Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã đề cập đến tiền điện tử trong cảnh báo về các lệnh trừng phạt của Nga.
FinCEN khuyến cáo tất cả các tổ chức tài chính nên “cảnh giác trước những nỗ lực tiềm tàng nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt mở rộng và các hạn chế do Hoa Kỳ áp đặt khác được thực hiện liên quan đến việc Liên bang Nga tiếp tục xâm lược Ukraine.”
Cơ quan này nhắc nhở các tổ chức tài chính rằng họ có nghĩa vụ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng phải báo cáo tất cả các dấu hiệu báo động đỏ và hỗ trợ xác định các hành vi trốn tránh bị nghi ngờ, bao gồm cả việc sử dụng tiền điện tử một cách đáng ngờ.
Quyền Giám đốc Him Das cho biết: “Trước sức ép kinh tế ngày càng gia tăng đối với Nga, điều tối quan trọng là các tổ chức tài chính của Mỹ phải cảnh giác về khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm cả các tổ chức nhà nước và giới tài phiệt”.
“Mặc dù chúng tôi chưa thấy việc né tránh các biện pháp trừng phạt của mình bằng các phương pháp như tiền điện tử trên diện rộng, nhưng việc báo cáo nhanh chóng về hoạt động đáng ngờ góp phần vào an ninh quốc gia của chúng tôi và nỗ lực của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine và người dân của nó.”
FinCEN thừa nhận rằng “tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC)” không phải là cách hiệu quả nhất để Liên bang Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt, nhưng các sàn giao dịch và quản trị viên CVC, cũng như các tổ chức tài chính khác “có thể quan sát thấy các giao dịch đã cố gắng hoặc đã hoàn thành gắn với ví CVC hoặc hoạt động CVC khác liên quan đến người Nga, Belarus và những người có liên quan bị trừng phạt khác. ”
Hình ảnh thông qua Shutterstock
“Tất cả các tổ chức tài chính — bao gồm cả những tổ chức có khả năng hiển thị về tiền điện tử hoặc các luồng CVC, chẳng hạn như các nhà trao đổi và quản trị viên CVC — nên xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt tiềm ẩn và tiến hành thẩm định khách hàng dựa trên rủi ro thích hợp hoặc thẩm định nâng cao khi được yêu cầu , ”FinCEN nói.
“Các tổ chức tài chính cũng được khuyến khích sử dụng đầy đủ các cơ quan chia sẻ thông tin được cung cấp bởi Mục 314 (b) của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ.”
Cảnh báo từ FinCEN được đưa ra khi Tổng thống Biden sẵn sàng ký một lệnh hành pháp mới chỉ đạo các cơ quan chính phủ khác nhau nghiên cứu sự phân nhánh của tiền điện tử và tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương Hoa Kỳ hậu thuẫn (CBDC).
Việc giám sát chặt chẽ các tài sản tiền điện tử đã buộc các sàn giao dịch lớn nhất trong ngành phải thực hiện vai trò của mình trong việc hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Nga. Coinbase nói họ đã chặn hơn 25,000 địa chỉ từ Nga và cung cấp thông tin thứ cấp về tài khoản cho các nhà chức trách và Binance cũng đã cam kết sẽ chặn bất kỳ địa chỉ hoặc ví bị trừng phạt nào từ Nga. Mã thông báo không thể thay thế (NFT) thị trường Opensea có báo cáo đã bắt đầu chặn người dùng từ Iran và các quốc gia bị trừng phạt khác, mặc dù không rõ liệu điều đó có trở thành lệnh cấm toàn diện hay không.
Các bài viết FinCEN đề cập đến tiền điện tử trong cảnh báo mới về các lệnh trừng phạt của Nga xuất hiện đầu tiên trên Cục tiền xu.
