Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đề nghị mức án ba năm tù đối với Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Binance.

Khuyến nghị này theo sau lời nhận tội của Zhao vào năm ngoái vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái.

Bản án của CZ

Theo tài liệu nộp bởi luật sư DOJ vào tối thứ Ba, Zhao phải ngồi tù 36 tháng và nộp phạt 50 triệu USD.

Hồ sơ khẳng định rằng “bản án trong trường hợp này sẽ không chỉ gửi một thông điệp tới Zhao mà còn gửi đến thế giới”, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một hình phạt nghiêm khắc để ngăn chặn hành vi sai trái tương tự trong tương lai.

Hồ sơ nêu rõ đánh giá của DOJ về các hướng dẫn tuyên án, thừa nhận rằng họ thường đề xuất khung thời gian từ 12 đến 18 tháng. Tuy nhiên, nó nêu bật nhận thức của Zhao về các vi phạm pháp luật của Binance và vai trò tích cực của anh trong việc thúc đẩy chúng.

Nó cũng chỉ trích sự phù hợp của Nguyên tắc tuyên án trong việc giải quyết các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, khẳng định rằng chúng không đủ hình phạt cho hành vi sai trái ở mức độ này hoặc tác động tiềm tàng của nó đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Triệu, người ban đầu phải đối mặt mức án tối đa là 18 tháng tù theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội của anh ta, giờ đây anh ta phải đối mặt với khả năng phải chịu một bản án dài hơn nhiều.

CZ trước đó đã đồng ý với mức phạt 50 triệu USD và từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào lên tới 18 tháng.

Lập luận của DOJ

Hồ sơ nhấn mạnh mức độ vi phạm của Zhao, nêu bật cách ông chủ trì một tổ chức tài chính khổng lồ xử lý hàng nghìn tỷ đô la giao dịch tiền điện tử hàng năm, tất cả đều vi phạm các quy định của Hoa Kỳ.

DOJ lập luận rằng việc Zhao cố tình coi thường các nghĩa vụ pháp lý đã cho phép Binance xử lý hàng triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp, bao gồm cả tiền từ thị trường darknet và máy trộn tiền điện tử.

Nó cũng tuyên bố rằng quy mô hành vi sai trái của Zhao đảm bảo “sự khác biệt ngày càng tăng”, chỉ ra việc xử lý khổng lồ các giao dịch tiền điện tử của Binance và lợi nhuận lớn từ các doanh nghiệp và khách hàng Hoa Kỳ.

Trọng tâm lập luận của DOJ là việc Zhao không triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại Binance, dẫn đến việc sàn giao dịch này trở thành trung tâm cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm các giao dịch liên quan đến tấn công ransomware, tiền thu được từ thị trường darknet và nhiều trò lừa đảo khác nhau.

Mặc dù lịch tuyên án ban đầu được ấn định vào cuối tháng 2, nhưng hoãn lại đến ngày 30 tháng XNUMX theo thỏa thuận chung.

Trong khi đó, Binance phải đối mặt với những hậu quả của riêng mình. Cùng với lời nhận tội của Zhao, Binance đã đồng ý trả khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD và việc bổ nhiệm một giám sát viên do tòa án chỉ định. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm vẫn đang chờ xử lý.