Cựu công tố viên và luật sư bào chữa hình sự nói với Unchained rằng hành vi của cựu CEO FTX trong phiên tòa có thể làm tổn thương anh ta.

Vào thứ Năm, ngày 28 tháng XNUMX, Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận Nam New York sẽ kết án cựu Giám đốc điều hành FTX Samuel Bankman-Fried vì bảy tội danh rửa tiền và lừa đảo khác nhau do hai công ty của ông, sàn giao dịch tiền điện tử FTX và bàn giao dịch liên kết với nhau Alameda thực hiện. .

Tìm hiểu thêm: Thẩm phán Hoa Kỳ từ chối yêu cầu trì hoãn việc tuyên án SBF

Để tóm tắt ngắn gọn, hãy quay lại tháng 2022 năm XNUMX, sau nhiều tháng thị trường tiền điện tử sụp đổ, một báo cáo của CoinDesk tiết lộ rằng Alameda đã đầu tư rất nhiều vào token FTT của FTX. Giá của mã thông báo sau đó đã sụp đổ và trong vài ngày, FTX đã bị phá sản, với các thủ tục tố tụng sau đó xác nhận lớp này đến lớp khác về việc lạm dụng tiền gửi của khách hàng, các biện pháp kiểm soát kinh khủng của công ty và hành vi kỳ lạ giữa những người trong độ tuổi 20 đang điều hành hai công ty song sinh.

Vụ bắt giữ và xét xử Bankman-Fried đã thu hút giới tiền điện tử, Phố Wall và cả thế giới nói chung. Cơ quan công tố có yêu cầu 40 đến 50 năm tù, trích dẫn tính chất nghiêm trọng của tội phạm cũng như hành vi trong phòng xử án của Bankman-Fried. Mặt khác, hàng phòng ngự có yêu cầu mức án từ năm đến sáu năm, chỉ vào tuổi trẻ của khách hàng của họ, người mà họ gọi là “Sam” trong các hồ sơ gần đây và khả năng người dùng FTX lấy lại được tiền của họ trong bối cảnh công ty đang tiến hành thủ tục phá sản.

Tìm hiểu thêm: FTX đang tìm kiếm sự chấp thuận của Tòa án Phá sản để bán cổ phần trị giá 1.4 tỷ USD trong Công ty khởi nghiệp AI Anthropic

Unchained đã yêu cầu một số luật sư có kinh nghiệm làm công tố viên và bào chữa trong các vụ án hình sự, cũng như những nhà quan sát hiểu biết khác, cân nhắc khi đặt cược vào bản án của Bankman-Fried.

dự đoán

“Tôi mong đợi mức án 20 năm tù. Tôi mong thẩm phán sẽ làm điều gì đó trong khoảng 20-30 năm,” Sam Enzer, cựu công tố viên SDNY và chủ tịch hiện tại của Nhóm tiền điện tử và chuỗi khối của Cahill Gordon LLP, nói với Unchained. “Đây là một tội ác có tầm vóc lịch sử. Bankman-Fried nằm trong nhóm nhỏ những kẻ phạm tội lừa đảo nghiêm trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta và tôi nghĩ nhóm của anh ấy nhận ra điều đó và không thể vượt qua được.”

Enzer đã giúp truy tố, trong số những người khác, ông trùm an ninh mạng đã trở thành người lưu vong trong tiền điện tử John McAfee, cũng như những kẻ cầm đầu đợt chào bán tiền xu ban đầu lừa đảo trị giá 25 triệu đô la Trung tâm công nghệ. Anh ấy cũng dẫn đầu đội bào chữa cho Ilya Lichtenstein và Heather “Razzlekhan” Morgan, những người đã nhận tội để hack BitFinex và sau đó cố gắng rửa số tiền trị giá 4.5 tỷ đô la vào thời điểm Bộ Tư pháp tiếp cận họ.

Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, đã đồng ý với Enzer. “Chúng tôi có thể đang xem xét nhiều thập kỷ,” Redbord viết cho Unchained. “Một câu nói dốc so với bất kỳ sự so sánh nào.”

Redbord trước đây từng là cố vấn cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và là luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, nơi ông lãnh đạo một số vụ truy tố rửa tiền, bao gồm một số vụ án hình sự cấp cao đầu tiên sử dụng truy tìm blockchain làm bằng chứng.

Tội phạm cổ trắng nổi tiếng và “người anh em dược phẩm” Martin Shkreli, người đã ngồi tù hơn 2017 năm sau khi bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư vào năm 22, nói với Unchained rằng anh ta nghĩ SBF sẽ bị kết án XNUMX năm tù.

Shkreli viết: “Đó là khoảng một nửa giữa những gì anh ấy yêu cầu và chính phủ”.

Tiffany Fong, một người có ảnh hưởng không phải là luật sư nhưng đã theo dõi vụ án của Bankman-Fried với tư cách là chặt chẽ như bất kỳ ai, đồng tình với dự đoán trong nhiều thập kỷ.  

“Tôi cho rằng Sam sẽ phải nhận hơn 20 năm tù phần lớn vì đây là một vụ án cấp cao và Thẩm phán Kaplan dường như đã chán ngấy những trò hề của Sam trước và trong phiên tòa,” Fong nói với Unchained. 

Trong khi đó, Brian Klein, một đối tác tại công ty luật Waymaker LLP, có dự đoán bi quan nhất về bản án của SBF trong số các chuyên gia mà chúng tôi đã nói chuyện.

Klein, luật sư bào chữa và cựu luật sư Hoa Kỳ hiện đang đại diện cho Kraken chống lại SEC và các nhà phát triển Tornado Cash chống lại Bộ Tư pháp, viết: “Tôi tin rằng Thẩm phán Kaplan sẽ kết án anh ta 40-50 năm tù”. Klein trước đó đã cố gắng kết án Virgil Griffith, nhà phát triển Ethereum, người đã tổ chức một hội nghị ở Bình Nhưỡng, mức án dưới sáu năm vì tội vi phạm lệnh trừng phạt.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có lệnh ân xá nào trong hệ thống liên bang nơi Bankman-Fried sẽ phục vụ, vì vậy mức cao nhất mà anh ta có thể hy vọng được thoát khỏi bất kỳ bản án nào của mình sẽ là 15% cho hành vi tốt.

Takeaways

Cốt lõi của mức độ nghiêm trọng mà Bankman-Fried có thể phải đối mặt không chỉ là tội ác mà còn là hành vi của anh ta kể từ khi bị truy tố. 

“Thay vì nhận trách nhiệm về tội ác của mình và nhận tội, anh ta phủ nhận trách nhiệm, ra tòa, đứng ra lập trường và khai man bản thân trong nỗ lực thoát khỏi cáo buộc và bồi thẩm đoàn nhanh chóng bác bỏ lời khai của anh ta, có nghĩa là bồi thẩm đoàn đã tìm thấy vượt quá giới hạn. Enzer nói có lý do nghi ngờ rằng anh ta không nói sự thật. “Vì vậy, tội phạm không chỉ rất nghiêm trọng mà anh ta còn làm tình hình trở nên trầm trọng hơn qua cách anh ta hành xử kể từ khi bị buộc tội.”

Redbord đồng ý.

Redbord viết về Bankman-Fried: “Anh ấy luôn thất bại trong việc thể hiện sự hối hận hoặc nhận trách nhiệm”. “Theo quan điểm của chính phủ, anh ta đã đưa vụ việc ra xét xử và làm chứng một cách không trung thực. Và, tệ hơn nữa, anh ta đã vi phạm các điều kiện trả tự do trong khi chờ xét xử, liên lạc với các nhân chứng và tham gia cản trở công lý.”

Bất chấp chiến thắng dường như của bên công tố - ngay cả ở mức độ thấp, 20 năm sẽ là một bản án cực kỳ dài đối với tội phạm cổ trắng - Enzer lưu ý rằng khó có khả năng chai sâm panh xuất hiện trong số các luật sư Hoa Kỳ trong vụ án. “Tôi luôn cảm thấy việc tuyên án giống như đi dự một đám tang,” anh nói.