Tuần thứ năm của phiên tòa xét xử có mức tiền đặt cược cao đã thu hút thế giới tiền điện tử bắt đầu với việc Sam Bankman-Fried (SBF) tiếp tục lời khai của mình trên khán đài trước khi cơ quan công tố thẩm vấn chéo kỹ lưỡng.

SBF đã phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt về vai trò Giám đốc điều hành của FTX và hoạt động nội bộ của sàn giao dịch tiền điện tử trong cả hai phiên họp, đồng thời kể lại một số quyết định quan trọng mà ông đã đưa ra trong những tuần dẫn đến sự sụp đổ của FTX và Alameda Research.

Thẩm phán Kaplan đã mở đầu phiên tòa trong ngày bằng cách nói chuyện với bồi thẩm đoàn và thông báo với họ rằng không chắc liệu phiên tòa có kết thúc trước ngày 2 tháng 3 hay không và hỏi liệu có ai trong số họ gặp vấn đề nghiêm trọng khi tiếp tục sang ngày XNUMX tháng XNUMX hay không.

Không ai trong số các thành viên bồi thẩm đoàn phản đối việc quá trình tố tụng kéo dài hơn và quá trình tố tụng bắt đầu với việc SBF tiếp tục lời khai của anh ta từ tuần trước.

Lời khai còn lại

Trong quá trình thẩm vấn trực tiếp, luật sư bào chữa Mark Cohen đã đào sâu vào trách nhiệm của SBF với tư cách là Giám đốc điều hành của FTX. Cựu tỷ phú tiết lộ ông đã chuẩn bị danh sách ưu tiên để thông báo cho nhân viên về hoạt động của mình cũng như mục tiêu chiến lược của công ty.

Bên bào chữa sau đó đã gửi “danh sách ưu tiên” từ cuối tháng 2022 năm 2022 đến đầu tháng XNUMX năm XNUMX làm bằng chứng như một bằng chứng quan trọng để hỗ trợ thêm cho các tuyên bố.

Cohen nhấn mạnh những ưu tiên chính, bắt đầu từ tầm quan trọng của dữ liệu. SBF giải thích rằng nhóm FTX đang làm việc trên cơ sở dữ liệu để giúp những người không phải là nhà phát triển có thể giao dịch nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn. Sự cống hiến của SBF cho những sáng kiến ​​này được thể hiện rõ khi ông đề cập đến việc dành khoảng 12 giờ mỗi ngày cho chúng để quản lý các nhóm liên quan.

Cohen nhằm mục đích khám phá tiềm năng doanh thu của những sáng kiến ​​​​này, nhưng Thẩm phán Kaplan đã phản đối từ AUSA Danielle Sassoon về hình thức câu hỏi. Tuy nhiên, SBF cho biết ông tin rằng các dự án này có thể tăng gấp đôi doanh thu hàng năm của FTX từ 1 tỷ USD lên 2 tỷ USD.

Cuộc thảo luận sau đó chuyển sang quản lý rủi ro tại FTX và SBF nói với phòng xử án rằng ông luôn cam kết quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự hiện diện của một công cụ rủi ro để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn.

Cohen sau đó khám phá các cuộc thảo luận về phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là với Caroline Ellison và Sam Trabucco, những người đang giữ chức vụ đồng CEO của Nghiên cứu Alameda.

SBF tiết lộ rằng những cuộc trò chuyện này diễn ra trong phòng làm việc của căn hộ Orchid; tuy nhiên, khi được hỏi về một thời điểm cụ thể liên quan đến giá trị tài sản ròng (NAV) của Alameda và giá trị của Bitcoin, cơ quan công tố đã phản đối - gây ấn tượng mạnh với lời khai.

SBF tiết lộ rằng trong một cuộc trò chuyện, Caroline Ellison thừa nhận sự cần thiết của Alameda để phòng ngừa và thậm chí còn đề nghị từ chức. Tuy nhiên, phản ứng của anh ấy là tập trung vào việc rào cản thay vì trừng phạt những sai lầm.

SBF cho biết ông kêu gọi nỗ lực phòng ngừa rủi ro đáng kể hơn trong các cuộc thảo luận tiếp theo với Ellison và Trabucco, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Cohen cũng hỏi về chuyến đi mà SBF đã thực hiện đến Trung Đông vào tháng 2022 năm 100, tiết lộ lịch trình du lịch dày đặc của mình, thường dành XNUMX ngày một năm trên đường, chủ yếu đến Washington, DC

SBF tiết lộ rằng ông đã được mời đến Dubai để tham dự một hội nghị và đã gặp một số quỹ đầu tư quốc gia. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã cảnh giác với các cuộc họp vì chúng có thể khiến Binance – đối thủ trực tiếp của nó trong khu vực khó chịu – nhưng cuối cùng anh ấy đã vượt qua chúng.

Sự thẩm vấn lại

Cuộc kiểm tra chéo do Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon thực hiện, bắt đầu bằng việc công tố thách thức SBF về nhiều tuyên bố khác nhau mà ông ta đã đưa ra.

Sassoon bắt đầu bằng việc đối chất với SBF về lập trường của ông đối với quy định về tiền điện tử. Cô ấy đề cập đến một bài đăng trên Twitter trong đó anh ấy dường như gợi ý rằng sự ủng hộ của anh ấy đối với quy định phụ thuộc vào việc bảo vệ khách hàng.

Mặc dù SBF không thể nhớ lại dòng tweet cụ thể, nhưng anh ấy thừa nhận đã đưa ra một tuyên bố giống như “các nhà quản lý F*ck” một cách riêng tư, ngụ ý rằng đó có thể là một chiến thuật quan hệ công chúng.

Cuộc kiểm tra chéo sau đó đi sâu vào lựa chọn từ ngữ của SBF trên Twitter về tiền điện tử. SBF thừa nhận đã sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, gọi một nhóm nhỏ người dùng Twitter tiền điện tử là “Những kẻ ngu ngốc”.

Sassoon đã thăm dò sâu hơn, đặt câu hỏi liệu SBF có tin rằng quy định có thể mang lại cho FTX lợi thế cạnh tranh so với Binance hay không. SBF thừa nhận rằng quan điểm này có cả ưu và nhược điểm.

Sau đó, câu hỏi chuyển sang khám phá các tuyên bố của SBF về mô hình rủi ro của FTX và sự phù hợp của nó đối với thị trường Hoa Kỳ. SBF cho biết một số khía cạnh trong mô hình rủi ro của FTX sẽ hoạt động tốt ở Mỹ, nêu bật các sắc thái trong các tuyên bố trước đây của ông.

Cuộc kiểm tra chéo cũng đề cập đến cuộc phỏng vấn của SBF với Andrew Ross Sorkin của The New York Times về cơ sở cho vay của FTX. SBF không thể nhớ chi tiết cụ thể của cuộc phỏng vấn nhưng đồng ý xem xét nó sau.

Sassoon cũng nêu lên mối lo ngại về việc khách hàng sẽ bị âm và đặt câu hỏi liệu khách hàng thông thường có thể duy trì số dư tài khoản âm trong thời gian dài mà không bị thanh lý hay không, nhấn mạnh mối tương quan với tài sản thế chấp và hạn mức tín dụng.

Sassoon đã trình bày một email từ tháng 2022 năm XNUMX không đề cập đến việc chạy trước, thách thức khẳng định của SBF rằng Alameda chơi theo các quy tắc giống như những người tham gia khác. Phản hồi của SBF cho thấy sự không chắc chắn và Sassoon đã tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm của ông về Alameda Research Limited như một thực thể riêng biệt và việc ông đề cập đến FTX như một cơ sở hạ tầng thị trường trung lập. Hồi ức của SBF lẫn lộn về những vấn đề này.

Trong suốt quá trình kiểm tra chéo, SBF đã thừa nhận một số điểm nhất định, chẳng hạn như Alameda có tài khoản bị gắn cờ “Cho phép tiêu cực” và khả năng khách hàng có thể rút số tiền đáng kể mà không gặp phải rủi ro thanh lý. Ông không phản đối những tuyên bố này.

Cuộc thẩm vấn cũng mở rộng đến sự tham gia của SBF vào nhiều giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm việc mua cổ phần của Binance tại FTX với giá 2 tỷ USD, đầu tư vào Genesis Digital Assets và mua lại Storybook Brawl với giá 20 triệu USD. Sassoon cũng đặt ra câu hỏi về một giao dịch bất động sản liên quan đến CEO của The Block, điều mà ban đầu SBF không thể nhớ lại.

Cuộc kiểm tra chéo tiếp tục với việc Sassoon đi sâu vào sự tham gia của SBF trong các quyết định đầu tư khác nhau. SBF thừa nhận đã chỉ đạo khoản đầu tư vào Modulo Capital nhưng thận trọng hơn trong câu trả lời của mình khi được hỏi về vai trò của mình trong việc đầu tư vào K5, nói rằng ông đã chỉ đạo “đầu tư AN”, nhưng không nhất thiết phải là khoản đầu tư cụ thể được đề cập. Tuy nhiên, khi được hỏi về quyết định đầu tư vào Robinhood, SBF khẳng định đó thực sự là lựa chọn của anh.

Sau đó, cơ quan công tố chuyển sự chú ý sang vai trò của SBF trong ban giám đốc của Alameda Research Limited. Sassoon thách thức SBF bằng cách hỏi liệu ông có phải là thành viên duy nhất trong hội đồng quản trị hay không.

SBF đã trả lời:

“Điều này khiến tôi có cảm giác như hồi đó vậy. Đó không phải là ý định của tôi.”

Thẩm phán Kaplan đã can thiệp do sự nhầm lẫn do phản ứng của SBF gây ra, chỉ ra rằng SBF sở hữu 90% cổ phần và đặt câu hỏi liệu ông có vô tình trở thành giám đốc hay không. SBF kiên quyết trả lời: “Không.”

AUSA Sassoon đã đưa ra một bản tuyên thệ mà SBF đã ký, nhưng doanh nhân tiền điện tử này dường như không nhận ra tài liệu này. Sassoon đặt câu hỏi về quyết định của SBF nộp bản khai mà không đọc nó.

Câu hỏi sau đó chuyển sang quyền sở hữu cổ phiếu Robinhood của SBF và liệu ông có biết rằng nhiều khách hàng không thể truy cập vào tiền của họ trong một khoảng thời gian cụ thể hay không. SBF thừa nhận đã biết vấn đề này nhưng phủ nhận việc xem xét việc kêu gọi Robinhood mua lại cổ phần.

Sassoon cũng điều tra SBF về sự liên quan của anh ta trong việc chỉ đạo các quỹ trả cho người cho vay trong khi Alameda đang trả nợ. SBF thừa nhận rằng ông đã chỉ đạo các khoản thanh toán này nhưng lập luận rằng ông không tin rằng nó gây ra rủi ro đáng kể cho sàn giao dịch FTX.

Bên công tố nhấn mạnh rủi ro vốn có khi lấy tiền từ FTX để trả nợ cho người cho vay và hỏi liệu SBF có hiểu khả năng xuất hiện lỗ hổng tài chính hay không. SBF thừa nhận rủi ro cố hữu nhưng không hoàn toàn đồng ý với việc mô tả hành động này là giao dịch ký quỹ.

Khi cuộc kiểm tra trực tiếp diễn ra, trọng tâm chuyển sang bảng tính và chuỗi các sự kiện dẫn đến việc SBF biết được việc Alameda không có khả năng thanh toán. SBF đã đề cập đến một bảng tính thay thế, Alt 7, giống như bảng tính mà anh ấy đã thấy.

AUSA Sassoon nhấn mạnh hơn nữa, hỏi SBF liệu anh ta có nhớ việc nhận nhiều tab từ Ellison hay không.

SBF tỏ ra không chắc chắn nhưng thừa nhận rằng có thể có nhiều tab. Sassoon sau đó đã giới thiệu siêu dữ liệu của Google, cho biết rằng SBF đã truy cập một bảng tính thay thế.

Bất chấp sự phản đối từ người bào chữa của SBF, Thẩm phán Kaplan đã bác bỏ và cho phép tiến hành thẩm vấn.

Quá trình tố tụng trong ngày kết thúc với những câu hỏi về sự tham gia của SBF trong việc chỉ đạo các khoản đầu tư mạo hiểm và nỗ lực gây quỹ ở Trung Đông của ông. SBF xác nhận sự tham gia của anh vào các hoạt động này.

Tòa án hoãn lại

Bên công tố nói với Thẩm phán Kaplan rằng họ dự định tiếp tục thẩm vấn chéo thêm hai giờ nữa khi tòa án triệu tập lại vào ngày 31 tháng XNUMX.

Sau khi kết thúc, người bào chữa sẽ có một cơ hội khác để kiểm tra trực tiếp nhằm giải quyết các vấn đề và mối lo ngại được nêu ra trong quá trình kiểm tra chéo.

Cơ quan công tố cũng xác nhận rằng họ đã chuẩn bị sẵn hai nhân chứng bác bỏ lập trường trong những ngày tới.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/sbf-trial-week-5-kicks-off-with-sbf-retaking-the-stand-for-an-intense-cross-examination/