호주의 금융 범죄 감시 기관은 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지(AML) 실패 가능성에 대해 Bet365에 대한 조사를 시작했습니다. AUSTRAC(호주 거래 보고 및 분석 센터)는 사람들이 은행과 도박 플랫폼을 통해 범죄 수익을 유입하는 것을 방지하기 위해 기업이 적절한 규정 준수 시스템을 갖추고 있는지 확인합니다.
365년에 영국 기반 Bet2022에 대한 외부 감사를 요청했습니다.
AUSTRAC는 원래 365년에 영국 기반 Bet2022에 대한 외부 감사를 요청했습니다. 라이벌인 Sportsbet과 Entain에서도 비슷한 일을 해냈습니다. 후자는 국내에서 Ladbrokes 및 Neds 브랜드를 운영하고 있으며 조사 결과에 대한 답변을 기다리고 있습니다.
Bet365는 KPMG를 참여시켜 프로세스를 조사하고 AUSTRAC에 보고서를 보냈습니다. 감시단은 이제 운영자에 대해 자체적으로 심층적인 조사를 수행하기를 원합니다.
AUSTRAC의 브렌든 토마스(Brendan Thomas) CEO는 적절한 통제 장치가 없는 기업은 “범죄자들의 착취에 취약”하다고 말했습니다.
이러한 시스템을 제대로 갖추지 못한 회사는 막대한 처벌과 잠재적인 규제 조치에 직면하게 됩니다. 스카이시티는 현재 유사한 유형의 실패에 대해 AU$73m(US$48m)의 벌금이 부과됩니다..
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- 출처: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/07/australias-financial-crime-watchdog-investigating-bet365/
