Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra hành động pháp lý chống lại KuCoin, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. Vụ kiện nhắm vào một số công ty hoạt động chung dưới tên KuCoin, cáo buộc họ có nhiều vi phạm liên quan đến giao dịch hàng hóa.
KuCoin phải đối mặt với sức ép pháp lý
KuCoin, một người chơi quan trọng trong thị trường tiền điện tử, phải đối mặt với những rắc rối pháp lý do CFTC khởi xướng do bị cáo buộc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Các cáo buộc bao gồm từ việc tham gia vào các giao dịch hàng hóa bất hợp pháp đến hoạt động mà không đăng ký thích hợp. Các khoản phí rất lớn, bao gồm các hành vi phạm tội như giao dịch hàng hóa tương lai ngoài sàn giao dịch và không thực hiện đầy đủ các quy trình KYC.
Luật sư Hoa Kỳ Damien Williams tuyên bố rằng KuCoin đã cố gắng che giấu nhiều người dùng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của nó. Ông cho biết KuCoin đã trở thành một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, xử lý hàng tỷ đô la giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Họ bị cáo buộc cho phép rửa tiền mà không có các quy tắc cơ bản, nhận hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD tiền đáng ngờ.
Tuy nhiên, để đáp lại tuyên bố của CFTC, Kucoin từ chối những tuyên bố như vậy và cho biết họ đang đầu tư nội bộ và công ty luôn tuân thủ các quy tắc và quy định.
CFTC tìm kiếm hình phạt
Để đối phó với cáo buộc vi phạm pháp luật của KuCoin, CFTC đang tìm kiếm các hình phạt nghiêm khắc. Chúng bao gồm việc phân chia lợi nhuận, phạt tiền, cấm giao dịch và đăng ký cũng như lệnh cấm vi phạm thêm.
Cuộc chiến pháp lý cho thấy việc quản lý tiền điện tử phức tạp đến mức nào và tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc để bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền. CFTC cũng nói rõ rằng họ sẽ yêu cầu các nền tảng tiền điện tử chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp Hoa Kỳ.
Cáo buộc hình sự song song
Trong một hành động pháp lý khác, các thực thể liên quan đến KuCoin phải đối mặt với cáo buộc hình sự liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Điều này tạo thêm một lớp phức tạp khác cho tin sốt dẻo pháp lý đang diễn ra.
Sau tin tức này, token gốc (KCS) của KuCoin đã chứng kiến mức giảm 5%, báo hiệu sự lo lắng của nhà đầu tư. Trong khi đó, Bitcoin (BTC) đã giảm 1% nhưng vẫn không ổn định, dao động quanh mức 70,000 USD. Những sự kiện này lặp lại các hành động trước đây được thực hiện chống lại Binance, cho thấy sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý đối với tiền điện tử.
Trạng thái ETH đang gặp sự cố?
Nhưng điểm bùng nổ thực sự trong vụ việc là việc CFTC tuyên bố Ethereum và Litecoin là hàng hóa, cùng với Bitcoin, trong vụ kiện KuCoin vì các giao dịch hàng hóa bất hợp pháp. Sự phát triển này rất có ý nghĩa, đặc biệt khi xem xét những nỗ lực của SEC nhằm phân loại Ethereum một cách khác nhau. SpotOnChain báo cáo rằng sau khiếu nại hình sự của chính phủ Hoa Kỳ đối với KuCoin, tài sản trị giá khoảng 500 triệu USD đã bị rút khỏi KuCoin trên mạng Ethereum. Đáng chú ý, ví nóng của KuCoin vẫn nắm giữ tài sản trị giá hơn 3.6 tỷ USD trên Ethereum.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/
