Justin Costello giả làm tỷ phú, tuyên bố mình là cựu chiến binh và nhận tiền từ các nhà đầu tư để kinh doanh cần sa. Thay vào đó, anh ấy đã tiêu số tiền đó cho bản thân, bao gồm cả việc tài trợ cho đám cưới xa hoa của mình. Vào thứ Tư, Costello đã nhận tội vài tháng sau khi bị một đội SWAT của FBI ở California bắt giữ. Anh ta có thể phải ngồi tù tới 10 năm do các hoạt động lừa đảo của mình.

Tập đoàn GRN

Theo vụ kiện được đệ trình tại Seattle Washington, Costello tự nhận mình là một tỷ phú quỹ phòng hộ tự lập, người quản lý tiền cho những người giàu có, bao gồm cả một người Ả Rập Xê Út. Anh ta cũng tuyên bố có bằng MBA Harvard và đã bị bắn hai lần với tư cách là một cựu chiến binh lực lượng đặc biệt với mảnh đạn còn sót lại ở chân. Để giả vờ là người giàu có, Costello đã lên kế hoạch mua một ngôi nhà trị giá 11 triệu đô la, hiển thị báo cáo ngân hàng cho Quỹ GRN. Số dư ngân hàng 9 triệu đô la thực sự thuộc về một công ty cần sa khác.

Các nhà đầu tư cả tin đã mua cổ phiếu trong Tổ chức GRN Company, nghĩ rằng cổ phiếu cuối cùng sẽ được giao dịch công khai. Costello cũng thuyết phục các nhà đầu tư mở tài khoản tại TD Ameritrade và rằng anh ta sẽ quản lý tiền của họ với mức chiết khấu so với các khoản phí thông thường của anh ta. Costello không có bất kỳ giấy phép chứng khoán nào. Costello đang nhận 20% hoa hồng cho các giao dịch, số tiền này chỉ bằng cổ phiếu của Discovery Gold Corporation (cuối cùng trở thành GRN Holdings). Việc giao dịch cổ phiếu đã đẩy giá lên một cách giả tạo, làm tăng phí thực hiện của Costello.

Liên quan: Có phải những diễn viên xấu trong cần sa đang suy giảm?

Kẻ lừa đảo cần sa tiếp tục mưu mẹo bằng cách đưa ra các thông cáo báo chí tuyên bố GRN Holdings đang thực hiện các vụ mua lại và rằng các công ty đó đã được xem xét kỹ lưỡng. Thay vào đó, Costello sở hữu tất cả các công ty mà ông tuyên bố sẽ mua lại. Ngoài sự giả dối đó, một công ty thuộc sở hữu riêng của Costello là Renewal Fuels, đã thực hiện các vụ mua lại.

Cuối cùng, các nhà đầu tư đã mất khoảng 25 triệu đô la trong chương trình GRN Holdings.

cây gai dầu

Costello tham gia vào một kế hoạch tương tự với một nhà đầu tư khác mà ông đã thuyết phục đầu tư vào Hempstract Inc., công ty đang giao dịch vào thời điểm đó với tên Riverdale Oil & Gas. Anh ấy cũng thuyết phục các nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch và khiến họ tin rằng anh ấy sẽ kết hợp các công ty cần sa này thành một thực thể lớn hơn.

Vào năm 2019, Costello nói với các nhà đầu tư của mình rằng anh ấy có khoảng 12 công ty cần sa mà anh ấy đang lên kế hoạch hợp nhất thành một công ty lớn hơn. Anh ấy nói với các nhà đầu tư rằng những công ty này kiếm được hàng triệu đô la doanh thu, điều đó là sai. Anh ấy tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn từ các nhà đầu tư khi anh ấy tuyên bố Hemstract sẽ sớm ra mắt công chúng.

Ngân hàng Thái Bình Dương

GRN Holdings và Hempstract không phải là những công ty duy nhất mà Costello chơi trò chơi cùng. Báo cáo thị trường xanh báo cáo Costello's công ty khác Pacific Banking bị Cann Distributors cáo buộc đã không thay mặt công ty này thực hiện các khoản thanh toán thuế hàng triệu đô la cho bang California, cũng như không thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp. Cann đã bị tiểu bang phạt 2 triệu đô la vì không thực hiện các khoản thanh toán thuế đó. Công ty cũng đã bảo đảm một lệnh ngăn Pacific chạm vào khoảng 2.8 triệu đô la mà Cann cho biết họ đã gửi vào ngân hàng tự coi mình là người trung gian giữa các công ty cần sa và các ngân hàng truyền thống.

Ngoài vấn đề về các khoản thanh toán thuế, Cann Distributors cũng nói với thẩm phán về một tình huống đáng lo ngại mà họ biết được trong quá trình ký gửi Costello. Ngân hàng dường như đã đăng ký tên Nhà phân phối Cann ở bang Washington mà không thông báo cho công ty.

Liên quan: Ngành công nghiệp cần sa đối đầu với các đại lý bế tắc

Khi đó, thẩm phán nói: “Tôi phải nói rằng, đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. Tôi chưa bao giờ nghe nói về một thỏa thuận nói rằng một bên có thể tạo ra một doanh nghiệp hư cấu ở một tiểu bang khác bằng cách sử dụng tên của bên kia.” Ngân hàng đã trải qua một số lần thay đổi quyền sở hữu trong suốt quá trình. Pacific Processing đã được mua bởi Pacific Compliance, sau đó được mua lại bởi Renewal Fuels. Nó cũng được cho là đã được được GRN mua lại Holdings (OTC: GRNF) gần đây đã đổi tên thành Cần sa Inc.

Trên Lâm

Tháng XNUMX năm ngoái, khi Costello phát hiện ra mình đang bị truy tố, anh ta đã chạy trốn. Anh ta bị một đội SWAT của FBI bắt vào tháng XNUMX và bị giam giữ mà không được bảo lãnh.

Theo hồ sơ tòa án, anh ta được tìm thấy ở một khu vực hẻo lánh gần San Diego vào ngày 4 tháng 12,000. Anh ta được cho là đã mang theo một chiếc ba lô chứa sáu thỏi vàng nặng 60,000 ounce trị giá 10,000 USD, tiền Mỹ trị giá XNUMX USD, XNUMX USD bằng đồng peso Mexico và thẻ ngân hàng và sổ séc, các công tố viên cho biết trong hồ sơ tòa án. Hồ sơ cho biết Costello cũng có một biên lai cho số điện thoại trả trước trong ba lô, cùng với bằng lái xe của tiểu bang Washington mang tên “Christian Bolter” có ảnh của Costello.

Bơm & đổ

Costello đã trả tiền cho những người quảng bá cổ phiếu để bơm cổ phiếu giá rẻ trên Twitter và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá nhờ các giao dịch mua từ các nhà đầu tư cả tin của anh ấy, anh ấy sẽ bán cổ phiếu của mình để kiếm lời và trả cho những người quảng bá của anh ấy một phần lợi nhuận. Đó là một sơ đồ bơm và xả cổ điển.

Vào tháng 2022 năm XNUMX, SEC (Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch) buộc tội Justin Costello vì đã sử dụng danh tính giả, với tư cách là một cựu quân nhân được đào tạo tại Harvard và là tỷ phú quỹ phòng hộ, để lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la. Trong một tuyên bố, SEC cũng buộc tội Costello và David Ferraro, một cộng sự của Costello's, vì đã quảng cáo cổ phiếu của một số công ty vốn hóa siêu nhỏ trên mạng xã hội mà không tiết lộ doanh số bán cổ phiếu đồng thời của chính họ khi giá thị trường tăng. SEC cũng muốn cấm Costello và Ferraro làm quan chức và giám đốc, đồng thời cấm họ mua cổ phiếu giá rẻ.

Sản phẩm Tuyên bố của SEC nói rằng Costello đã chia sẻ khoảng 32,000 đô la tiền lãi của mình với Ferraro và Ferraro đã kiếm được khoảng 41,000 đô la từ giao dịch của chính mình trong kế hoạch này. Khiếu nại của SEC cũng cáo buộc rằng Ferraro đã tiến hành riêng chương trình khuyến mãi cổ phiếu của riêng mình đối với hai cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ bổ sung, tạo ra lợi nhuận khoảng 68,000 đô la.

Sự trả lại

Là một phần trong lời nhận tội của mình, Costello đã đồng ý trả cho các nạn nhân của mình 35 triệu đô la tiền bồi thường. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, vợ anh ta sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào.

Bài viết này ban đầu xuất hiện trên Báo cáo thị trường xanh và đã được đăng lại với sự cho phép.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://thefreshtoast.com/news/this-cannabis-con-man-could-get-10-years-in-prison-what-did-he-do/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=this-cannabis-con-man-could-get-10-years-in-prison-what-did-he-do