Đăng vào: 26/2022/09, 58:XNUMXh.
Cập nhật lần cuối vào: ngày 26 tháng 2022 năm 01, 20: XNUMXh.
Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippine (PAGCOR) đã nhận được sự ủng hộ từ phía sau. Sự chú ý của nó đối với các chính sách chống rửa tiền (AML) trong nước đã giúp nó nhận được sự khen ngợi từ cơ quan giám sát AML của đất nước.
PAGCOR có rất nhiều hoạt động cần quản lý. Nó điều hành một số sòng bạc ở Philippines nhưng cũng giám sát hầu hết các nhà điều hành của đất nước. Bất chấp tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, PAGCOR vẫn nỗ lực đảm bảo mọi người tuân thủ các quy tắc AML của Philippines.
Ủy ban điều phối chống khủng bố / chống rửa tiền quốc gia (NACC) đã chỉ ra PAGCOR cho các nỗ lực AML của mình. Nó đã tiến hành một buổi thuyết trình trực tuyến về sự khen thưởng của mình, được trình bày cho chủ tịch PAGCOR và giám đốc điều hành Andrea Domingo.
[PAGCOR đảm bảo] rằng Philippines sẽ không dung túng cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào sẽ làm trật bánh cuộc chiến chống rửa tiền của AMLC nhằm tài trợ cho khủng bố, ” Trưởng PAGCOR Andrea Domingo cho biết.
Sự công nhận này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi PAGCOR nhắc lại sự hỗ trợ của mình đối với các cộng đồng địa phương. Năm ngoái, họ đã thông báo rằng họ sẽ chi 2 tỷ PHP (tương đương 39 triệu USD) để xây dựng các trung tâm sơ tán trên khắp Philippines. Điều này bất chấp những khó khăn kinh tế do COVID-19 gây ra. Mỗi trung tâm có giá khoảng 50 triệu PHP (977,000 USD).
Danh sách màu xám
Một số giao dịch liên quan đến lĩnh vực tài chính của Philippines đã bị giám sát chặt chẽ hơn. Điều này xảy ra mặc dù thực tế là không có biện pháp đối phó nào được yêu cầu sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đưa nước này vào “danh sách xám” vào tháng XNUMX năm ngoái.
Khi FATF thêm Philippines vào danh sách xám của mình, FATF yêu cầu nước này chứng minh rằng họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thắt chặt các biện pháp AML và chống tài trợ khủng bố (CTF).
Vào thời điểm đó, FATF không yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình trong các giao dịch liên quan đến các quốc gia được tăng cường giám sát. Tuy nhiên, cơ quan giám sát toàn cầu, đứng đầu là các quốc gia G-20, đã khuyến khích các quốc gia xem xét thông tin về những điểm yếu của các khu vực tài phán này trong các phân tích rủi ro của họ.
NACC gọi ra FATF
NACC tuyên bố rằng các thực thể Philippines phải chịu rủi ro và thay đổi trong các mối quan hệ ngân hàng của họ kể từ khi đưa quốc gia này vào danh sách các khu vực pháp lý của FATF.
Các thủ tục của Nhóm Đánh giá Hợp tác Quốc tế (ICRG) của FATF nêu rõ rằng các quốc gia chỉ được phép sử dụng các biện pháp đối phó thích hợp khi cơ quan giám sát yêu cầu. Tuy nhiên, NACC tuyên bố rằng các báo cáo cho thấy rõ ràng rằng FATF đang nới rộng quyền hạn của mình.
Chúng bao gồm việc yêu cầu các tổ chức tài chính sử dụng một số yếu tố của sự siêng năng nâng cao. Họ cũng bắt buộc các tổ chức phải xem xét, sửa đổi hoặc chấm dứt các mối quan hệ đại lý.
Philippines nằm trong danh sách đen của FATF từ năm 2000 đến 2005. Trong giai đoạn đó, quốc gia này bắt đầu thực hiện các chính sách để cải thiện hình ảnh của mình.
Ngay cả trước khi lọt vào danh sách xám vào năm ngoái, nó đã đưa ra những sửa đổi mới cho Đạo luật AML của mình. Chúng được thiết kế để đặc biệt chống lại sự giám sát của FATF. Hơn nữa, nó đã tiếp tục củng cố các chính sách đó trong năm mới.
