Tyler Cross
Được đăng trên: 17 Tháng ba, 2023

Một hoạt động thực thi pháp luật quốc tế chung đã phá hủy thành công ChipMixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử darknet chịu trách nhiệm rửa hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến ransomware, thị trường darknet, lừa đảo và các âm mưu hack kể từ năm 2017.

Những nỗ lực phối hợp của Cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ và Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt) đã dẫn đến việc tịch thu hai miền hướng người dùng đến dịch vụ ChipMixer, một tài khoản Github và tịch thu các máy chủ phụ trợ của dịch vụ, cùng với hơn 46 triệu USD tiền điện tử.

Hoạt động này cũng dẫn đến việc bắt giữ Minh Quốc Nguyễn, một công dân Việt Nam 49 tuổi, ở Philadelphia. Anh ta bị buộc tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính liên quan đến ChipMixer. Nếu bị kết án, Nguyễn có thể phải đối mặt với án tù 40 năm.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng ChipMixer là một nền tảng phổ biến dành cho tội phạm tìm cách rửa tiền bất hợp pháp. Dịch vụ này cho phép người dùng gửi bitcoin và trộn nó với bitcoin của người dùng khác, gây khó khăn cho các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi các giao dịch. ChipMixer hoạt động mà không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.

Từ tháng 2017 năm 17 đến tháng 37 này, ChipMixer đã xử lý nhiều khoản tiền khác nhau từ các hoạt động tội phạm, bao gồm 700 triệu đô la liên quan đến 200 chủng ransomware, hơn 35 triệu đô la tiền bị đánh cắp, hơn XNUMX triệu đô la liên quan đến thị trường darknet và hơn XNUMX triệu đô la liên quan đến các cửa hàng gian lận .

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco và Phó Giám đốc FBI Paul Abbate nhấn mạnh sự cống hiến của các bộ phận của họ trong việc chống lại tội phạm mạng và bảo vệ nạn nhân. Cả hai quan chức đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các đối tác thực thi pháp luật trong việc chống lại hoạt động tội phạm mạng.

Monaco cho biết: “Sáng nay, khi làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, Bộ Tư pháp đã vô hiệu hóa một bộ trộn tiền điện tử phổ biến, vốn đã thúc đẩy các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, những vụ trộm tiền điện tử do nhà nước tài trợ và mua bán trên darknet trên toàn cầu”. “Hoạt động phối hợp ngày hôm nay củng cố thông điệp nhất quán của chúng tôi: chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các cơ quan chức năng của mình để bảo vệ nạn nhân và chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng tôi. Tội phạm mạng tìm cách khai thác các ranh giới, nhưng mạng lưới liên minh của Bộ Tư pháp vượt qua các biên giới và cho phép phá vỡ hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh mạng toàn cầu của chúng ta.”

Nguyễn, nhà điều hành bị cáo buộc của ChipMixer, bị cáo buộc tạo và duy trì cơ sở hạ tầng trực tuyến của dịch vụ bằng cách đánh cắp danh tính, bút danh và nhà cung cấp email ẩn danh. Anh ấy đã đăng ký tên miền và mua dịch vụ lưu trữ để hỗ trợ hoạt động của ChipMixer. Trong các bài đăng trực tuyến, Nguyễn chỉ trích các nỗ lực chống rửa tiền và khuyên người dùng cách trốn tránh các yêu cầu báo cáo.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/