Roman Abramovich, một tỷ phú người Nga và là cựu chủ sở hữu của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea của giải Ngoại hạng Anh, đã kín đáo đầu tư vào các doanh nghiệp cần sa trong nhiều năm. Theo Tin Tức Pháp Y, hãng tin có được tài liệu bí mật, Roman Abramovich đã góp phần tài trợ cho hai công ty lớn nhất cổ đông của Curaleaf Holdings. Doanh nhân người Nga cũng được cho là có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Curaleaf, công ty cần sa bị cáo buộc mà Roman Abramovich đã bí mật đầu tư vào, là một cơ sở pha chế cần sa để giải trí và chữa bệnh nổi tiếng ở Hoa Kỳ Curaleaf có mặt ở 21 tiểu bang, sở hữu và điều hành 29 cơ sở trồng trọt và 145 trạm xá. Công ty tập trung vào các khu vực đông dân cư như Florida, Arizona, Illinois, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania và New York. Điều này đến trên gót chân của Đầu sỏ Nga Andrey Muraviev hối lộ và cần sa che đậy cáo buộc tiền từ FBI và bang Nevada.

Công ty có trụ sở tại Wakefield, Massachusetts, Curaleaf Holdings là một trong những doanh nghiệp kinh doanh cần sa lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường khoảng 3.08 tỷ USD. Theo báo cáo, Abramovich, người có tài sản ròng ước tính khoảng 9 tỷ USD, đã bí mật tài trợ cho các cổ đông của Curaleaf Holdings.

Khi Nga tấn công Ukraine vào đầu năm nay, Anh và EU đã trừng phạt nhà tài phiệt Nga, nhưng Mỹ thì không. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã nhận được lệnh vào tháng 400 để tịch thu hai chiếc máy bay trị giá hơn XNUMX triệu USD của ông.

Câu chuyện thành công của người Mỹ

Curaleaf ban đầu được nhắm mục tiêu khi Chiến tranh Ukraine bắt đầu vì mối quan hệ có thể có với Nga. Boris Jordan, chủ tịch điều hành của công ty, được cho là được trao vị trí cao nhất do có tổ tiên là người Ukraine và Nga. Jordan, một công dân Mỹ, sinh ra ở Mỹ, bị nghi ngờ có mối liên hệ tài chính với các công ty và đầu sỏ Nga.

Jordan đáp lại bằng cách nói rằng Curaleaf là một câu chuyện thành công của Mỹ do anh sáng lập!. Ông kêu gọi các phương tiện truyền thông vui lòng hạn chế truyền bá thông tin sai lệch. Anh ấy giải thích rằng anh ấy sinh ra ở Mỹ và hiện đang sống và làm việc ở đó! Ông nói thêm: “Là người gốc Ukraina và Nga, tôi cầu nguyện cho hoạt động ngoại giao và một kết thúc hòa bình để bảo toàn mạng sống của tất cả người dân ở mọi phía của cuộc khủng hoảng này”.

Jordan, người sở hữu khoảng 18.2% cổ phần Curaleaf, ước tính có tài sản ròng khoảng 1 tỷ USD vào tháng 1990. Từ đầu những năm XNUMX, ông đã sống gần hai thập kỷ ở Nga, nơi ông được coi là một trong những chủ ngân hàng đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng nhất. Ông từng tuyên bố có “tình bạn thân thiết với Putin”.

Doanh nhân Nga cải trang thành 'Cetus Investments'

Trái ngược với khẳng định của Jordan rằng “Curaleaf là một câu chuyện thành công của Mỹ”, các tài liệu được công bố cho thấy Abramovich đang âm thầm tài trợ cho Jordan và các công ty dưới sự giám sát của ông. Việc tài trợ được thực hiện thông qua Cetus Investments, một công ty TNHH Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Theo Forensic News, các khoản vay trị giá hàng chục triệu đô la đã được mở rộng cho Jordan và các doanh nghiệp của anh ta, một khoản vay dường như chưa bao giờ được Jordan hoặc Curaleaf thừa nhận. Một số khoản vay quy định rằng tiền chỉ được sử dụng để mua cổ phần của Curaleaf, trước đây là PalliaTech Inc.

Chẳng hạn, vào tháng 2016 năm 14, Lafayette LLC, một công ty có trụ sở tại Delaware thuộc sở hữu của Jordan, đã nhận được khoản đầu tư 878,569 triệu USD từ Cetus Investment Limited của Abramovich. Giấy nhận nợ cho biết số tiền này phải được sử dụng để mua 2017 cổ phiếu PalliaTech. Sau đó, trái phiếu này đã được gia hạn vào tháng 10 năm 418,253 để bao gồm khoản vay thứ hai trị giá XNUMX triệu USD để mua thêm XNUMX cổ phiếu PalliaTech.

Theo nghiên cứu, Abramovich đã cho các doanh nghiệp Jordan vay khoảng 69 triệu USD từ năm 2017 đến 2019.

Hơn nữa, Jordan không phải là cổ đông duy nhất của Curaleaf được hưởng lợi từ các khoản vay từ công ty nước ngoài của Abramovich. Trong hồ sơ có ghi rằng Abramovich cũng tài trợ cho cổ đông lớn thứ hai của mình, Andrey Blokh, theo một kế hoạch tương tự.

Tài liệu bị rò rỉ cũng cho thấy Blokh đã nhận được khoản vay 50 triệu USD từ Cetus Investment vào năm 2016 để mua cổ phiếu của PalliaTech. Blokh cũng đã nhận được một khoản tín dụng trị giá 12 triệu đô la từ Cetus để tài trợ cho các công ty cần sa khác ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như các quầy pha chế cần sa ở Las Vegas và Los Angeles.

Đầu tư trực tiếp 140 triệu đô la vào Curaleaf từ Cetus đến Blokh và Jordan

Theo báo cáo tài chính nội bộ của Cetus, công ty Cetus đã cho Blokh và Jordan vay khoảng 140 triệu USD vào cuối năm 2018. Quan trọng hơn, các tài liệu và hồ sơ công khai từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tiết lộ rằng Cetus đã trực tiếp cho Curaleaf vay 85 triệu USD.

Các khoản đầu tư của Ambramovich vào Curaleaf được cho là đã bắt đầu trước khi công ty cần sa này ra mắt công chúng. Doanh nhân người Nga đã đầu tư khoảng 225 triệu USD vào công ty và các khoản vốn gốc của nó. Trên thực tế, Curaleaf thừa nhận với Forensic News rằng Cetus đã hỗ trợ cả Jordan và Blokh.

Một đại diện của công ty cho biết trong giai đoạn đầu huy động vốn của công ty, các cổ đông Andrei Blokh và Boris Jordan đã huy động tiền mặt thông qua các văn phòng gia đình và nhiều nguồn để phát triển Curaleaf. Người đại diện nói thêm rằng Cetus là người cho vay toàn cầu đối với nhiều doanh nghiệp khác nhau. Tất cả các khoản vay được đề cập trong email của bạn đã được thanh toán trước khi Curaleaf được công khai. Do đó, Curaleaf không nợ Cetus điều gì. Tuy nhiên, người đại diện khẳng định công ty không thể thay mặt cổ đông lên tiếng.

Karen Greenaway, cựu điều tra viên tội phạm tài chính của FBI, nói với ấn phẩm về mối quan tâm của cô đối với các loại khoản vay này. Theo cách nói của cô, hình thức tài trợ này gây rắc rối cho các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và các công ty đầu tư vì nó che giấu quyền sở hữu của các quỹ đầu tư.

Bà nói thêm rằng việc thu xếp tài chính này đôi khi gây ra những khó khăn không thể vượt qua, đặc biệt là đối với các cơ quan thực thi, khi điều tra các hành vi vi phạm quy chế rửa tiền của Mỹ. Gần như khó để biết liệu số tiền đầu tư có phải là doanh thu hợp pháp hay không nếu không xác định được danh tính của nhà đầu tư chính hoặc nguồn gốc của quỹ.”

Kết luận

Theo báo cáo, Abramovich bị cáo buộc đã đầu tư vào Measure 8 Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm cần sa có trụ sở tại New York và sở hữu khoản đầu tư 1 triệu đô la vào thương hiệu CBD gai dầu hữu cơ được USDA chứng nhận đầu tiên, Green Gorilla Inc. Ngoài ra, các tài liệu tài chính nội bộ cho thấy rằng Cetus đã đầu tư hơn 1 triệu đô la vào các công ty khởi nghiệp cần sa quan trọng ở Hoa Kỳ, bao gồm Eaze và Tilt Holdings.

Curaleaf đã được liên hệ để bình luận nhưng vẫn chưa bình luận tại thời điểm xuất bản.

TIỀN NGA TRONG CANNABIS, ĐỌC TIẾP…

CÁC QUAN CHỨC HỐI LỘ NGA TẠI NEVADA! BẤM VÀO ĐÂY!

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: http://cannabis.net/blog/news/is-the-us-cannabis-industry-just-a-front-for-the-russian-mob