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タグ： 資金洗浄

AI がデジタル詐欺と金融犯罪に与える影響

Fintech
BioCatch の史上初の AI に焦点を当てた詐欺および金融犯罪報告書で調査した 70 人の詐欺管理、マネーロンダリング対策、リスクとコンプライアンスの担当者のうち 600% 近くが、犯罪者はもっと...

トップニュース

米国司法省、バイナンス創設者CZ氏に懲役3年を勧告

ブロックチェーン
米国司法省（DOJ）は、Changpeng “CZ” Zhaoの創設者で元最高経営責任者（CEO）に懲役3年を勧告した。

ナイジェリア、為替懸念の中、さらに多くの仮想通貨取引所で300以上のP2Pアカウントを凍結することを否定

ブロックチェーン
ナイジェリア当局は、OKX、Binance、KuCoin などのピアツーピア (P2P) プラットフォームを対象とした、仮想通貨取引の取り締まりの次の段階に向けて準備を進めています。

ケニア政府、仮想通貨の規制に動く – Coinweez

ブロックチェーン
ケニア政府は、ユーザーを保護し、この分野での運営を強化するために、暗号通貨業界を規制する措置を講じました...

ビットコインと暗号通貨のブログ – CoinJar 公式ブログ

ブロックチェーン
CoinJar で電信送金を介して米ドルの入出金が再び可能になったことを発表できることを嬉しく思います。このサービスは大手企業がサポートしています...

ブラックボックスを解読する: AIはどのようにして仮想通貨マネーロンダリングの秘密を明らかにするのか

AI
以下は、YK Law LLP のパートナーである Brendan Cochrane によるゲスト投稿です。人工知能ツールは、仮想通貨取引におけるマネーロンダリング対策の取り組みに革命をもたらす可能性があります。

AI は銀行がフィンテックとの競争力を維持するための完璧なツールです

Fintech
今日、特により効率的で安価でユーザー中心のサービスを提供することを目的としたフィンテック分野の急速な台頭により、銀行は時代遅れになりつつあります...

MiCA: 貴社の暗号通貨規制の変革者 – CryptoInfoNet

ブロックチェーン
以下は、Gofaizen & Sherle のシニア パートナーである Mark Gofaizen によるゲスト投稿です。仮想通貨業界を再構築する MiCA 規制として...

暗号化規制の再定義: MiCA があなたの会社に与える影響

ブロックチェーン
以下は、Gofaizen & Sherle のシニア パートナーである Mark Gofaizen によるゲスト投稿です。仮想通貨業界を再構築する MiCA 規制として...

Coinbase、eToro、NAGA など: 今週のエグゼクティブの動き

ブロックチェーン
今週は外国為替、仮想通貨、フィンテック業界内で幹部の任命が顕著に増加し、先週と比べて若干の違いが見られました...

バイナンスがドバイからライセンスを付与された後、インドで復活したとの報告 – CryptoInfoNet

ブロックチェーン
バイナンスはドバイでの完全な運営ライセンスを取得したばかりだ。この仮想通貨取引所は、1月に禁止されたインド市場に再参入する可能性もある。

英国におけるオープンファイナンスへの移行

Crowdfunding
オープンファイナンス | 19 年 2024 月 XNUMX 日 画像: Innovate Finance と KPMG、英国におけるオープンファイナンスへのロードマップ (表紙)...におけるイノベーションとプライバシーのバランス

バイナンス、2万ドルの罰金でインド復活へ

ブロックチェーン
かつてインド政府によって禁止されたバイナンスは、約2万ドルという高額な違約金を支払うことに同意し、復活する予定だ。によると...
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