Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday

Một báo cáo của CNBC tiết lộ, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX gây tranh cãi, Sam Bankman-Fried, đã bị chính quyền Bahamian bắt giữ liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này. Mặc dù chính phủ Bahamas từ chối tiết lộ cáo buộc của anh ta, nhưng tuyên bố rằng chính quyền đã nhận được thông báo chính thức từ Hoa Kỳ về cáo buộc hình sự đối với anh ta.

“Do kết quả của thông báo nhận được và tài liệu được cung cấp kèm theo, việc Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu bắt giữ SBF và giam giữ anh ta theo Đạo luật dẫn độ của quốc gia chúng ta được coi là phù hợp,” văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Bahamas Ryan Pinder cho biết.

Sản phẩm bắt giữ là động thái đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc những người phải chịu trách nhiệm về vụ nổ hàng tỷ đô la.

Các cơ quan quản lý Bahamian được cho là đang làm việc với Mỹ, những nước có khả năng yêu cầu dẫn độ Bankman-Fried để hầu tòa ở Mỹ. Trước đó, các luật sư của FTX trước đó đã cáo buộc chính phủ Bahamian hợp tác với Bankman-Fried để chuyển tài sản FTX ra khỏi công ty và vào ví tiền điện tử do các nhà quản lý Bahamian kiểm soát.

Tại Philippines, chính quyền địa phương cũng được cảnh báo về sự sụp đổ này đến nỗi ngay cả Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cũng đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép tại địa phương về việc họ tiếp xúc với FTX. Ngân hàng trung ương tuyên bố rằng sáng kiến ​​này nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình và đảm bảo rằng các sàn giao dịch địa phương có sự bảo vệ đầy đủ trước mọi tổn thất tiềm ẩn. (Đọc thêm: Báo cáo: BSP hỏi các VASP địa phương về việc tiếp xúc với FTX, các sàn giao dịch phản hồi)

Ngoài ra, BSP cũng đưa ra lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho tài sản ảo. Ngân hàng trung ương lưu ý rằng các công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo phải đảm bảo tiền của khách hàng được an toàn và không được sử dụng cho các mục đích khác, đồng thời các thực thể này phải có đủ dự trữ để trang trải cho tài sản ảo mà họ nắm giữ cũng như để giữ tiền của khách hàng và công ty. chia. (Đọc thêm:  BSP đối với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép: Không lạm dụng tiền của người dùng)

Dòng thời gian của sự sụp đổ FTX

Sự sụp đổ của một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới được gây ra bởi một Bài báo trên CoinDesk, chuyện đã xảy ra vào tháng trước. Báo cáo tiết lộ rằng phần lớn quỹ của Alameda Research, cũng thuộc sở hữu của Bankman-Fried, được tạo thành từ token FTX của riêng họ. Người ta cũng phát hiện ra rằng công ty đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chính mình bằng cách trộn tiền.

Sau đó, đối thủ Binance của nó đã thông báo rằng họ sẽ thanh lý cổ phần FTT của nó– điều này làm dấy lên những cáo buộc rằng sàn giao dịch đang cố gắng khiến FTX sụp đổ, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc âm mưu và thậm chí đã ký một thỏa thuận không ràng buộc để mua lại công ty. 

Tuy nhiên, cuối cùng Binance bỏ giá thầu bởi vì họ cho rằng “các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng trợ giúp của chúng tôi.” (Đọc thêm: Chuyện gì đã xảy ra? Tệp BlockFi phá sản trong bối cảnh tiền điện tử FTX bị lây nhiễm)

Không thể đáp ứng làn sóng rút tiền của khách hàng, FTX nộp đơn xin phá sản và Bankman-Fried từ chức. Do đó, giám đốc điều hành mới của FTX tuyên bố rằng báo cáo tài chính của công ty là không đáng tin cậy. Ông cũng mô tả Bankman-Fried và các đồng nghiệp của ông “có khả năng bị xâm phạm” vì FTX có thể đã sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 30 tháng XNUMX tại Hội nghị thượng đỉnh về Dealbook của New York Times, Bankman-Fried đã nhắc lại rằng ông “chưa bao giờ cố gắng phạm tội lừa đảo,” lưu ý rằng cá nhân anh ấy không nghĩ rằng mình phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.

Tuy nhiên, như Reuters báo cáo, Bankman-Fried đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền quỹ của khách hàng FTX cho công ty thương mại liên kết Alameda Research—mà ông cho là đã hiểu sai về “ghi nhãn nội bộ khó hiểu.” 

Tuần trước, Bankman-Fried cho biết anh ấy đã “sẵn sàng làm chứng,” và chỉ vài giờ sau, Maxine Waters, chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ, tuyên bố Bankman-Fried sẽ tham gia phiên điều trần đầu tiên về chủ đề dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13 tháng XNUMX.  

Đây là một câu chuyện phát triển.

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: TIN TỨC: Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bị bắt

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://bitpinas.com/business/ftx-sam-bankman-fried-arrested-bahamas/