호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규제 기관인 호주 거래 보고 분석 센터(AUSTRAC)는 영국에 본사를 둔 온라인 도박 회사인 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 이유는 Bet365의 대테러 자금 조달(CTF) 및 자금 세탁 방지(AML) 법률 위반 가능성이 있기 때문입니다.

진행 중인 조사의 이유로 이전 감사:

2022 동안, 호주 공식적으로 주문했다 외부검사 회사가 회사를 존중하는지 평가할 때 AML/CTF법 2006. 해당 조사를 검토한 결과 규제 당국은 Bet365 업무에 대한 추가 조사가 필요하다는 점을 고려하게 되었습니다.

그러나 Bet365는 사용자의 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. BBC 조사에 대해 논평합니다.

더욱이, 팬데믹 기간 동안 온라인 베팅이 급증한 후 호주 전체 온라인 도박 산업 현재 강화된 조사를 받고 있습니다. 이 외에도 업계는 광고에 대한 더욱 엄격한 연방 정부 규정과 온라인 도박에 신용 카드 사용을 금지하는 새로운 법률과 관련된 다른 문제에 직면해 있습니다.

이와 관련하여 AUSTRAC(Australian Transaction Reports and Analysis Center)의 CEO는 다음과 같이 말했습니다. 브렌든 토마스, 논평했다 에 따라 BBC: "이러한 위험을 관리하기 위한 적절한 프로세스가 없는 기업은 범죄자의 착취에 취약해집니다."

~에 관해서는 호주, 규정을 준수하지 않는 경우 필요한 조치를 취할 권리가 있습니다. 또한 도박 회사, 카지노 및 은행을 조사하여 범죄 수익으로 돈을 벌지 못하도록 강력한 규정 준수 시스템을 갖추고 있는지 확인하는 것도 임무입니다.

취약한 규정 준수 시스템으로 인해 벌금이 부과됩니다.

호주 법률에 따르면 기업은 고객을 평가하고 고객의 금융 거래를 감독하여 고객이 테러 자금 조달 및 자금 세탁에 연루될 수 있는 위험을 인식, 감소 및 통제할 의무가 있습니다. 또한, AUSTRAC가 어떤 회사가 취약한 규정 준수 시스템,그 회사는 그럴 수 있어요 처벌.

이런 의미에서, 엔테 인Ladbrokes의 소유주인 , 또한 2022년 전인 XNUMX년 XNUMX월부터 AUSTRAC의 조사를 받고 있습니다. 이는 AML/CTF 우려 때문입니다. 그 동안에, 스포츠 베팅 외부 점검도 앞두고 있다.

최근 몇 년 동안 규제 당국은 다음과 같은 대규모 대출 기관에도 벌금을 부과했습니다. 호주 커먼 웰스 뱅크 과 Westpac 대테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지법 위반.

Bet365는 2023년에 수익 손실을 예상합니다.

2023년에 Bet365 a를 계시했다 눈에 띄는 수익 손실. 그러나, 데니스 코츠회사의 CEO인 는 전년도에 비해 £221m 증가한 약 £7m를 벌었습니다.

이와 관련하여 그녀는 배당금도 받았는데 그 가치는 최소 £50m입니다. 이번 임금 인상은 지난 4년 동안 그녀의 전체 임금이 1억 파운드를 넘어섰다는 것을 의미합니다.

더욱이 코츠 여사는 현재 영국에서 가장 부유한 여성 중 한 명으로 여겨지며, 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 감독 중 한 명이기도 하다.

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• 출처: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469