- Fintech Tây Ban Nha Divilo hợp tác với chuyên gia phòng chống tội phạm tài chính ThetaRay.
- Divilo sẽ triển khai nền tảng SONAR của ThetaRay, một giải pháp sàng lọc danh sách trừng phạt và giám sát giao dịch AML dựa trên SaaS.
- ThetaRay đã ra mắt Finovate lần đầu vào năm 2015 tại FinovateFall ở New York.
Sự hợp tác giữa fintech Divilo có trụ sở tại Tây Ban Nha và ThetaRay sẽ cho phép nhà cung cấp dịch vụ tài chính B2B tự vệ tốt hơn trước hoạt động rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các tội phạm tài chính khác. Divilo sẽ triển khai nền tảng sàng lọc danh sách trừng phạt và giám sát giao dịch AML dựa trên SaaS của ThetaRay, SONAR. Công nghệ này có khả năng phát hiện các dấu hiệu sớm nhất về hoạt động rửa tiền tinh vi thâm nhập vào quy trình thanh toán trong nước và xuyên biên giới.
Giám đốc điều hành ThetaRay Mark Gazit cho biết: “Giải pháp AI tiên tiến của chúng tôi cũng giúp toàn bộ quá trình giám sát giao dịch trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn nhiều, đồng thời cải thiện sự hài lòng của khách hàng, giảm chi phí tuân thủ và tăng mức độ rủi ro bằng các khoản thanh toán an toàn và bảo mật”.
SONAR tận dụng AI tiên tiến, cũng như các thuật toán độc quyền và được cấp bằng sáng chế, để xác định các điểm bất thường trong bộ dữ liệu nhằm phát hiện các trường hợp rửa tiền tiềm ẩn. SONAR cung cấp khả năng giám sát giao dịch với tỷ lệ dương tính giả rất thấp (“hầu như không có”), giúp các công ty như Divilo có khả năng cung cấp các dịch vụ thanh toán đáng tin cậy và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các chuyên gia tự làm chủ mà nó phục vụ.
Gazit cho biết: “Davilo là công ty dẫn đầu fintech cung cấp các giải pháp thanh toán sáng tạo và có giá trị đang phát triển hệ thống tài chính toàn cầu. “ThetaRay rất vui mừng được cung cấp cho Divilo công nghệ tạo niềm tin vào các khoản thanh toán xuyên biên giới, cho phép tăng doanh thu bằng cách mở ra cơ hội kinh doanh với khách hàng và đối tác tài chính mới.”
Được thành lập vào năm 2020, Divilo cung cấp dịch vụ thanh toán, thu nợ và kế toán hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp nhỏ và dịch giả tự do. Công ty cung cấp thẻ thanh toán, hỗ trợ chuyển tiền và cung cấp công nghệ cho phép các doanh nghiệp và dịch giả tự do quản lý thanh toán thông qua thiết bị di động nhờ mã PIN hoặc mã QR. Vào năm 2022, Divilo đã tung ra một giải pháp mới có tên là lặn sâu cho phép sạc qua thiết bị di động chỉ bằng cách chạm vào thẻ hoặc thiết bị di động khác.
“Divilo đang thực hiện sứ mệnh chuyển đổi các khoản thanh toán và bộ sưu tập bằng cách cung cấp sự nhanh nhẹn hơn, trải nghiệm người dùng tốt hơn, các biện pháp bảo mật cao, minh bạch và đơn giản,” Juan Guruceta, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Divilo cho biết. “Bằng cách sử dụng giải pháp AML của ThetaRay, chúng tôi sẽ có thể phát triển mạng lưới các mối quan hệ của mình và tăng cường kinh doanh trên phạm vi quốc tế với sự đảm bảo rằng khả năng phát hiện AI thế hệ tiếp theo sẽ cung cấp phạm vi phủ sóng nâng cao và cảnh báo có độ chính xác cao để cho phép các doanh nghiệp tập trung vào những gì thực sự quan trọng.”
ThetaRay đã ra mắt Finovate vào năm 2015 tại FinovateFall. Trong những năm kể từ đó, công ty đã phát triển để hỗ trợ hơn một tỷ người dùng và nền tảng của nó giám sát hơn 15 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi năm. ThetaRay kết thúc năm 2022 với một vài thông báo hợp tác, hợp tác với giải pháp ngân hàng di động BÂY GIỜ tiền và hợp tác với nền tảng fintech lên trên, cả trong tháng mười hai.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/
