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태그: 테러 자금 조달

케냐 정부, 암호화폐 규제 움직임 – Coinweez

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케냐 정부는 사용자를 보호하고 해당 분야의 운영을 강화하기 위해 암호화폐 산업을 규제하는 조치를 취했습니다.

톱 뉴스

나이지리아 법원, 바이낸스에 모든 현지 사용자의 종합 데이터 공개 명령: 보고서

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나이지리아 연방고등법원은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 거래 중인 모든 현지 사용자의 포괄적인 데이터를 공개하라고 명령했습니다.

크레이그 라이트(Craig Wright)의 “나카모토 사토시(Satoshi Nakamoto)” 주장이 영국 법원 판결에서 사실이 아님이 밝혀졌습니다.

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쿠웨이트 중앙은행, 자본시장국, 상무부가 대표하는 쿠웨이트 규제 당국은 공동 노력을 통해...

호주 금융범죄 감시단, Bet365 조사 중

노름
호주의 금융 범죄 감시 기관은 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지(AML) 실패 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. 호주 거래...

AUSTRAC, AML/CTF 법률 위반 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사 시작

노름
호주의 자금세탁방지 및 테러자금조달 규제기관인 호주거래보고분석센터(AUSTRAC)가 온라인 도박업체인 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다.

SEC는 Binance.US의 비준수 및 데이터 보류를 비난했습니다.

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최근 바이낸스 US 뉴스에서 미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스US의 규정 준수에 대한 우려를 제기했습니다.

나이지리아 정치인, 바이낸스에 대한 테러 자금 조달 및 돈세탁 혐의를 '망할'이라고 비난: 보고서 – The Daily Hodl

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펀치(Punch) 신문의 보도에 따르면 나이지리아 국회의원은 바이낸스가 법을 위반했다고 비난하고 있습니다. 펀치 보고서는 회장의 말을 인용합니다 ...

바이낸스, 나이지리아 나이라 서비스 종료

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바이낸스는 진화하는 규제 환경을 탐색하면서 나이지리아 나이라(NGN)와 관련된 모든 서비스 중단을 발표했습니다. 세계 최고의 바이낸스...

바이낸스 CEO 리처드 텡(Richard Teng)이 나이지리아 위원회에 출석해 달라고 요청했습니다.

교환
바이낸스는 미국 법무부(DOJ)와의 합의 이후 나이지리아에서 뜨거운 물에 빠졌습니다. 나이지리아 하원...

나이지리아, 바이낸스에 10억 달러 손해배상 청구

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나이지리아 정부는 암호화폐 거래소의 활동이 나이라와 국가 경제에 부정적인 영향을 미쳤다고 주장하며 바이낸스에 10억 달러를 요구했습니다. 나이지리아 정부는...

크라우드펀딩 플랫폼에서 AML은 어떻게 작동하나요?

크라우드 펀딩

홍콩, 토큰화된 금융 상품에 대한 규제 표준 도입

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홍콩, 토큰화된 금융 상품에 대한 규제 표준 도입 토큰화된 금융 상품의 증가 추세를 수용하기 위한 노력으로 홍콩은 최근...

온두라스 금융 규제 기관인 CNBS, 은행의 암호화폐 거래를 제한

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온두라스...
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