Cập nhật hàng tuần #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Quy định:

UNODC đưa ra báo cáo, phát hiện các sòng bạc, []người ăn cắp vặt và cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn đã nổi lên như một phần ML quan trọng ở Đông và Đông Nam Á: Vào ngày 15 tháng XNUMX, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã ban hành báo cáo có tiêu đề: 'Sòng bạc, rửa tiền, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á: Mối đe dọa tiềm ẩn, ngày càng gia tăng'. Báo cáo nhấn mạnh rằng các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, các trò chơi điện tử, cùng với các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hoặc không được quản lý chặt chẽ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và nổi lên như một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng ngân hàng ngầm và rửa tiền ở Đông và Đông Nam Á, thúc đẩy tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở khu vực này. vùng đất. “Rõ ràng là khoảng cách giữa tội phạm có tổ chức và cơ quan thực thi đang ngày càng gia tăng nhanh chóng. Nếu khu vực không thể địa chỉTrong bối cảnh tiền điện tử, một địa chỉ là một mật mã… Hơn điều này hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn Benedikt Hofmann, Phó đại diện khu vực của UNODC cho biết, hậu quả sẽ được nhìn thấy ở Đông Nam Á và xa hơn nữa khi bọn tội phạm tìm cách tái đầu tư lợi nhuận và đổi mới hoạt động. Hofmann cho biết: “Chúng tôi tin tưởng báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sự tham gia sâu sắc hơn giữa các quốc gia ở Đông Nam Á, UNODC và các đối tác quốc tế”. “Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ mới làm trầy xước bề mặt.”

Venezuela chấm dứt tiền điện tử Petro gây tranh cãi sau 5 năm: Vào ngày 15 tháng XNUMX, Venezuela báo cáo đã kết thúc nó gây tranh cãi về tiền điện tử Petro. Được công bố vào tháng 2017 năm XNUMX, Petro là loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương được Venezuela tạo ra bằng cách sử dụng blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn công nghệ, được cho là được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản của đất nước. Nó nhằm mục đích bổ sung cho đồng tiền bolivar mạnh đang giảm mạnh của Venezuela như một phương tiện để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Vào tháng 2018 năm XNUMX, đồng bolivar có chủ quyền đã được giới thiệu và chính phủ tuyên bố rằng nó sẽ được liên kết với đồng Petro.

EBA ban hành hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử để quản lý hiệu quả mức độ rủi ro ML/FT của họ: Vào ngày 16 tháng XNUMX, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) mở rộng Hướng dẫn của mình về các yếu tố rủi ro Rửa tiền (ML) và Tài trợ khủng bố (TF) đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Nguyên tắc mới nêu bật các yếu tố rủi ro ML/TF và các biện pháp giảm thiểu mà CASP cần xem xét, thể hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính của EU. Hướng dẫn cụ thể theo ngành được cung cấp về các yếu tố mà CASP nên xem xét khi đánh giá rủi ro ML/TF bao gồm chuyển tiền từ/đến địa chỉ tự lưu trữ, nền tảng phi tập trung, chuyển đến CASP không được ủy quyền, việc sử dụng tiền xu, liên kết nâng cao tính ẩn danh (quyền riêng tư) đến các khu vực pháp lý có rủi ro cao, v.v. Bằng cách mở rộng phạm vi của Nguyên tắc về các yếu tố rủi ro ML/TF, EBA hài hòa hóa cách tiếp cận mà các CASP trên toàn EU nên áp dụng khi triển khai cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với AML/CFT như một phần hoạt động kinh doanh của họ. Hướng dẫn mở rộng sẽ được áp dụng từ ngày 30 tháng 2024 năm XNUMX.

OKX được VARA của Dubai cấp giấy phép VASP: Vào ngày 16 tháng XNUMX, OKX công bố đó là công ty con OKX Middle East Fintech FZE của Dubai đã được Virtual Assets cấp giấy phép VASP Cơ quan quản lýTên của cơ quan quản lý nơi VASP được đăng ký… Hơn (VARA) ở Dubai. Giấy phép không hoạt động và vẫn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể và đủ điều kiện để được phê duyệt hoạt động. Sau khi đi vào hoạt động, giấy phép VASP sẽ cho phép OKX Trung Đông mở rộng gói hoạt động tài sản ảo được quản lý hợp lệ đã được phê duyệt và cung cấp giao ngay dịch vụCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn và các cặp giao ngay cho các khách hàng bán lẻ tổ chức và đủ điều kiện thông qua Ứng dụng OKX và sàn giao dịch OKX.com.

Binance Thái Lan hiện mở cửa cho tất cả người dùng đủ điều kiện: Vào ngày 16 tháng XNUMX, Binance công bố rằng đã có giấy phép bảo đảm để hoạt động với tư cách là một sàn giao dịch và môi giới kỹ thuật số ở Thái Lan, Gulf Binance sẽ triển khai toàn bộ hoạt động của nền tảng môi giới và trao đổi tài sản kỹ thuật số, Binance TH của Gulf Binance, cho tất cả người dùng đủ điều kiện.

Donald Trump nói rằng ông sẽ không cho phép tạo ra CBDC nếu tái đắc cử: Vào ngày 16 tháng XNUMX, và trong bài phát biểu tranh cử ở New Hampshire, cựu Tổng thống Donald Trump quy định rằng “Để bảo vệ người Mỹ khỏi sự chuyên chế của chính phủ, với tư cách là Tổng thống của bạn, tôi sẽ không bao giờ cho phép tạo ra tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương” nếu tái đắc cử. Ông cảnh báo rằng CBDC sẽ là “mối đe dọa nguy hiểm đối với tự do” và sẽ mang lại cho chính phủ liên bang “quyền kiểm soát tuyệt đối đối với tiền của bạn”. Mặt khác, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế phát hành một tờ giấy vào tháng 2023 năm 15, cho thấy có thể có 9 CBDC bán lẻ và 2030 CBDC bán buôn được lưu hành công khai vào năm XNUMX.

Kho bạc Hoa Kỳ và IRS thông báo rằng các doanh nghiệp không phải báo cáo việc nhận các loại tiền kỹ thuật số trên 10 nghìn đô la dưới dạng tiền mặt, cho đến khi các quy định được ban hành: Vào ngày 16 tháng XNUMX, sau khi sửa đổi “Đạo luật việc làm và đầu tư cơ sở hạ tầng”, Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ công bố rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ không phải báo cáo việc nhận tài sản kỹ thuật số trên 10 nghìn đô la theo cách tương tự như họ phải báo cáo việc nhận tiền mặt cho đến khi Bộ Tài chính và IRS ban hành quy định. Tuy nhiên, thông báo này không ảnh hưởng đến các quy tắc có hiệu lực trước Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng đối với tiền mặt nhận được trong quá trình giao dịch hoặc kinh doanh, khoản tiền này phải được báo cáo trên Mẫu 8300, Báo cáo về các khoản thanh toán bằng tiền mặt trên 10,000 USD nhận được trong giao dịch hoặc kinh doanh, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền mặt.

Interpol công bố bản phân tích về các mối đe dọa và tác hại chính của Metaverse: Vào ngày 18 tháng XNUMX, Interpol đã đưa ra một báo cáo giấy trắng mới có tiêu đề: “Metaverse, góc nhìn thực thi pháp luật: Các trường hợp sử dụng, tội phạm, pháp y, điều tra và quản trị”. Tài liệu này cung cấp phân tích chuyên sâu về Metaverse từ góc độ thực thi pháp luật. Interpol lưu ý rằng Metaverse mang lại cơ hội cho việc thực thi pháp luật, tức là mô phỏng nâng cao và bảo tồn hiện trường vụ án ảo cũng như đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, tài liệu cũng xác định các Siêu tội phạm hiện tại và tiềm ẩn như chải chuốt: 1:, cực đoan hóa: 2:, các cuộc tấn công vật lý mạng chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng, đánh cắp tài sản văn hóa/ảo 3D, xâm phạm không gian ảo riêng tư và cướp từ hình đại diện. Một số thách thức mà các nhà điều tra hiện phải đối mặt bao gồm: thiếu tiêu chuẩn hóa và khả năng tương tác; thực tế là thế giới ảo trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý; sự phức tạp gia tăng của Metaverse khi được truy cập trên nhiều thiết bị và hệ thống. Cảnh sát có thể phải đối mặt với hiện trường vụ án ảo mà không có bằng chứng vật lý nào được thu thập – chỉ là các tương tác kỹ thuật số liên quan đến tài sản ảo như tiền điện tử và mã thông báo không thể thay thế (NFT), điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định những gì cấu thành tội phạm và tác hại trong Metaverse , từ góc độ quản lý và thực thi pháp luật.

Tin tức tiền điện tử:

Nhiệt độ lạnh giá khiến hashrate của BTC giảm 34%: Nhiệt độ lạnh bất thường ở Texas khiến lượng khí thải giảm 34% BitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn tỷ lệ băm mạng từ ngày 11 tháng 15 đến ngày 29 tháng XNUMX, trong đó một số công ty khai thác giảm hoạt động do lưới năng lượng của bang quá căng thẳng. Texas, chiếm khoảng XNUMX% tỷ lệ băm Bitcoin ở Mỹ, đã chứng kiến ​​các công ty khai thác di dời từ Trung Quốc đến đó sau cuộc đàn áp các công ty khai thác BTC; tuy nhiên, một số hoạt động đã bị cắt giảm để hỗ trợ lưới điện của bang trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cointelegraph

TUSD mất tỷ lệ chẵn lẻ 1:1, lấy lại tỷ lệ chẵn lẻ hai ngày sau đó: Vào ngày 18 tháng XNUMX, Mã thông báo tin cậy TrueUSD stablecoinStablecoin có thể là tiền điện tử hoặc biệt danh do tư nhân phát hành… Hơn (TUSD) được báo cáo là bị mất tỷ lệ 1:1 của nó với đồng đô la Mỹ, giảm xuống còn 0.9715 USD. Tại thời điểm thực hiện báo cáo này (ngày 20 tháng 0.9887), nó dường như đã dần lấy lại được mức ngang bằng ở mức 435.4 USD. Điều này trùng hợp với đợt bán tháo tài sản lớn trên Binance. Cặp TUSD/USDT trên Binance có tổng khối lượng bán ra khoảng 66.1 triệu USD bằng TUSD, tương ứng với dòng vốn ròng là XNUMX triệu USD, do những bất ổn về dự trữ của nó và sự bất ổn liên quan đến vụ hack nhắm vào Poloniex.

Lần đầu tiên chủ nhà và người thuê ký hợp đồng cho thuê BTC ở Argentina: Vào ngày 15 tháng XNUMX, và trong thỏa thuận đầu tiên, chủ nhà và người thuê nhà báo cáo đã ký hợp đồng cho thuê BTC tại Rosaria, thành phố đông dân thứ ba ở Argentina. Khoản thanh toán hàng tháng theo hợp đồng đã ký sẽ bằng 100 đô la Bitcoin. Cả chủ nhà và người thuê nhà đều được cho là những người sử dụng tiền điện tử có kinh nghiệm và sẽ chuyển tiền hàng tháng qua Fiwind một nền tảng tiền điện tử địa phương.

Trezor báo cáo vi phạm lừa đảo: Phần cứng víVí là một thiết bị (thiết bị phần cứng, chương trình hoặc dịch vụ… Hơn nhà sản xuất đã báo cáo một vi phạm bảo mật làm lộ thông tin liên hệ của khoảng 66,000 người dùng do truy cập trái phép vào cổng hỗ trợ của bên thứ ba vào ngày 17 tháng 2021. Mặc dù không có khoản tiền nào bị xâm phạm nhưng những người dùng đã tương tác với nhóm hỗ trợ của Trezor kể từ tháng 41 năm XNUMX có thể có nguy cơ bị lừa đảo các cuộc tấn công, với ít nhất XNUMX người dùng nhận được email lừa đảo và XNUMX người dùng bị xâm phạm thông tin chi tiết trên nền tảng thảo luận dùng thử của nhà cung cấp bên thứ ba. Trezor

ETF kiếm được 4 tỷ USD tiền BTC chỉ sau sáu ngày giao dịch: Các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) được phê duyệt gần đây hiện nắm giữ tổng cộng 95,000 Bitcoin, với tài sản đạt gần 4 tỷ USD sau sáu ngày giao dịch. Dòng tiền vào các quỹ ETF này đã vượt quá dòng tiền chảy ra từ Grayscale Bitcoin Trust, dẫn đến tài sản quản lý của GBTC giảm 2.8 tỷ USD. Nhà phân tích Bloomberg

Hack và khai thác:

Ổ cắm: Cầu Bungee của Socket đã mất 3.3 triệu USD trong một cuộc tấn công vào các địa chỉ đã được phê duyệt trước đó trong hợp đồng SocketGateway dựa trên Ethereum. Lỗ hổng này xuất phát từ một tuyến đường mới được thêm vào hợp đồng bắc cầu ba ngày trước khi khai thác, vì số tiền bị đánh cắp bao gồm ETH, MATIC, WBTC, WETH và DAI, với tổng trị giá khoảng 3.3 triệu USD. CoinDesk

: 1:Grooming trên mạng là khi ai đó (thường là người lớn) kết bạn trực tuyến với một đứa trẻ và xây dựng cũng như kết nối tình cảm với những ý định lạm dụng tình dục, bóc lột tình dục để buôn bán trong tương lai. Thủ phạm thường lấy danh tính giả của một đứa trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên và tiếp cận nạn nhân của họ trên các trang web thân thiện với trẻ em, khiến trẻ em dễ bị tổn thương và không biết sự thật rằng chúng đã được tiếp cận vì mục đích chải chuốt trên mạng. Nguồn: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Trong thực tế ảo, thật dễ dàng cho mạng chú rể để ngụy trang danh tính và tuổi thật của họ bằng cách sử dụng hình đại diện. Đây là một hình thức quấy rối tình dục mới.

: 2:Cấp tiến hóa được định nghĩa là hành động hoặc quá trình khiến ai đó trở nên cực đoan hơn (= cực đoan) trong niềm tin chính trị hoặc tôn giáo của họ. Nguồn: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/