Vào tháng 2022 năm XNUMX, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, cấm công dân, cư dân và công ty Hoa Kỳ sử dụng loại tiền này. Nhưng điều này không ngăn cản được tin tặc di chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua công cụ khai thác tiền điện tử gây tranh cãi để làm xáo trộn việc theo dõi.

Trên thực tế, bản cập nhật mới nhất của PeckShield tiết lộ rằng những kẻ khai thác HECOBridge đã di chuyển hơn 40,391 ETH, trị giá khoảng 145.7 triệu USD, thực hiện 19 giao dịch gửi đi tới Tornado Cash trong 8 ngày qua.

PeckShield Flags Hoạt động tiền mặt lốc xoáy

Cầu chuỗi chéo HECO được khai thác vào tháng 2023 năm XNUMX. Các khoản tiền bị xâm phạm, bao gồm Ether, USDT, USDC và HBTC, đã nhanh chóng được chuyển sang các sàn giao dịch phi tập trung và đổi lấy altcoin.

Tiếp tục điều tra tiết lộ một vụ khai thác bổ sung liên quan đến HTX, với các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ tổng trị giá 23.4 triệu USD được quan sát ngay sau vụ tấn công Heco Bridge, hiển thị các mô hình tương tự. Đúng XNUMX tháng sau, PeckShielf phát hiện các chuyển động của quỹ bất hợp pháp thông qua Tornado Cash.

Công ty bảo mật blockchain cập nhật vào ngày 22 tháng XNUMX đã tuyên bố,

“#PeckShieldAlert Kể từ hôm nay (22 tháng 2024 năm 40,391.8, UTC), những kẻ khai thác #HECOBridge – các địa chỉ được gắn nhãn – đã chuyển ~$145.7 $ ETH (tương đương ~ $8 triệu) sang #TornadoCash trong vòng XNUMX ngày qua.”

Đầu tuần này, CertiK được gắn cờ khoản tiền gửi 3,700 ETH vào Tornado Cash, trị giá 10 triệu đô la, thu hút sự chú ý do có liên quan đến một cuộc tấn công lừa đảo từ tháng 2023 năm XNUMX. Số tiền đã bị đánh cắp từ một con cá voi tiền điện tử không xác định.

Theo một báo cáo gần đây, Tornado Cash chứng kiến ​​dòng tiền vào hàng tháng sau lệnh trừng phạt giảm 93% so với mức trung bình trước lệnh trừng phạt. báo cáo bằng cách phân tích.

Những diễn biến này cho thấy rằng mặc dù phải đối mặt với một trở ngại lớn, một số tác nhân bất hợp pháp vẫn không nản lòng, cho thấy rằng mặc dù các biện pháp trừng phạt đưa ra một thách thức nhưng chúng không ngăn chặn hoàn toàn tất cả các hoạt động bất hợp pháp do cơ chế phi tập trung của nó.

Số phận của Tornado Cash Devs treo trong Limbo

Đầu tuần này, một bản cáo trạng của Hà Lan bị cáo Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã rửa 1.2 tỷ USD tiền bất hợp pháp thông qua nền tảng trộn tiền điện tử.

Ngoài công dân Nga bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 2022 năm XNUMX, hai nhà phát triển Tornado Cash khác là Roman Storm và Roman Semenov cũng đang phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ.