Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), cơ quan quản lý tài chính chống rửa tiền và chống khủng bố của Úc, đã bắt đầu cuộc điều tra về Bet365, một công ty cờ bạc trực tuyến có trụ sở tại Vương quốc Anh. Lý do điều tra là có khả năng Bet365 vi phạm luật chống tài trợ khủng bố (CTF) và chống rửa tiền (AML).

Cuộc kiểm toán trước đây là lý do để tiếp tục điều tra:

Trong suốt 2022, AUSTRAC chính thức đặt hàng kiểm tra bên ngoài của công ty khi đánh giá liệu nó có tôn trọng các Đạo luật AML/CTF 2006. Việc xem xét cuộc kiểm tra đó đã khiến cơ quan quản lý cân nhắc rằng việc điều tra thêm về các vấn đề của Bet365 là cần thiết.

Tuy nhiên, Bet365 đã không phản hồi ngay lập tức khi được hỏi. BBC để bình luận về cuộc điều tra.

Hơn nữa, sau khi cá cược trực tuyến tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, toàn bộ người Úc ngành cá cược trực tuyến hiện đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng. Bên cạnh đó, ngành này còn phải đối mặt với những vấn đề khác liên quan đến các quy định chặt chẽ hơn của chính phủ liên bang về quảng cáo và luật mới cấm sử dụng thẻ tín dụng để đánh bạc trực tuyến.

Về vấn đề này, Giám đốc điều hành của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia (AUSTRAC), Brendan Thomas, nhận xét theo BBC: “Các doanh nghiệp không có quy trình thích hợp để quản lý những rủi ro đó sẽ khiến họ dễ bị bọn tội phạm lợi dụng.”

Đối với AUSTRAC, nó có quyền thực hiện các hành động cần thiết trong trường hợp không tuân thủ. Nhiệm vụ của họ cũng là điều tra các công ty cá cược, sòng bạc và ngân hàng để đảm bảo rằng họ có hệ thống tuân thủ chặt chẽ nhằm ngăn chặn họ kiếm tiền từ số tiền thu được từ tội phạm.

Hệ thống tuân thủ yếu kém dẫn đến bị phạt:

Theo luật pháp Úc, các công ty có nghĩa vụ đánh giá khách hàng và giám sát các giao dịch tài chính của họ để nhận biết, giảm thiểu và kiểm soát rủi ro khách hàng có thể liên quan đến tài trợ khủng bố và rửa tiền. Ngoài ra, nếu AUSTRAC xác định rằng bất kỳ công ty nào cũng có hệ thống tuân thủ yếu, công ty đó có thể bị phạt.

Trong trường hợp này, giải quyết, chủ sở hữu của Ladbrokes, cũng đã bị AUSTRAC điều tra kể từ tháng 2022 hai năm trước, vào năm XNUMX. Điều này là do lo ngại về AML/CTF. Trong khi đó, Thể thao cũng đang phải đối mặt với một cuộc kiểm tra bên ngoài.

Trong những năm gần đây, cơ quan quản lý cũng đã phạt những người cho vay lớn liên quan đến Ngân hàng Commonwealth Úc và Westpac vì vi phạm luật chống tài trợ khủng bố và luật chống rửa tiền.

Bet365 bị lỗ doanh thu vào năm 2023:

Trong 2023, Bet365 tiết lộ một mất doanh thu đáng chú ý. Tuy nhiên, Áo khoác Denise, Giám đốc điều hành của công ty, kiếm được gần 221 triệu bảng, tăng 7 triệu bảng so với năm trước.

Liên quan, cô ấy cũng nhận được cổ tức, trị giá tối thiểu là 50 triệu bảng. Việc tăng lương này có nghĩa là tổng lương của cô trong 4 năm qua lên tới 1 tỷ bảng Anh.

Hơn nữa, bà Coates hiện được coi là một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Anh, ngoài ra còn là một trong những giám đốc được trả lương cao nhất thế giới.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://news.worldcasinodirectory.com/austrac-opens-an-investigation-into-bet365-for-potential-breaches-of-aml-ctf-laws-112469