Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), cơ quan tình báo tài chính của Canada, đã đưa ra cảnh báo rằng tiền bất hợp pháp đang được rửa thông qua các trang web iGaming cung cấp nhiều cách khác nhau để che giấu các khoản tiền đáng ngờ.

Khai thác hình sự các hoạt động đặt cược kỹ thuật số hợp pháp và không có giấy phép:

Trong một bản tin gần đây, FINTRAC nhấn mạnh "bóc lột hình sự" hoạt động cá cược kỹ thuật số không có giấy phép và hợp pháp. Ngoài ra, nó chỉ ra rằng sự nổi tiếng của cờ bạc trực tuyến đã tăng trong suốt đại dịch và đã được thúc đẩy nhờ sự chấp thuận chính thức cho cá cược thể thao một sự kiện ở Canada trong năm 2021.

Để xác định tiền mặt có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, FINTRAC nói trên truyền điện tử hàng triệu bit thông tin mỗi năm từ các đại lý chứng khoán, sòng bạc, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, nhà môi giới bất động sản, công ty bảo hiểm và những người khác. Ngoài ra, nó tiết lộ thông tin tình báo nhận được về các trường hợp đáng ngờ cho cảnh sát cũng như các cơ quan thực thi pháp luật khác.

Liên quan, cơ quan tình báo tài chính nói trên, khi bắt đầu sản xuất bản tin nói trên, đã kiểm tra báo cáo về các giao dịch đáng ngờ kêt nôi đên đánh bài online trong khoảng thời gian từ 2016 đến năm trước. Nhưng đó không phải là tất cả; bởi vì nó cũng tính đến các ước tính từ các tổ chức trong nước và quốc tế, thông tin được thu thập từ các cơ quan tình báo tài chính khác, cũng như dữ liệu từ các nguồn mở để khám phá các mô hình và xu hướng, theo Báo chí Canada.

Về vấn đề này, bản tin cho biết: “Các trang web cờ bạc trực tuyến tạo cơ hội cho những kẻ rửa tiền tiềm năng che giấu nguồn tiền của họ bằng cách sử dụng nhiều phương thức gửi và rút tiền khác nhau.”

Những phát hiện của FINTRAC:

FINTRAC phát hiện ra rằng một chiến thuật chuẩn là để mua chứng từ or thẻ trả trước sử dụng số tiền bị nghi ngờ là tiền thu được từ tội phạm. Những khoản tiền này sau đó được sử dụng để nạp tiền tiền mặt vào tài khoản ngân hàng dùng để đánh bạc, sau đó họ rút tiền thông qua chuyển khoản điện tử or dây điện vào tài khoản ngân hàng ở Canada dưới hình thức tiền thắng cược.

Một lưu ý liên quan là các tài khoản ngân hàng cũng là một xe theo bản tin, để phân phối và bố trí số tiền thu được từ tội phạm thông qua các trang web cờ bạc không có giấy phép và được cấp phép. Ví dụ, tiền gửi ngân hàng có thể liên quan đến các tội phạm như buôn bán người và buôn bán ma túy đôi khi kiệt sức bằng cách chuyển hoặc mua cờ bạc trực tuyến thường xuyên và nhanh chóng cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được biết đến rộng rãi để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên các trang web cờ bạc.

Về vấn đề này, bản tin nêu rõ: “Các tài khoản khác dường như tồn tại chủ yếu để tạo điều kiện rửa tiền thông qua hoạt động cờ bạc trực tuyến. Điều này bao gồm hoạt động giao dịch có tính chất tuần hoàn, trong đó tiền được nhận và gửi trở lại cùng một trang web cờ bạc nhiều lần.”

Hơn nữa, trong 1 trường hợp, một nhóm tội phạm có tổ chức đã rửa tiền từ các hoạt động tội phạm bằng cách quản lý một trang web đánh bạc không hợp pháp, nghĩa là trang web đó không có giấy phép, thông qua tài khoản của các doanh nghiệp riêng biệt, theo FINTRAC.

Mặc dù các trang web cờ bạc không có giấy phép không thể có tài khoản với tài chính Canada tổ chức, những người và công ty quản lý các trang web này đã bị phát hiện gửi tiền vào tài khoản ở Canada, bản tin cho biết thêm. Theo nghĩa này, nó nói: “Thông thường, các công ty trò chơi này tọa lạc tại các khu vực pháp lý có chế độ chống rửa tiền yếu kém, tham gia vào hoạt động ngân hàng cực kỳ bí mật và cung cấp khả năng trốn thuế.”

Danh sách các dấu hiệu có thể có về hoạt động rửa tiền thông qua các trang web cờ bạc trực tuyến:

Phân tích của FINTRAC đã giúp cơ quan phát triển một danh mục toàn diện of dấu hiệu tiềm ẩn của hoạt động rửa tiền thông qua các trang web cờ bạc trực tuyến.

Ví dụ, nó kêu gọi các tổ chức hãy cảnh giác với sử dụng tài khoản chỉ dành cho cờ bạc trên mạng, không có bằng chứng về hoạt động ngân hàng hàng ngày. Ngoài ra, nó còn thông báo cho họ phải đề phòng giao dịch quá mức với 1 hoặc nhiều trang web cờ bạc:

• không yêu cầu thông tin khách hàng biết từ khách hàng
• không có hạn chế về giá trị và khối lượng đặt cược
• không được liên bang hoặc tỉnh ủy quyền
• không tiết lộ chi tiết về việc đăng ký, thẩm quyền hoặc quyền sở hữu của họ

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878