La icónica diligencia de Wells Fargo. Greg Doherty | Getty ImagesWells Fargo ha invertido 5 millones de dólares en la start-up británica Elliptic, que ayuda a los bancos a gestionar los riesgos...
Los usuarios de criptomonedas, los intercambios y los inversores sufrieron $ 4.5 mil millones en pérdidas relacionadas con las criptomonedas como resultado de robos, piratería y fraude, según revela un informe de CipherTrace. Pérdidas por delitos de criptomonedas...
Será el único intercambio de criptomonedas disponible en Corea del Sur que adopte un sistema internacional de libros de pedidos conjuntos. APRObit será el primero...
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha anunciado una nueva propuesta para llevar una mayor lucha contra el lavado de dinero (AML) a las transacciones de criptomonedas. Según la propuesta...
MENLO PARK, California--(BUSINESS WIRE)--CipherTrace, el líder en inteligencia de criptomonedas para permitir la economía de la cadena de bloques, publicó hoy su Informe contra el lavado de dinero en criptomonedas del cuarto trimestre de 4....
Ucrania ha continuado en sus esfuerzos por posicionar al país como un centro de tecnologías emergentes, y la administración parece haber reducido a cero...
El 15 de noviembre, el director Kenneth Blanco de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ofreció sus comentarios más extensos sobre blockchain desde que la agencia...
IntroducciónEsta publicación de blog nos llevará a través de cómo una empresa que necesita garantizar la debida diligencia del cliente (CDD) puede automatizar el KYC (Saber ...
