy mạnh Chiến lược Chống Khủng bố Ma túy ở Thung lũng Kashmir

Tin tức hàng đầu

Phản đối hệ thống Fiat có thể bị hỏng, Bitcoin thực thi quyền con người phổ quát

Đây là một bài xã luận của Anita Posch, người sáng lập Bitcoin Vì sự công bằng, người đã đi khắp thế giới để tìm hiểu cách...

Latam vẫn chưa chuẩn bị để đối phó với tội phạm tiền điện tử và lừa đảo, theo báo cáo của GFI

Theo một báo cáo gần đây của Global Financial Integrity (GFI), một...

Kiến trúc sư tấn công Pulwama Asim Munir trở thành người đứng đầu quân đội mới của Pakistan

Kiến trúc sư tấn công Pulwama Asim Munir trở thành Tổng tư lệnh quân đội mới của Pakistan Thứ Sáu, ngày 25 tháng 2022 năm XNUMX bởi Tin tức Quốc phòng Ấn Độ Gurugram: Trung tướng Asim...

Cơ quan giám sát AML tới các quốc gia: Thực thi quy tắc di chuyển bằng tiền điện tử của FATF

Chia sẻ một số tình yêu của Bitpinas:Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi!“Có một rủi ro thực sự là điều này sẽ dẫn các quốc gia đến các sàn giao dịch tiền điện tử không có ngân hàng, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết thúc...

Cơ quan quản lý cho biết UAE 'tiến gần hơn đến việc ban hành khung quản lý và giám sát' cho VASPs

Cơ quan quản lý cho biết UAE 'tiến gần hơn đến việc ban hành khuôn khổ quản lý và giám sát' cho VASPsCác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang tiến gần hơn đến việc ban hành một khuôn khổ quản lý và giám sát sẽ điều chỉnh ngành tài sản ảo của đất nước, Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) cho biết. Các khuyến nghị của FATF Một cơ quan quản lý chứng khoán của UAE, SCA cho biết họ đang tiến gần hơn đến việc “ban hành khuôn khổ quản lý và giám sát liên quan đến […]

Kho bạc Nam Phi về các quy định về tiền điện tử: Sửa đổi các luật liên quan sẽ được hoàn thiện vào năm 2022

Kho bạc Nam Phi cho biết họ mong đợi những sửa đổi đối với luật tài chính của đất nước - điều đó sẽ chứng kiến ​​các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được coi là tổ chức có trách nhiệm giải trình - sẽ được hoàn thiện vào năm 2022. Điều chỉnh luật địa phương với tiêu chuẩn FATF Kho bạc Nam Phi cho biết họ mong đợi các đề xuất bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử […]

UAE được cho là đang có kế hoạch cấp giấy phép tiền điện tử liên bang cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Cơ quan Quản lý Hàng hóa và Chứng khoán (SCA) ở UAE được cho là đang trong giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện luật cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tự thành lập tại quốc gia này, Bloomberg đưa tin. Luật cấp phép tiền điện tử quốc gia sẽ giúp UAE đạt được mục tiêu trở thành cơ quan tài phán thân thiện với tiền điện tử hàng đầu. Các cơ quan quản lý đang làm việc trên […]

Đọc toàn bộ bài đăng UAE được cho là đang có kế hoạch cấp giấy phép tiền điện tử liên bang cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. on Chaintimes.com.

Coinbase khởi động một nỗ lực hợp tác để tuân thủ các nguyên tắc của FATF.

Công ty tiền điện tử được niêm yết công khai Coinbase đã thông báo về việc khởi động một nỗ lực hợp tác có tên là TRUST (Công nghệ Giải pháp Toàn cầu Quy tắc Du lịch). ” Kế hoạch này được mô tả là một “giải pháp định hướng ngành” được phát triển để tuân thủ Quy tắc Du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Hiện tại có 18 công ty tiền điện tử đã tham gia TRUST cho đến nay và nỗ lực hợp tác là […]

Sách trắng: Quy định chống rửa tiền năm 2022

Mang đến cho bạn: 

Tập đoàn giải trí và trò chơi Philippine được ca ngợi vì các cam kết AML mạnh mẽ

Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippine (PAGCOR) đã nhận được sự ủng hộ từ phía sau. Sự chú ý của nó đối với các chính sách chống rửa tiền (AML) trong nước đã giúp nó nhận được sự khen ngợi từ cơ quan giám sát AML của đất nước. PAGCOR có rất nhiều hoạt động cần quản lý. Nó điều hành một số sòng bạc ở Philippines nhưng cũng giám sát hầu hết […]

Các bài viết Tập đoàn giải trí và trò chơi Philippine được ca ngợi vì các cam kết AML mạnh mẽ xuất hiện đầu tiên trên Sòng bạc.org.

XREX Xin Giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ từ FINTRAC của Canada

XREX có được giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) từ Canada khi muốn phục vụ nhiều thương gia và người nước ngoài xuyên biên giới hơn ở Bắc Mỹ và trên toàn cầu.

Đài Bắc, Đài Loan, ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX năm Công ty XEX. đã thông báo hôm nay rằng họ đã nhận được giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) từ Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính (FINTRAC) trực thuộc chính phủ Canada. Giấy phép cho phép công ty tân fintech có trụ sở tại Đài Bắc mở rộng các dịch vụ trao đổi tiền điện tử, bao gồm thanh toán xuyên biên giới, kiều hối, chuyển khoản toàn cầu, ngoại hối và giao dịch tài sản ảo cho khách hàng. 

“Bảo mật, minh bạch và tuân thủ là những nền tảng của XREX. Với tư cách là MSB đã đăng ký đầy đủ theo FINTRAC, chúng tôi một lần nữa thể hiện khả năng dẫn đầu ngành và cam kết tạo ra một nền tảng an toàn để chống lại các tác nhân xấu và bảo vệ người dùng của chúng tôi khỏi các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, ”Nick Chang, Trưởng bộ phận Tuân thủ tại XREX cho biết. 

Là một trong những thị trường tài chính sôi động nhất thế giới, Canada là ngôi nhà chung của hàng triệu người nhập cư và doanh nhân xuyên biên giới. Nhiều người trong số họ phải xử lý các khoản chuyển tiền, các khoản phải thu và các khoản thanh toán quốc tế ở các quy mô khác nhau hàng ngày. Hợp tác với một nền tảng được chính phủ phê duyệt như XREX là rất quan trọng đối với sự thành công của họ khi họ giao dịch với các đối tác của mình trên khắp thế giới mỗi ngày, đặc biệt là Ấn Độ, Châu Phi và các thị trường mới nổi khác. Cho đến nay, XREX là công ty có trụ sở tại Đài Loan duy nhất được FINTRAC cấp giấy phép MSB. 

“Giấy phép này không chỉ công nhận khả năng bảo vệ người dùng của XREX mà còn cho phép người dùng tại Canada tận dụng nền tảng đã được thử nghiệm theo thời gian của XREX để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính của họ một cách an toàn với chi phí thấp và trong thời gian thực”, Catherine Lee, cố vấn từ Toronto Global, một cơ quan thu hút đầu tư giúp Chính phủ Ontario thu hút các công ty có triển vọng và đầu tư nước ngoài đến Canada.

Vì Canada là một trong những quốc gia tuân theo tiêu chuẩn toàn cầu về các quy định tài chính và bảo vệ tài sản kỹ thuật số, việc giành được trạng thái MSB là điều tối quan trọng đối với mục tiêu của XREX là phục vụ nhiều khách hàng hơn ở châu Á, châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ trong tương lai gần, Chang cho biết . 

XREX đang trong quá trình nộp đơn lên Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) để xin giấy phép Tổ chức thanh toán lớn, cho phép XREX thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán kinh doanh, đổi tiền và mã thông báo thanh toán kỹ thuật số. Ngoài ra, XREX đã hoàn tất việc nộp Tuyên bố Tuân thủ về Chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ Khủng bố (CFT) cho Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan (FSC).

Được thành lập vào năm 2018 và được lãnh đạo bởi nhà lãnh đạo an ninh mạng được quốc tế công nhận Tiến sĩ Wayne Huang, XREX bao gồm một nhóm chuyên gia về tuân thủ, tiền điện tử, blockchain, fintech và thanh toán xuyên biên giới. Các cơ chế bảo vệ và phát hiện của XREX như Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC), giúp các thương gia và doanh nghiệp xuyên biên giới ở các thị trường mới nổi cạnh tranh trên một sân chơi sạch sẽ và đồng đều. 

XREX gần đây đã giới thiệu một bộ công cụ đầy đủ từ các nhà cung cấp pháp y và trí tuệ kỹ thuật số hàng đầu thế giới--CipherTracePhòng thí nghiệm TRM, làm cho XREX trở thành một trong những công ty tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy nhất trên thế giới. 

XREX là một thành viên của Liên minh Chia sẻ Thông tin Quy tắc Du lịch (TRISA), một liên minh của các công ty tiền điện tử hàng đầu để chống rửa tiền, lừa đảo và các tác nhân bất chính trong ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu. Trước đó, Wayne đã xuất bản một Thư giám đốc điều hành để thông báo rằng XREX tuân thủ Quy tắc Du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Để tìm hiểu cách doanh nghiệp của bạn có thể tận dụng XREX như một đối tác trao đổi tiền điện tử, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@xrex.io hoặc trên Telegram, Twitter, Facebook, BlogLinkedIn

# # #

GIỚI THIỆU XREX
XREX là một công nghệ mới đang cân bằng sân chơi bằng cách hợp tác với các ngân hàng, cơ quan quản lý và các cá nhân đã được xác minh để cùng nhau xác định lại hoạt động ngân hàng. Các giải pháp dựa trên blockchain của chúng tôi tạo ra một hệ thống tài chính tập thể trao quyền cho tất cả mọi người tham gia và đóng góp vào nền kinh tế toàn cầu. 

Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại Đài Bắc, XREX bao gồm một nhóm các chuyên gia hàng đầu thế giới về an ninh mạng, fintech, tuân thủ và tiền điện tử để cung cấp đầy đủ các sản phẩm sáng tạo như kiểm tra bit, Vòng tròn XREX, Mức độ rủi ro để giải quyết các vấn đề thiếu hụt tính thanh khoản của đồng đô la mà các thương gia xuyên biên giới ở các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt.

Phương tiện truyền thông Liên hệ

Yoyo Yu
Giám đốc, Văn phòng Giám đốc điều hành tại XREX Inc.
yoyoyu@xrex.io

Quy định về tiền điện tử của Botswana: Chính phủ thiết lập dự luật tài sản ảo trước Quốc hội

Chính phủ Botswana được thiết lập để trình "Dự luật tài sản ảo" cho quốc hội của đất nước, một động thái có thể giúp nước này trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Phi có luật điều chỉnh tiền điện tử. Ngăn chặn sự gia tăng của các rủi ro liên quan đến tiền điện tử Một tài liệu dự thảo của chính phủ Botswana đề xuất quy định về ảo mới và đang phát triển […]

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img
tại chỗ_img