Logo Zephyrnet

Trí thông minh dữ liệu tạo

Chuỗi khối

Síp thắt chặt các quy định về tiền điện tử với các hình phạt nặng nề nếu không tuân thủ

Được xuất bản lại bởi Plato
Được xuất bản lại bởi Plato

Ngày:

Lượt xem: 131

Síp chuẩn bị đưa ra các hình phạt nghiêm ngặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (CSP) không được kiểm soát, theo Thư Síp. Chính phủ đã đệ trình sửa đổi luật đối với “Luật phòng chống và ngăn chặn rửa tiền”, nhằm mục đích gắn kết đất nước với hoạt động chống rửa tiền quốc tế (AML) và chống lại các tiêu chuẩn tài trợ khủng bố (CFT). Bản sửa đổi đã được trình lên Ủy ban Pháp luật của Nghị viện vào ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX.

Các sửa đổi được đề xuất quy định rằng tất cả các CSP xử lý tài sản tiền điện tử phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC). Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến các hình phạt từ phạt tiền lên tới 350,000 euro đến phạt tù lên tới XNUMX năm hoặc kết hợp cả hai. Động thái này phản ánh cam kết của Síp trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hiệp hội Luật sư Síp đã bày tỏ sự dè dặt về các sửa đổi, đặc biệt là yêu cầu các CSP đã đăng ký ở các quốc gia thành viên EU khác cũng phải đăng ký tại Síp. Đáp lại, Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng trách nhiệm giám sát đối với các thực thể này ban đầu thuộc về quốc gia nơi chúng đăng ký.

CySEC cũng đang xem xét ban hành các hướng dẫn liên quan đến “Quy tắc du lịch” để tăng cường hơn nữa việc giám sát quy định. Các cuộc thảo luận đang diễn ra để đảm bảo việc thực hiện đúng và kịp thời quy định này.

Quy tắc Du lịch, ban đầu là một phần của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng ở Hoa Kỳ, yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ chi tiết giao dịch với các tổ chức khác có liên quan đến chuyển tiền. Quy tắc này, được điều chỉnh cho phù hợp với ngành công nghiệp tiền điện tử, nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách đảm bảo các chi tiết giao dịch “di chuyển” khi chuyển khoản. Trong tiền điện tử, các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví phải chia sẻ thông tin khách hàng, tăng cường tính minh bạch và tuân thủ quy định.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) cũng đã nêu ra những kỳ vọng tuân thủ đối với các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử liên quan đến 'Quy tắc du lịch', có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX. Quy tắc này bắt buộc phải thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin giao dịch để phù hợp với hoạt động chống tiền bạc tiêu chuẩn về rửa tiền và chống khủng bố.

Sự phát triển này đặc biệt liên quan đến việc thắt chặt quy định gần đây của Síp, vì cả hai quốc gia đều hướng tới việc điều chỉnh các ngành công nghiệp tiền điện tử của họ theo các tiêu chuẩn quốc tế do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

tại chỗ_img

Tin tức mới nhất

tại chỗ_img

Bản quyền @ 2024 Plato Technologies Inc.