Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BitPinas, Ủy viên SEC Kelvin Lester Lee tiết lộ kế hoạch của Ủy ban hợp tác với Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) trong việc nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch và nền tảng tiền điện tử chưa đăng ký hoạt động ở Philippines, như được xác định trong các cố vấn của họ.

Tuần này, SEC đã ban hành một lời khuyên quan trọng đối với Binance, trích dẫn các hoạt động trái phép của nó ở Philippines. Sau đó, một thông cáo báo chí đã được gửi vào ngày hôm sau, củng cố các điểm từ cuộc phỏng vấn. Thông báo nhấn mạnh ý định của SEC trong việc hợp tác với NTC để chặn các trang web này, dự kiến ​​việc thực thi sẽ bắt đầu trong vòng 90 ngày tới.

Để đối phó với những sự kiện đang diễn ra này, BitPinas đã liên hệ với Atty. Rafal Padilla, chuyên gia pháp lý về blockchain, fintech và lĩnh vực tiền điện tử ở Philippines, sẽ cung cấp phân tích pháp lý đầy đủ thông tin và giải thích rõ hơn về tác động tiềm tàng của lời khuyên này đối với bối cảnh web3 ở quốc gia này.

Xem cuộc phỏng vấn tại đây:

Ghi chú tập

Tại sao SEC lại đưa ra lời khuyên này đối với Binance?

• “Tôi không nghĩ có thể tranh cãi về quan điểm của SEC từ góc độ chính sách. Nếu điều đó không rõ ràng, có lẽ họ sẽ không nói điều đó một cách công khai hoặc chính thức, nhưng có vẻ khá rõ ràng từ hành động họ đang thực hiện một cách tiếp cận chờ xem, đó là một cách tiếp cận hợp lý”, luật sư giải thích. 
• Trước khi tháng XNUMX kết thúc, Binance đã tìm thấy phạm tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và khiến một tổ chức tài chính vi phạm BSA ở Hoa Kỳ. Đó là sau khi Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Binance đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), cho phép bọn tội phạm sử dụng đổi tiền để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
• “Chắc hẳn họ đã cảm thấy rằng bây giờ cũng là lúc phải sử dụng các biện pháp cưỡng chế ở Philippines. Có vẻ như kung có thể phát hành ở Mỹ, có thể phát hành ở đây ở Philippines”, Padilla nói thêm. 
• “Liên quan đến lời khuyên, SEC đã chỉ ra một số sản phẩm được coi là chứng khoán. SEC là cơ quan quản lý chứng khoán và nếu họ thấy một nền tảng cung cấp chứng khoán ở Philippines mà không có giấy phép cần thiết thì điều đó cấu thành hành vi vi phạm Bộ luật quản lý chứng khoán (SRC). SEC với tư cách là cơ quan quản lý tài chính có nhiệm vụ thực thi. Và lời khuyên dường như là loạt đạn đầu tiên cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

NTC có được phép chặn trang web không?

• Năm 2022, Hội đồng chống khủng bố (ATC) cũng phối hợp với NTC chặn các trang web của các phương tiện truyền thông độc lập và các nhóm tiến bộ có liên hệ với phiến quân cộng sản. 
• Tuy nhiên, cựu Phó Thẩm phán Tòa án Tối cao Antonio Carpio và Tòa án Tích hợp của Philippines không đồng tình với động thái này, nói rằng NTC không có quyền chặn các trang web của các nhóm bị cáo buộc là CPP-NPA. 
• Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Binance, nhưng lần này, Binance bị cáo buộc vi phạm SRC. 
• “Tôi không thể trả lời câu hỏi bây giờ. Nhưng tôi nghi ngờ ngay cả SEC cũng đang cân nhắc hoặc cân nhắc về câu hỏi đó. Chúng ta sẽ phải xem liệu điều đó có khả thi hay không; họ sẽ nói chuyện với NTC và có thể họ sẽ đi đến thống nhất.”
• “Có thể luật sư của Binance sẽ đặt câu hỏi về tính hợp pháp của lệnh NTC.”

Binance hiện có bị cấm ở PH không?

• “Hãy để tôi nhắc rằng đây chỉ là lời khuyên; về mặt hiệu lực pháp lý, điều này không có tác dụng gì; nó chỉ cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì SEC có thể làm trong những ngày, tuần hoặc tháng tới, cũng như đã cảnh báo công chúng. Pero, lời khuyên không thể buộc Binance dừng lại một cách hợp pháp.” 
• Tuy nhiên, tất cả sẽ thay đổi sau khi SEC ban hành lệnh ngừng hoạt động:
• “Và khi lệnh ngừng hoạt động được ban hành, lực lượng pháp lý sẽ có quyền quyết định với Binance.”
• Và một khi SEC đã ban hành lệnh ngừng hoạt động trên Binance, “Binance có tùy chọn hoặc biện pháp khắc phục để gửi kiến ​​nghị dỡ bỏ lệnh ngừng hoạt động”.

SEC có gắn thẻ tiền điện tử là bảo mật không?

• Trong khuyến cáo, Ủy ban cho biết Binance đang cung cấp và bán chứng khoán mà không cần đăng ký hợp lệ tại quốc gia này. 
• Theo SRC, “Chứng khoán” là cổ phần, sự tham gia hoặc lợi ích trong một công ty hoặc trong một doanh nghiệp thương mại hoặc liên doanh tạo ra lợi nhuận và được chứng minh bằng chứng chỉ, hợp đồng hoặc công cụ, dù bằng văn bản hay dưới dạng điện tử.
• Các sản phẩm cụ thể của Binance, đó là giao dịch giao ngay sử dụng đòn bẩy, hợp đồng tương lai, hợp đồng tùy chọn, tài khoản tiết kiệm tiền điện tử, dịch vụ đặt cọc tiền điện tử và nền tảng cho các đợt chào bán tiền xu ban đầu, được gắn thẻ là bảo mật. Nhưng không có mã thông báo nào được gắn nhãn là bảo mật. 
• “Nhưng một sản phẩm giao dịch giao ngay có sử dụng đòn bẩy thực chất là một sản phẩm phái sinh. Và công cụ phái sinh là thứ thuộc thẩm quyền của SEC".

Có khả năng tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép sẽ bị chặn ở PH không?

• “Tôi không nghĩ vậy. Như chúng ta có thể thấy trong Tư vấn của SEC, họ đã chỉ định một số sản phẩm cấu thành tính bảo mật. Trong trường hợp các sàn giao dịch khác, titignan din ni SEC iyong mga Products na ino-offer din nila.”
• Sau đó, luật sư khuyên các sàn giao dịch đã đăng ký tại địa phương để đảm bảo rằng các sản phẩm do Binance cung cấp được gắn thẻ là chứng khoán sẽ không được cung cấp nữa. 

Nếu Giấy phép là vấn đề, tại sao Binance không thể xin giấy phép thay thế? 

• BSP định nghĩa tài sản ảo là các đơn vị trao đổi kỹ thuật số với quản trị viên tập trung, được phân cấp có hoặc không có quản trị viên, hoặc được tạo và/hoặc có được bằng nỗ lực tính toán và sản xuất. Ngân hàng trung ương phân loại tiền điện tử là một loại tài sản ảo. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) là những nhà cung cấp dịch vụ trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ truyền thống, tài sản ảo sang tài sản ảo, lưu ký hoặc chuyển nhượng tài sản ảo. Do đó, các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Coins.ph, PDAX, v.v. bắt buộc phải có Giấy phép VASP để có thể hoạt động hợp pháp tại quốc gia này.
• Bấm vào đây để nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép trong nước.
• Tuy nhiên, BSP cũng thông báo rằng họ sẽ không phê duyệt bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) mới nào trong ba năm tới. Theo bản ghi nhớ được ký bởi Phó Thống đốc Chuchi Fonacier, các công ty sẽ không thể nộp đơn xin giấy phép VASP bắt đầu từ ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX. Bản ghi nhớ nêu rõ rằng điều này đang được thực hiện để xem xét thị trường ảo địa phương hiện tại ở Philippin.
• Vào tháng 2022 năm XNUMX, Changpeng Zhao (hay còn gọi là CZ), khi đó là Giám đốc điều hành của Binance, công bố rằng công ty đang có kế hoạch mua giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính ở Philippines. Sáng kiến ​​của Binance nhằm mục đích cung cấp nhiều dịch vụ địa phương hơn trong nước và rót vốn đầu tư vào các ngân hàng địa phương và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
• Sau đó, vào tháng 2022 năm XNUMX, Binance cho biết họ sẽ thúc đẩy việc mua lại giấy phép của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và nhà phát hành tiền điện tử (EMI) bằng cách mua lại một công ty địa phương, Tổng Giám đốc Binance Philippines Kenneth Stern tại ​hội nghị bàn tròn với giới truyền thông cũng có sự tham dự của BitPinas.
• Đó là thông tin cập nhật cuối cùng về kế hoạch mua giấy phép VASP của Binance. Không có cập nhật nào nữa trong hơn một năm.
• “Tôi nghĩ đó là một vấn đề tiềm ẩn, khoảng trống pháp lý kasi maroon tayong về cách thức quản lý các sàn giao dịch. Họ sẽ đăng ký làm sàn giao dịch hay đại lý môi giới?” luật sư hỏi. 
• “Chúng tôi sẽ giả định rằng Binance đã nhận được lời khuyên rằng (xin giấy phép trong vòng 90 ngày tới) là không thể thực hiện được vào thời điểm này.”
• Và nếu, giả sử, Binance bảo đảm thành công giấy phép, Binance sẽ buộc phải loại bỏ các sản phẩm như giao dịch phái sinh, giao dịch tương lai, cho vay, v.v. Vì vậy, họ chỉ có thể cung cấp giao dịch giao ngay, giống như những gì sàn giao dịch địa phương thực hiện. 

Có nhiều sàn giao dịch quốc tế hoạt động bất hợp pháp trong nước, tại sao Binance lại nhận được lời khuyên đầu tiên? 

• “Tôi nghĩ một trong những câu trả lời cho điều đó là Binance là công ty dẫn đầu thị trường, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Philippines.”
• Nhưng cũng cần lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên SEC đưa ra lời khuyên chống lại một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung không có giấy phép.
• ​Vào tháng 2023 năm XNUMX, nó đã đưa ra cảnh báo chống lại Công ty Tín thác Gemini, LLC, đang cung cấp sản phẩm của mình, Gemini Derivatives, mà không có đăng ký và giấy phép cần thiết ở Philippines để làm như vậy.
• Đồng thời đưa ra lời khuyên nghiêm khắc đối với GIAO DỊCH OCTAFX/OCTA, nhấn mạnh rằng tổ chức này không được phép bán hoặc chào bán chứng khoán trong nước.

Sau khi Binance bị cấm ở PH, chúng ta có thể sử dụng VPN để vượt qua quy tắc này không? 

• Binance có một công cụ chống VPN liên quan đến quy trình KYC của mình; do đó, việc sử dụng VPN để có thể truy cập Binance là điều không thể.
• “Tôi nghĩ họ sẽ nghiêm túc trong việc thực thi các biện pháp chống VPN đối với người dùng sử dụng ứng dụng.”

Phải làm gì với tài sản của chúng tôi trên Binance? 

• Trong khuyến cáo, cơ quan quản lý đã yêu cầu người Philippines đóng vị thế và rút tài sản của họ trên Binance
• “Ililipat na ba natin sa trao đổi địa phương? Mahirap mang gawin nhưng chúng ta nên luôn khuyến khích mọi người tự bảo quản.”
• “Pag-aralan na lang natin cách tự quản lý, tại nền tảng trao đổi phi tập trung marami namang. Hãy nhớ rằng, bạn có các lựa chọn thay thế phi tập trung mà bạn có thể cân nhắc.”

Nền tảng rút tiền trên Binance có được coi là yếu tố hỗ trợ không?

• Trong Binance P2P, người dùng có thể rút tiền thông qua GCash, BPI, UnionBank, v.v. 
• Đối với Padilla, những nền tảng thanh toán này không được coi là nền tảng hỗ trợ sàn giao dịch chưa đăng ký. 
• “Bản thân tôi không nghĩ rằng nó vi phạm SRC. Tôi thấy đây có thể là vấn đề rửa tiền hơn là vấn đề chứng khoán.”
• Nhưng hãy lưu ý rằng lời khuyên không đề cập đến việc các giao dịch P2P trên Binance được coi là chứng khoán. 

Nếu tôi vẫn giao dịch trên Binance bất chấp lời khuyên, liệu tôi có bị phạt không?

• "KHÔNG. Điều này là bất hợp pháp nếu chúng tôi vẫn muốn giao dịch trên Binance. Tiếng Hindi naman iyan parang sugal. Nhưng theo định nghĩa, đây không phải là cờ bạc và việc bạn giao dịch trên Binance và bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký nào khác không phải là bất hợp pháp.”
• "Nhưng với tư cách là một luật sư, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải lặp lại lời khuyên của SEC. Và không quan trọng đó có phải là lệnh ngừng hoạt động hay không, lời khuyên rất rõ ràng và chúng ta nên chú ý đến điều đó".

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: [Tóm tắt] Binance có bị cấm ở Philippines không? | Webcast BitPinas 32

Disclaimer:

• Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
• BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/webcast/binance-banned-philippines-webcast-32/