Các nhà môi giới luôn dựa vào công nghệ để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Biết khách hàng (KYC) cũng như xác minh dữ liệu. Điều này bao gồm việc sử dụng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), vốn đã trở thành nguồn lực phổ biến trong ngành bán lẻ. Tuy nhiên, xét về các công cụ này, có một giải pháp tiếp tục khác biệt so với các công cụ còn lại – AltimaCRM của Intivion.

AltimaCRM là một giải pháp linh hoạt được thiết kế để hợp lý hóa hoạt động của các nhà môi giới ngoại hối và thực hiện nhiều chiến lược tiếp thị khác nhau. Bộ dịch vụ được thiết kế riêng của nó dựa trên một loạt công nghệ tiên tiến, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt giúp tiết kiệm thời gian của người môi giới trong khi tối đa hóa hiệu quả.

AltimaCRM có thể làm gì cho công ty môi giới của bạn?

Các nhà môi giới luôn tìm cách tối ưu hóa quy trình, hoạt động và quy trình tổng thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng của họ. AltimaCRM được thiết kế để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những nhu cầu này, giúp người dùng đạt được bất kỳ chiến lược bán hàng nào thông qua tự động hóa nâng cao. Điều này bắt đầu bằng cách tiếp cận trực quan để tối đa hóa không chỉ hiệu quả trong quá trình giới thiệu mà còn duy trì môi trường giao dịch mạnh mẽ và an toàn.

Bằng cách triển khai các công nghệ cải tiến mới nhất cũng như Dịch vụ Google Cloud Vision, giải pháp này không chỉ có thể tăng tốc mà còn điều hòa mọi nhu cầu tuân thủ. API Google Cloud Vision của AltimaCRM cũng là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà môi giới, có khả năng tận dụng khả năng học máy để phân tích và hiểu nội dung của hình ảnh.

Lên lịch demo ngay hôm nay với AltimaCRM

AltimaCRM sử dụng API Google Cloud Vision để hợp lý hóa và nâng cao quy trình giới thiệu nhà giao dịch. Hệ thống tích hợp phân tích hình ảnh để xác minh danh tính của nhà giao dịch. Sau khi gửi, API sẽ đánh giá hình ảnh theo các tiêu chí được xác định trước. Ví dụ: nếu điểm nhận dạng của nhà giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng quy định thì việc tạo tài khoản sẽ bị tạm dừng.

Tuy nhiên, nếu điểm vượt qua ngưỡng cao hơn, tài khoản sẽ được tạo nhưng vẫn bị vô hiệu hóa. Nếu tất cả dữ liệu đã gửi khớp nhau, tài khoản sẽ được tạo ở trạng thái kích hoạt, sẵn sàng giao dịch ngay lập tức.

Đáp ứng xác minh danh tính hiệu quả nhất trong ngành

Tất nhiên, mọi nhà môi giới đều phải điều chỉnh hoạt động của mình để xác minh KYC, áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhất có thể đạt được những yêu cầu này một cách tốt nhất. AltimaCRM sử dụng hệ thống xếp hạng tiên tiến, đảm bảo một trong những cách tiếp cận nghiêm ngặt nhất để xác minh danh tính.

Sử dụng giải pháp này, thương nhân có thể tương tác với các đại lý để gửi thêm bằng chứng về tài liệu. Điều này bao gồm nhiều trạng thái người dùng dựa vào cả quy trình làm việc tự động và thủ công, cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại các hoạt động gian lận tiềm ẩn cũng như một lớp xác minh của con người. Sau khi tài liệu gửi được xác minh, tài khoản sẽ được kích hoạt để giao dịch.

Hệ thống xác minh tự động này giúp giảm thiểu mọi mối đe dọa bảo mật nhưng cũng giảm đáng kể khối lượng công việc cho các tổng đài viên bằng cách loại bỏ nhu cầu xác minh tài liệu thủ công trong hầu hết các trường hợp.

Đáng chú ý, AltimaCRM có thể tận dụng các nhà cung cấp bên thứ ba xác minh dữ liệu và KYC khác như Shufti Pro, Jumio, Onfido và các nhà cung cấp khác. API của nó đã là một trong những API linh hoạt nhất trong ngành, loại bỏ các kho chứa dữ liệu và các điểm yếu về công nghệ trước khi chúng xảy ra.

Tận dụng API tầm nhìn

Các nhà môi giới luôn tìm kiếm những bước nhảy vọt mới nhất về bảo mật và công nghệ. API của AltimaCRM cũng có thể cung cấp một số khả năng cần thiết, bao gồm gắn nhãn hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận dạng văn bản, v.v. API Vision của nó có thể đơn giản hóa rất nhiều việc quản lý khách hàng theo cách an toàn nhất có thể.

Chỉ cần gửi hình ảnh tới Vision API, sẽ trải qua một quá trình được gọi là thị giác máy tính, trong đó API khai thác các mô hình được đào tạo trước để nhận dạng và trích xuất thông tin từ bất kỳ hình ảnh nào. Những mô hình này đã được đào tạo trên bộ dữ liệu khổng lồ để xác định chính xác các đối tượng, khuôn mặt và văn bản trong hình ảnh.

Để gắn nhãn hình ảnh, API cũng có thể xác định và mô tả các đối tượng hoặc cảnh có trong hình ảnh. Tính năng phát hiện khuôn mặt thậm chí có thể cho phép nhận dạng và phân tích khuôn mặt, cung cấp các thuộc tính như cảm xúc và điểm mốc.

Ngoài ra, tính năng nhận dạng văn bản còn trích xuất và diễn giải văn bản từ hình ảnh, cho phép chuyển đổi văn bản dựa trên hình ảnh thành nội dung mà máy có thể đọc được. Người sử dụng có thể sử dụng công nghệ OCR để trích xuất văn bản từ tài liệu, do đó đạt được xác minh tự động về tên, địa chỉ và thông tin quan trọng khác.

Công nghệ này là một nguồn tài nguyên quan trọng, giúp đạt được sự nhất quán giữa thông tin được cung cấp và văn bản được trích xuất.

Kết luận

Các nhà môi giới phải liên tục thích nghi và tìm ra những cách mới để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tuân thủ và KYC mới nhất. AltimaCRM đã chứng tỏ mình là một cái tên quen thuộc trong ngành và là cái tên được nhiều nhà môi giới tin tưởng hơn để xử lý các quy trình xác minh dữ liệu và tự động hóa của họ. Khám phá giải pháp tất cả trong một này và đưa khả năng quản lý của bạn lên một tầm cao mới với AltimaCRM.

Về công nghệ Intivion

công nghệ chủ động là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ tiên tiến và CRM cho các nhà môi giới ngoại hối. Là đối tác giải pháp công nghệ toàn diện trong hơn 16 năm, công ty cung cấp bộ công cụ linh hoạt cho mọi hoạt động môi giới thông qua các sản phẩm chủ lực AltimaCRM và AltimaIB. Intivion cũng đã thiết kế, phát triển và triển khai các trang web CMS quy mô lớn, kết nối các hệ thống CRM ngoại hối và nền tảng giao dịch MT4.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.fintechnews.org/streamlining-kyc-and-data-verification-with-altimacrm/