毎週のアップデート #36
マーク・コリンズ & ディメトリオス・ティーズ
規制：
UNODC が報告書を発行し、カジノを発見、 []ジャンケット & cryptocurrency暗号通貨（または暗号通貨）はデジタル資産です… その他 東アジアおよび東南アジアで重要な ML 作品として浮上した: 15月XNUMX日、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は次の声明を発表した。 レポート タイトル: 「東アジアおよび東南アジアにおけるカジノ、マネーロンダリング、地下銀行取引、および国境を越えた組織犯罪: 隠れた加速する脅威」。報告書は、違法または過小規制された仮想通貨取引所と並んで、違法なオンラインカジノや電子ジャンケットが近年急増し、東アジアおよび東南アジアの地下銀行やマネーロンダリングのインフラの重要な部分として台頭し、世界各国で国境を越えた組織犯罪を助長していることを強調している。地域。 「組織犯罪と執行当局との間の溝が急速に拡大していることは明らかです。地域が失敗した場合 住所暗号通貨のコンテキストでは、アドレスは暗号化された k… その他 この 犯罪者犯罪者とは、有罪判決を受けた個人またはグループです... その他 犯罪者が利益を再投資し、業務を革新しようとしているため、その影響は東南アジアやその他の地域でも見られるだろう」とUNODC地域代表代理のベネディクト・ホフマンは述べた。ホフマン氏は「この報告書が東南アジア諸国、UNODC、国際パートナー間の関与を深めるための有益な参考となると確信している」と述べた。 「現時点では、まだ表面をなぞっただけです。」
ベネズエラ、物議を醸した仮想通貨ペトロを5年後に終了: 15月XNUMX日、ベネズエラ 伝えられるところによると終了 物議を醸しているペトロ暗号通貨。 2017 年 XNUMX 月に発表されたペトロは、ベネズエラによって作成された中央銀行デジタル通貨でした。 ブロックチェーンブロックチェーンは、共有されたデジタル台帳、または継続的にアップしている… その他 この技術は、国の石油と鉱物資源によって裏付けられていると考えられています。米国の制裁を回避する手段として、ベネズエラの急落するハードボリバル通貨を補うことが目的だった。 2018年XNUMX月、ボリバルソブリンが導入され、政府はペトロコインと連動すると発表した。
EBAは暗号資産サービスプロバイダーに対し、ML/FTリスクへのエクスポージャーを効果的に管理するためのガイダンスを発行: 16 月 XNUMX 日、欧州銀行監督局 (EBA) ガイドラインを拡張しました 暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対するマネーロンダリング（ML）とテロ資金供与（TF）のリスク要因について。新しいガイドラインは、ML/TF のリスク要因と CASP が考慮する必要がある緩和策を強調しており、金融犯罪に対する EU の闘いにおける重要な前進を表しています。セクター固有のガイダンスは、自己ホスト型アドレスとの間の転送、分散型プラットフォーム、認可されていない CASP への転送、匿名性強化 (プライバシー) コインの使用、リンクなどの ML/TF リスクを評価する際に CASP が考慮すべき要素について提供されます。 EBA は、ML/TF リスク要因ガイドラインの範囲を拡張することにより、EU 全体の CASP が事業の一環として AML/CFT に対するリスクベースのアプローチを導入する際に採用すべきアプローチを調和させます。拡張されたガイドラインは 30 年 2024 月 XNUMX 日から適用されます。
OKXがドバイのVARAからVASPライセンスを取得: 16 月 XNUMX 日、OKX 発表の それはドバイの子会社である OKX Middle East Fintech FZE であり、Virtual Assets から VASP ライセンスを付与されました。 規制当局VASPが登録されている規制当局の名前… その他 ドバイの（VARA）。ライセンスは非運用的であり、特定の条件が満たされ、運用承認の資格が得られることが条件となります。 VASP ライセンスが運用開始されると、OKX Middle East は正式に規制された仮想資産活動の承認済みスイートを拡張し、スポットを提供できるようになります。 サービス非営利団体、フォーラム、ニュース サイトなどの一般的なサービス… その他 およびスポットペアは、OKX アプリおよび OKX.com 取引所を介して機関顧客および適格小売顧客に提供されます。
Binance Thai が資格のあるすべてのユーザーに利用可能になりました: 16 月 XNUMX 日、バイナンス 発表の タイでデジタル取引所およびブローカーとして運営するライセンスを確保したガルフ・バイナンスは、デジタル資産交換および仲介プラットフォームであるバイナンスTH by Gulf Binanceの本格的な運営を資格のあるすべてのユーザーに対して開始すると発表した。
ドナルド・トランプ氏、再選されたらCBDC創設は認めないと発言: 16月XNUMX日、ニューハンプシャー州での選挙演説中、ドナルド・トランプ前大統領は 明記 「アメリカ国民を政府の圧政から守るため、私は大統領として、再選されたら中央銀行デジタル通貨の創設を決して許さない」と。同氏は、CBDCは「自由に対する危険な脅威」であり、連邦政府に「お金に対する絶対的な管理」を与えることになると警告した。裏側では、国際決済銀行 論文を出しました 2023年15月には、9年には2030の小売CBDCとXNUMXの卸売CBDCが公的に流通する可能性があることを示唆しています。
米国財務省とIRSは、規制が発令されるまで、企業は10万ドルを超えるデジタル通貨の受領を現金として報告する必要がないことを発表: 16 月 XNUMX 日、「インフラ投資および雇用法」の改正を受けて財務省と内国歳入庁 発表の 米国企業は、財務省と IRS が規制を発行するまで、現金の受領を報告しなければならないのと同じように、10 ドルを超えるデジタル資産の受領を報告する必要はありません。ただし、この発表は、貿易または事業の過程で受け取った現金について報告する必要がある、インフラ投資および雇用法以前に施行されていた規則には影響しません。 フォーム 8300、取引またはビジネスで受け取った 10,000 ドルを超える現金支払いの報告、現金を受け取ってから 15 日以内。
インターポールはメタバースの主要な課題、脅威と被害の分析を発表: 18 月 XNUMX 日、インターポールは 新しいホワイトペーパー タイトル: 「メタバース、法執行機関の視点: ユースケース、犯罪、法医学、調査、ガバナンス」。この文書では、法執行機関の観点からメタバースを詳細に分析します。インターポールは、メタバースには法執行機関、つまり高度なシミュレーション、仮想犯罪現場の保存、没入型トレーニングなどの機会があると指摘しています。ただし、この文書では、グルーミングなどの現在および潜在的なメタ犯罪も特定しています。：1：、過激化：2：、重要インフラに対するサイバー物理的攻撃、3D仮想/文化財の盗難、プライベート仮想空間への侵入、アバターからの強盗など。研究者が現在直面している課題には、次のようなものがあります。標準化と相互運用性の欠如。仮想世界が複数の管轄区域にまたがっているという事実。複数のデバイスやシステムにわたってメタバースにアクセスすると、さらに複雑さが増します。警察は、収集すべき物的証拠がなく、暗号通貨や代替不可能なトークン（NFT）などの仮想資産を含むデジタル相互作用のみが存在する仮想犯罪現場に直面する可能性があり、これはメタバースにおける犯罪と危害の構成要素を定義する必要性を強調しています。 、規制と法執行の観点から。
暗号ニュース:
極寒の気温によりBTCのハッシュレートは34%下落しました。 テキサス州の異常な寒さの影響で、年間生産量は 34% 減少しました。 Bitcoin「ビットコイン」という用語は、ネットワークのビットコインを指すことができます... その他 11月15日から29月XNUMX日にかけてネットワークハッシュレートが低下し、一部のマイナーは州のエネルギー網への負担を理由に操業を縮小した。テキサス州は米国のビットコインハッシュレートの約XNUMX％を擁しており、BTCマイナーの取り締まりを受けて中国からマイニング会社がテキサス州に移転した。ただし、異常気象時には州の電力網をサポートするために一部の運用が縮小された。 合同グラフ
TUSD は 1:1 のパリティを失い、XNUMX 日後にパリティを回復: 18月XNUMX日、 トラストトークン TrueUSD stablecoinステーブルコインは、個人的に発行された暗号通貨またはアルゴリズムかもしれません… その他 （TUSD） 失われたと伝えられている 米ドルと1対1の等価となり、0.9715ドルまで下落した。このレポートの時点（20月0.9887日）では、徐々に435.4ドルまで平価を回復しているようだ。これはバイナンスでの資産の大規模な売却と同時に発生した。バイナンスのTUSD/USDTペアでは、TUSDの総売上高が約66.1億XNUMX万ドルとなり、埋蔵量に関する不確実性とポロニエックスを標的としたハッキング事件に関連した不安定性を理由にXNUMX万ドルの純流出となった。
アルゼンチンで家主とテナントがBTCレンタル契約に署名するというこの種の初の試み: 15 月 XNUMX 日、家主とテナントの間で、この種のものとしては初めての契約が締結されました。 報道によると アルゼンチンで100番目に人口の多い都市であるロザリアでBTCレンタル契約を締結しました。署名された契約に基づく月々の支払いはビットコインで XNUMX ドルとなります。家主とテナントの両方が経験豊富な暗号ユーザーであると推定され、資金を毎月送金します。 フィウィンド ローカル暗号プラットフォーム。
Trezor はフィッシング侵害を報告しています: ハードウェア 財布ウォレットはデバイス (ハードウェア デバイス、プログラム、またはサービス… その他 メーカーは、66,000 月 17 日にサードパーティのサポート ポータルへの不正アクセスにより、約 2021 人のユーザーの連絡先情報が流出したセキュリティ侵害を報告しました。資金は侵害されていませんでしたが、41 年 XNUMX 月以降に Trezor のサポート チームとやり取りしたユーザーはフィッシングの危険にさらされている可能性があります。少なくとも XNUMX 人のユーザーがフィッシングメールを受信し、XNUMX 人がサードパーティ ベンダーのトライアル ディスカッション プラットフォームで詳細情報を侵害されました。 セーフティー
ETFはわずか4営業日後にBTCでXNUMX億ドルを高騰させた: 最近承認されたビットコイン上場投資信託（ETF）は現在、合計で95,000万4ビットコインを保有しており、2.8日間の取引後には資産がXNUMX億ドルに近づいている。これらのETFへの流入はグレイスケール・ビットコイン・トラストからの流出を上回り、GBTCの運用資産はXNUMX億ドル減少した。 ブルームバーグアナリスト
ハッキングとエクスプロイト:
ソケット： ソケットのバンジーブリッジは、イーサリアムベースのソケットゲートウェイ契約で以前に承認されたアドレスへの攻撃で3.3万ドルを失った。この脆弱性は、エクスプロイトの 3.3 日前にブリッジ契約に追加された新しいルートに起因し、ETH、MATIC、WBTC、WETH、DAI などの資金が盗まれ、総額約 XNUMX 万ドルに達しました。 CoinDesk
：1：サイバー グルーミングとは、誰か (多くの場合大人) がオンラインで子供と友達になり、将来性的虐待や人身売買の性的搾取を意図する感情的なつながりを築くことです。加害者は多くの場合、10 代の子供を装い、子供向け Web サイトで被害者に近づくため、子供たちはサイバーグルーミングの目的でアプローチされているという事実に気付かず、脆弱なままになります。ソース： https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php 仮想現実では、サイバー攻撃は簡単です グルーマー アバターを使用して本当の身元と年齢を偽装する。新しい形のセクハラです。
：2：急進化とは、誰かの政治的または宗教的信念をより急進的 (= 極端に) させる行為またはプロセスとして定義されます。ソース： https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization
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- 情報源： https://ciphertrace.com/weekly-update-36/
