Như với bất cứ điều gì, bất cứ khi nào có một điều gì đó hứa hẹn đang diễn ra trong xã hội, luôn có ít nhất một người phá hỏng nó cho mọi người. Điều này dường như đúng với không gian tiền điện tử, nơi ngày càng chứng kiến ​​nhiều vụ lừa đảo và lừa đảo tinh vi hơn khi bản thân không gian tiền điện tử ngày càng trở nên hợp pháp hơn. Chỉ riêng năm ngoái đã chứng kiến ​​​​những vụ hack lớn như Bản hack Axie Infinity cho NFT trị giá 540 triệu đô la của Triều Tiên, cũng như gian lận FTX toàn cầu đã mất hàng tỷ tiền của các nhà đầu tư và nhiều khoản tiền nhỏ hơn kéo thảm đề án.

1. Kiểm tra chứng từ

Bước đầu tiên để phát hiện một trò lừa đảo là đọc whitepaper và xác minh rằng có một kế hoạch mạch lạc hiện có. Điều này bao gồm xem xét liệu dự án này có phải là bản sao của dự án khác hay không và liệu họ có kế hoạch chiến lược thực tế với các mục tiêu định kỳ đã xác định hay không. 

Hiện có hàng ngàn ứng dụng phi tập trung (dApps) và nhiều dự án khác được phát hành hàng ngày, vì vậy không thể không có các dự án tương tự đã tồn tại với dự án mà bạn hiện đang xem xét. 

Vì vậy, nếu whitepaper chỉ dài một hoặc hai trang và chứa đầy những ý tưởng mơ hồ và ngôn ngữ cường điệu, thì đó có thể là một dấu hiệu tốt để tránh dự án. Một ví dụ nổi tiếng về điều này là TRON.

TRON đã phát hành sách trắng vào tháng 2018 năm XNUMX và những người đánh giá đã nhanh chóng chỉ ra rằng phần lớn nội dung trong sách trắng của họ dường như đã ăn cắp ý tưởng từ ít nhất hai sách trắng do Phòng thí nghiệm giao thức phát hành cho các dự án chuỗi khối IPFS và Filecoin của họ. 

Mặc dù văn bản không được sao chép từng chữ, nhưng ý chính của các đoạn văn và bố cục của một số phần nhất định cho thấy khá rõ ràng rằng chúng chỉ đang sao chép và thay đổi tác phẩm do Phòng thí nghiệm giao thức tạo ra. 

Sau đó, hóa ra đó là do sự lười biếng của người dịch và nhóm TRON đã nhanh chóng xóa các whitepaper đó và tìm người khác dịch whitepaper của họ chính xác hơn và không bỏ sót thông tin quan trọng mà phiên bản gốc đã bỏ qua.

2. Nghiên cứu nhóm

Một bước cơ bản mà nhiều người bỏ qua là nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các thành viên trong nhóm. Ngay cả khi whitepaper và bản trình bày có vẻ hấp dẫn, điều đó không có nghĩa là dự án sẽ thành hiện thực. Điều này là do rất nhiều dự án phụ thuộc vào độ tin cậy và sự gắn kết của nhóm đằng sau chúng. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra thông tin đăng nhập của họ. 

Điều này bao gồm tự hỏi bản thân những câu hỏi như liệu họ đã từng làm việc với các dự án hoặc doanh nghiệp blockchain thành công trong quá khứ chưa, liệu họ có tiền sử gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ hay không và liệu họ có danh tính có thể theo dõi được hay không.

Ai đó đột nhiên xuất hiện và không thể xác minh danh tính cũng như thông tin đăng nhập của họ là rất đáng ngờ. 

Hơn nữa, nếu ai đó có tiền sử quản lý yếu kém, hành vi lừa đảo hoặc nhảy từ kế hoạch làm giàu này sang kế hoạch làm giàu khác, thì đó là những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng không nên bỏ qua, bất kể họ đã xin lỗi hay thề sẽ rút kinh nghiệm từ quá khứ một cách tuyệt vời như thế nào. sai lầm. 

Một ví dụ về điều này là câu chuyện về Logan Paul và CryptoZoo. Logan Paul là một YouTuber gây tranh cãi, người có danh tiếng vì khả năng phán đoán kém và những tội nhẹ đã khiến anh ấy bị cấm tham gia YouTube và bị tắt kiếm tiền một vài lần trong quá khứ.

Chúng bao gồm quay phim một xác chết trong khu rừng tự sát của Nhật Bản, bay trái phép máy bay không người lái qua Đấu trường La Mã của Rome và tweet về thử thách Tide Pod. Trong mọi trường hợp, anh ấy xin lỗi, dường như đã bình tĩnh lại và nhanh chóng quay lại với những trò nghịch ngợm gây chú ý hơn. 

Mặc dù bản thân những điều này có vẻ không quá tệ, nhưng một vạch trần bởi 'thám tử blockchain' CoffeeZilla tiết lộ rằng một số người trong dự án CryptoZoo của anh ấy, chẳng hạn như Eddie Ibanez, nhà phát triển chính của dự án, đã có tiền sử lừa đảo và không thực hiện nghĩa vụ tài chính của họ, mặc dù điều đó đòi hỏi phải đào bới rất nhiều mới khám phá ra.

3. Các nhà phát triển có ẩn danh không?

Nếu các nhà phát triển không rõ, đó sẽ là một lá cờ đỏ đối với hầu hết mọi người. Mặc dù thật hấp dẫn khi tin rằng nó phù hợp với các đặc tính của chuỗi khối và thậm chí là tiền thân của tiền điện tử, Satoshi Nakamoto, ẩn danh, những cân nhắc đó áp dụng cho các khía cạnh khác nhau của không gian tiền điện tử. 

Trong trường hợp trước, tính ẩn danh vẫn ổn khi các giao dịch trực tiếp được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh vì yếu tố con người bị loại bỏ khỏi phương trình vì mã hóa xác minh sự tồn tại của tiền điện tử trong mỗi ví và cũng là thứ thực hiện giao dịch một cách không thể đảo ngược một khi cả hai chủ sở hữu địa chỉ ký tên trên đó. 

Trong trường hợp thứ hai, Bitcoin không có giá trị gì và chuỗi khối không có ứng dụng trong thế giới thực trước khi tung ra chuỗi khối Bitcoin. Do đó, quyết định ẩn danh của anh ta có thể không có sự phân nhánh đối với những người tham gia, vì không có nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khi đề cập đến việc giấu tên một nhóm phát triển cho một dự án nhằm kiếm tiền cho bạn hoặc cung cấp cho bạn một loại sản phẩm nào đó, thì sự thiếu minh bạch có liên quan. Rốt cuộc, tại sao một doanh nhân hợp pháp lại chọn che giấu danh tính của họ, khi danh tính của họ sẽ giúp lấy được lòng tin của các nhà đầu tư? Thật vậy, nhiều, nhưng không phải tất cả kéo thảm lừa đảo, được điều hành bởi các diễn viên vô danh.

Một ví dụ nổi tiếng về điều này là Squid Game Token lừa đảo vào tháng 2021 năm XNUMX, nơi các nhà phát triển ẩn danh đã quảng cáo việc bán mã thông báo với lời hứa tạo ra một trò chơi kiểu Trò chơi mực trong đó chỉ còn lại một người chơi; người chiến thắng tất cả các mã thông báo.

Công bằng mà nói, họ đã thực hiện tốt lời hứa này, vì họ được cho là những người chiến thắng duy nhất đã kiếm được toàn bộ số vốn của nạn nhân khi họ bán phá giá các mã thông báo trên thị trường theo giá của họ. cao nhất mọi thời đại (ATH) giá. 

Lưu ý thêm, dự án cũng gây lo ngại cho một số thành viên cộng đồng tiền điện tử do whitepaper yếu và không được đánh bóng của họ. 

Vụ lừa đảo này đã chứng kiến ​​​​hơn 3.3 triệu USD bị đánh cắp mà không có dấu vết nào được tìm thấy. Tất nhiên, cũng có nhiều vụ lừa đảo do những người có ảnh hưởng thực hiện, nhưng ít nhất nạn nhân sẽ dễ dàng hơn trong việc kiện họ ra tòa.

4. Cẩn thận với các trang web giả mạo

Một trò lừa đảo phổ biến khác là các quảng cáo trên mạng xã hội hoặc Google được tài trợ yêu cầu các đợt airdrop hoặc cơ hội đầu tư từ các công ty hoặc thương hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, liên kết sau đó sẽ đưa bạn đến một trang web lừa đảo giả mạo. 

Cách tốt nhất để xác nhận xem những ưu đãi này có hợp pháp hay không là truy cập trang web hoặc tài khoản truyền thông xã hội chính thức của công ty để kiểm tra các thông báo hoặc thông cáo báo chí xác nhận tính hợp pháp của ưu đãi. Nếu không có đề cập đến bất cứ nơi nào, sau đó bỏ qua nó. Nhưng nếu có một ưu đãi, thì hãy sử dụng liên kết được liệt kê trên trang web chính thức. 

Nói chung, tốt hơn là không nên mạo hiểm với các trang web của bên thứ ba không xác định. 

Sản phẩm trò chơi Pokémon NFT giả được gọi là 'Trò chơi bài Pokémon' là một minh họa tốt cho điều này. Mặc dù có một trò chơi bài Pokemon chính thức được gọi là Pokemon: The Trading Card Game Online (Pokemon TCG Online), nhưng nó không phải là một trò chơi dựa trên blockchain. Chưa bao giờ có một trò chơi Pokemon NFT. 

Nhưng trò chơi giả mạo này đã xuất hiện dưới dạng quảng cáo được quảng cáo trên Google và các nền tảng truyền thông xã hội. Nhấp vào liên kết sẽ đưa bạn đến một trang web trông chuyên nghiệp và hoàn toàn giả mạo có chứa phần mềm độc hại trojan. Sau đó, một chương trình có tên là “NetSupport Manager” đã được tải xuống và chôn vùi trong máy tính của những người dùng không nghi ngờ. 

Phần mềm này cho phép những kẻ lừa đảo truy cập thông tin và dữ liệu cá nhân của nạn nhân. Điều này bao gồm quyền truy cập vào email, cửa hàng trực tuyến và tài khoản mạng xã hội mà họ đã đăng nhập vào thời điểm đó, cũng như mọi mật khẩu mà họ có thể đã lưu trên thiết bị của mình. 

Một cách đơn giản để xác minh xem trò chơi này có xác thực hay không là truy cập Trang web chính thức của Pokémon, vì mọi trò chơi trực tuyến mà họ đã phát hành đều được liệt kê và có thể truy cập thông qua trang web đó. Ngoài ra, họ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để hỏi xem dự án có thật hay không. Bạn nên cẩn thận với những cơ hội tương tự được cung cấp cho bạn qua email.

5. Cẩn thận với các ứng dụng giả mạo

Những trò gian lận này hoạt động giống như những trò gian lận trên trang web giả mạo. Có quảng cáo trên các trang mạng xã hội và quảng cáo của Google cho ứng dụng giả mạo và khi bạn tải xuống, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại sẽ cho phép những kẻ lừa đảo truy cập vào khóa cá nhân hoặc dữ liệu tài chính của bạn. Một số ứng dụng giả mạo này thậm chí có thể được tìm thấy trên các cửa hàng Google Play và iOS. 

Chúng thường ở dạng ví tiền điện tử giả mạo hoặc các ứng dụng DeFi khác, chẳng hạn như các bản sao độc hại của Trust Wallet hoặc MetaMask. Đối với các trang web và liên kết giả mạo, cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn đang tải xuống ứng dụng xác thực là truy cập trang web chính thức của nền tảng và sau đó nhấp vào liên kết dành cho thiết bị di động từ đó. 

Một khía cạnh khác cần chú ý là các đánh giá. Một ứng dụng đã được thiết lập sẽ có hàng nghìn đánh giá, phần lớn là tích cực. Nếu chỉ có một số ít hoặc không có, thì đó là một lá cờ đỏ.

NFT God, một người có ảnh hưởng về tiền điện tử nổi tiếng, đã mắc phải trò lừa đảo này vào tháng 2023 năm XNUMX khi anh ấy tìm kiếm trên Google một liên kết đến bộ phát trực tuyến OBS miễn phí. Tuy nhiên, khi anh ấy làm như vậy, một quảng cáo độc hại xuất hiện ở đầu màn hình, anh ấy đã nhấp vào quảng cáo này và vô tình tải xuống phần mềm gián điệp và phần mềm lừa đảo.

Ban đầu, anh ấy nghĩ rằng phần mềm đơn giản là không hoạt động trên máy tính của mình và để nó ở đó. Điều này có nghĩa là phải mất một lúc anh ấy mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. 

Chỉ sau khi 16,000 người hâm mộ của anh ấy đã bị tin tặc gửi email lừa đảo; hơn 30,000 USD giá trị NFT đã bị đánh cắp khỏi ví của anh ấy và những kẻ lừa đảo đã Tweet hai liên kết độc hại trên tài khoản Twitter của anh ấy khiến anh ấy nhận ra điều gì đã xảy ra. 

NFT God tiết lộ toàn bộ câu chuyện qua một loạt Tweets sau khi anh ta xóa các Tweet lừa đảo.

6. Người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng không phải là nguồn tư vấn đầu tư đáng tin cậy

Chúng ta đã xem xét ví dụ về Logan Paul, nhưng có một nguyên tắc chung là không thể tin tưởng một người có ảnh hưởng khi họ bán sản phẩm của chính họ. Nhưng ngay cả khi đó không phải là sản phẩm của chính họ, bạn cũng nên hoài nghi về những dự án mà họ đang xúc tiến. 

Bất cứ khi nào bất cứ ai quảng cáo một dự án như một cách nhanh chóng để kiếm tiền, bạn nên cảnh giác, bất kể đây là trong không gian tiền điện tử hay một cơ hội đầu tư chính thống hơn. Với một vài trường hợp ngoại lệ, có rất ít cách để kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, và ngay cả khi đó, đó chủ yếu là may mắn.

Hơn nữa, những người có ảnh hưởng và người nổi tiếng thường được trả tiền để quảng bá một dự án nhất định hoặc được các nhà phát triển tặng mã thông báo miễn phí. Điều này tự động khiến họ có thành kiến ​​và do đó không đáng tin cậy đối với dự án. Về cơ bản, bạn nên cảnh giác với những người có lợi ích trong sự thành công của dự án. 

Điều này gần đây đã được đưa ra ánh sáng với Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape và những người nổi tiếng được cấp thẻ vụ kiện tập thể sau khi tạo ra sự cường điệu giả tạo xung quanh dự án NFT. 

Cơ sở của các cáo buộc là cộng đồng tiền điện tử đã tin rằng chính những người nổi tiếng, chẳng hạn như Justin Bieber, Madonna, Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow và Jimmy Fallon, đã chi hàng trăm nghìn đô la cho BAYC NFT của họ. Nhưng trên thực tế, họ đã nhận được chúng miễn phí với điều kiện họ đã ký thỏa thuận không tiết lộ về việc họ nhận được những NFT này từ đâu. 

Sự chú ý thu hút sự chú ý do những người nổi tiếng này sở hữu BAYC NFT tạo ra đã khiến giá tăng chóng mặt. Các nhà đầu tư đã bị bỏ mặc khi giá sau đó giảm mạnh.

7. Hãy coi chừng những trò gian lận lừa đảo

Một trò lừa đảo phổ biến khác là khi kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân qua email hoặc tin nhắn trực tiếp với âm mưu lấy khóa cá nhân của nạn nhân. Điều này có thể thông qua các mối đe dọa ransomware, đóng giả là thành viên của nhóm bảo mật ví hoặc thậm chí chỉ tạo ra một câu chuyện đáng tin cậy, theo đó nạn nhân nghĩ rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách giúp đỡ kẻ xấu. 

Lừa đảo chuyển tiền cũng thuộc thể loại này. Những điều này đòi hỏi kẻ lừa đảo yêu cầu trợ giúp để mở khóa các khoản tiền bị khóa với mục tiêu lừa nạn nhân gửi tiền điện tử của họ cho họ hoặc chuyển hướng nó đến một địa chỉ khác ẩn trong mã hóa hợp đồng thông minh.

Điều này tương tự như việc cấp cho ai đó quyền truy cập không giới hạn vào tài khoản ngân hàng của bạn, tệ hơn nữa là tất cả các giao dịch đều không thể đảo ngược. Và việc truy tìm kẻ lừa đảo thậm chí còn khó hơn so với các vụ lừa đảo điển hình hơn. 

Không bao giờ đưa khóa riêng của bạn cho ai đó. Không ai có quyền lấy chìa khóa của bạn, đặc biệt là qua điện thoại hoặc email. 

Các chủ sở hữu NFT của Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC) thường là mục tiêu của các vụ lừa đảo. Một trong những trường hợp sớm nhất là vào ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX, khi một người dùng Twitter đi ngang qua Sohrob.eth Farudi đã bị lừa tiết lộ khóa riêng MetaMask của mình trên Discord. Điều này dẫn đến việc anh ta có số NFT trị giá 250 ETH nhanh chóng bị rút khỏi ví của mình.

8. Cẩn thận với những lời đề nghị miễn phí

Một quy tắc chung cho bất cứ điều gì trong cuộc sống: bất cứ điều gì có vẻ quá tốt để trở thành sự thật nói chung là như vậy. 

Với tiền điện tử và NFT, điều này đặc biệt đúng nếu ưu đãi yêu cầu một khoản phí trả trước. Ngoài ra, đôi khi các mã thông báo miễn phí được gửi cho bạn có chứa phần mềm độc hại có thể hút tài khoản của bạn nếu giao dịch được chấp thuận. Airdrops từ trang web chính thức của công ty hoặc từ các nguồn chính thức như trao đổi tiền điện tử nói chung là được. Nhưng tránh nhấp vào quảng cáo YouTube hoặc cửa sổ bật lên ngẫu nhiên trên các trang web để nhận phần thưởng miễn phí.

Đây là một mánh khóe phổ biến với các trò lừa đảo ngược, trong đó kẻ lừa đảo sẽ cố gắng thu phục nạn nhân bằng cách cung cấp cho họ khóa riêng của họ như một biểu hiện thiện chí. Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến việc người dùng xác minh rằng ví của kẻ lừa đảo thực sự chứa tiền điện tử đã hứa. 

Tuy nhiên, khi họ cố gắng gửi nó vào tài khoản của mình, họ phát hiện ra rằng việc này yêu cầu một khoản phí giao dịch. Nhưng khi họ cố gắng trả phí, nó sẽ được chuyển hướng đến một ví khác. Do đó, họ bị lừa để mất một lượng tiền điện tử tương đối nhỏ.

9. Không tương tác với DM

Những kẻ lừa đảo này thường tiếp cận người dùng trong DM trên nền tảng mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Hầu hết mọi người đều biết về 'hoàng tử Nigeria' và 'ai đó bị mắc kẹt ở nước ngoài', nhưng loại chính thường được sử dụng ngày nay là lừa đảo lãng mạn. 

Điều này đòi hỏi kẻ lừa đảo phải tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội và bắt nạt hoặc lừa họ tin rằng họ đang tham gia vào một mối tình lãng mạn thực sự trên mạng với ai đó. 

Người này sẽ dần chiếm được lòng tin của nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào một dự án không tồn tại hoặc kế hoạch Ponzi hoặc gửi cho họ một số tiền điện tử để giúp họ vượt qua khó khăn tài chính mà họ đang gặp phải. 

Những kẻ lừa đảo này cũng có thể đội lốt cố vấn đầu tư. Điều quan trọng cần nhận ra là không phải phụ nữ xinh đẹp hay cố vấn đầu tư nào cũng thường tiếp cận với những người lạ ngẫu nhiên trên internet. Phụ nữ thường sẽ sử dụng trang web hoặc ứng dụng hẹn hò, trong khi các nhà đầu tư thường được các bên quan tâm tiếp cận, đặc biệt nếu họ là cố vấn thành công.

Vào tháng 1 2021, BBC đưa tin về một trường hợp như vậy. Nạn nhân không may đã rơi vào một vụ lừa đảo lãng mạn khiến anh ta phải trả 150,000 bảng Anh (184,000 USD). Người đàn ông là mục tiêu hoàn hảo; một người vừa mới chia tay và đang tìm kiếm bạn đồng hành trực tuyến. Trong trường hợp của anh ấy, anh ấy đã bị lừa qua một ứng dụng hẹn hò nơi 'người phụ nữ' tên là 'Jia' đã chinh phục được anh ấy và tuyên bố rằng cô ấy muốn chuyển đến Vương quốc Anh để ở bên anh ấy. 

Jia đã lừa anh ta tiết lộ rằng anh ta sở hữu BTC và sau đó tải xuống một ứng dụng giao dịch mà cô ấy đề xuất. Anh ấy đã sử dụng ứng dụng và kiếm tiền từ hầu hết mọi khoản đầu tư mà cô ấy đề xuất, điều này đã khiến anh ấy có cảm giác an toàn sai lầm cho đến khi cuối cùng anh ấy đầu tư tất cả số BTC của mình, số tiền này nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản của anh ấy. Đây là sự kết hợp của một số trò gian lận, lãng mạn, làm giàu nhanh chóng và một nền tảng giao dịch giả mạo.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitcoinchaser.com/crypto-scams/