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Etiqueta: GAFI

La afirmación de Craig Wright sobre “Satoshi Nakamoto” desacreditada en un fallo judicial del Reino Unido

En un esfuerzo colectivo, las autoridades reguladoras de Kuwait, representadas por el Banco Central de Kuwait, la Autoridad de Mercados de Capitales, el Ministerio de Comercio...

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Perspectiva regulatoria global para las criptomonedas 2024 | BitPinas

Las criptomonedas y los activos digitales han experimentado un crecimiento significativo en los últimos 15 años, pero la regulación global sigue en progreso. Los enfoques regulatorios varían en todo el mundo, y cada...

BSP aclara la regla de viajes criptográficos en transacciones P2P | BitPinas

Para mejorar la gestión de riesgos del país en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha emitido un memorando aclarando los viajes...

India toma medidas para bloquear las URL de sitios web de varias empresas de cifrado, incluidas Binance y Kraken – CryptoCurrencyWire

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que restrinja las URL de los sitios web de nueve criptomonedas...

Los Emiratos Árabes Unidos actualizan las reglas sobre activos digitales según las directrices del GAFI

La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos anunció recientemente una actualización de sus normas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones, diseñadas específicamente para...

El Grupo de Trabajo sobre Datos Financieros podría ser la respuesta a las limitaciones de presentación de informes globales del GAFI

Imagínese que trabaja en una tienda de conveniencia y, por ley, está obligado a no vender alcohol a menores; pero no te dicen qué...

Ucrania regulará las criptomonedas con los requisitos del GAFI – CryptoInfoNet

Ucrania implementará los requisitos del GAFI sobre criptomonedas en un intento por evitar la inclusión en la lista gris. Yulia Parkhomenko, directora del departamento de activos virtuales...

Actualización regulatoria y legislativa – noviembre de 2023

Actualización regulatoria y legislativa - noviembre de 2023 de diciembre de 8Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo - GLOBALFATFEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un dinero global...

Actualización semanal n.° 32

Actualización semanal n.° 32 5 de diciembre de 2023 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS Regulador: El Fondo Nacional de Pensiones de Corea del Sur invierte 20 millones de dólares en acciones de Coinbase: el 16 de noviembre, el Servicio Nacional de Pensiones...

El arma de doble filo de la IA en el cumplimiento de la normativa financiera

Se estima que el lavado de dinero a nivel mundial representa entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, lo que equivale a hasta dos billones de dólares...

Actualización semanal sobre criptomonedas n.° 30

Actualización semanal de Crypto n.° 30 21 de noviembre de 2023 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatorio Los clientes de JP Morgan pueden usar JPM Coin para programar sus cuentas y realizar pagos automáticamente: en...

Actualización semanal sobre criptomonedas n.° 29

Actualización semanal de criptografía n.° 29 15 de noviembre de 2023 CipherTrace MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS GAFI regulador El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un laboratorio de dinero global... Más para proporcionar a los países...

Análisis Regulatorio y Legislativo – Octubre 2023

Análisis regulatorio y legislativo – octubre de 2023 de noviembre de 1Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo – GLOBALBank of International Settlements trabaja con los bancos centrales de la UE para...

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