바이낸스 임원은 자금세탁 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 나이지리아 법원에서. 미국 시민인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 영국-케냐 이중 국적을 보유한 동료 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)와 함께 지난 2월 체포되었습니다. 안자르왈라 구금에서 탈출 2주 전, 그의 현재 위치는 아직 알려지지 않았습니다.

감바리안은 8년 2024월 XNUMX일 법정에 출석하여 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)가 제기한 XNUMX가지 자금세탁 혐의를 반박했습니다. 이후 그는 나이지리아 수도 아부자의 쿠제 교정센터로 이송됐다. 교정센터에는 이전에 무장세력부터 정치인까지 다양한 수감자들이 수용되어 왔습니다. 감바리안(Gambaryan)과 안자르왈라(Anjarwalla)는 이전에 공개되지 않은 장소에 갇혀 있었습니다.

절차가 끝난 후, 감바리안의 아내 유키는 남편이 '살인자와 테러리스트'를 구금하는 것으로 알려진 시설에 구금된 것에 대해 깊은 실망감을 표시했습니다. 그녀는 완전히 결백하다고 주장하는 남편의 대우를 비난했습니다.

A 바이낸스 대변인 그는 감바리안에 대한 회사 내 의사결정 권한이 부족하다는 점을 지적하며 근거 없는 주장이라고 일축했습니다. 대변인은 감바리안의 지속적인 구금에 대해 실망감을 표시했습니다.

EFCC는 감바리안(Gambaryan), 안자르왈라(Anjarwalla)와 함께 바이낸스(Binance)를 35.4만 달러의 자금세탁 혐의로 고발했습니다. 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 감바리안(Gambaryan)과 아프리카 지역 관리자인 안자르왈라(Anjarwalla)는 나이지리아에 도착하자마자 거래소의 국가 내 활동에 관한 논의를 위해 구금되었습니다. 그 후, 바이낸스는 통화 조작 및 투기 혐의로 10억 달러의 막대한 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 이는 나이지리아 통화인 나이라의 평가절하에 기여한 것으로 알려졌습니다.

나이라 가치 하락, 생활비 상승, 식량 인플레이션 등으로 인해 국가 경제 위기가 촉발되었습니다.

바이낸스는 고립된 사례가 아닙니다. 나이지리아 규제 당국은 테러 자금 조달과 돈세탁에 연루된 것으로 의심되는 암호화폐 플랫폼에 대한 조사를 강화했습니다.

자금세탁 혐의 외에도 Binance, Gambaryan 및 Anjarwalla는 FIRS(Federal Inland Revenue Service)가 평가한 4개 항목의 탈세 혐의를 받고 있습니다. 안자르왈라가 나이지리아에서 탈출한 후 나이지리아 당국은 그가 가짜 여권을 사용하여 도주했다고 밝혔다. 그러나 그의 가족과 가까운 소식통은 그가 “법적 경로를 통해” 출국했다고 전했다.

당국은 안자르왈라에 대한 국제 체포 영장을 확보하기 위해 인터폴과 협력하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 최신 업데이트에서 안자르왈라는 인터폴의 전 세계 수배자 적색 수배 대상에 포함되지 않았습니다.

나이지리아 여행 중 이 두 관리의 체포는 다음과 같은 다른 암호화폐 업계 관계자들의 우려를 불러일으킬 가능성이 높습니다. Stronghold Digital Mining Inc.(나스닥: SDIG) 합법적인 회사 업무를 수행하는 출장 중인 임원에게 위험이 발생하기 때문입니다.

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• 출처: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/