Análisis regulatorio y legislativo – octubre de 2023 de noviembre de 1Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo – GLOBALBank of International Settlements trabaja con los bancos centrales de la UE para...
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Los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales (FMCBG) de los países del G20, bajo la presidencia de la India, han anunciado la adopción unánime de los 'Ministros de Finanzas y...
Chipre se dispone a introducir sanciones estrictas para los proveedores de servicios de criptomonedas (CSP) no regulados, según el Correo de Chipre. El gobierno ha presentado una enmienda legislativa...
En un esfuerzo colectivo, las autoridades reguladoras de Kuwait, representadas por el Banco Central de Kuwait, la Autoridad de Mercados de Capitales, el Ministerio de Comercio...
En un movimiento significativo en la reciente reunión del G20 en India, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) publicaron un...
Un nuevo informe de LexisNexis Risk Solutions muestra cómo una explosión de sanciones en los últimos años ha hecho que el cumplimiento sea cada vez más desafiante para las empresas financieras...
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo crean importantes riesgos sistémicos en el sistema financiero mundial. Las intrincadas redes tejidas por estafadores y delincuentes para evadir...
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En CoinJar, debemos mantener los estándares de cumplimiento normativo en línea con nuestros registros de lavado de dinero de la FCA y la próxima Regla de viaje del GAFI y el Reino Unido...
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