Đại diện của gã khổng lồ tiền điện tử Coinbase và Circle đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ xử lý các công ty tài sản kỹ thuật số quốc tế không tuân thủ quy định – một số trong đó bao gồm các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ.

Grant Rabenn, Giám đốc pháp lý về tội phạm tài chính tại Coinbase, đã nói với Quốc hội hôm thứ Năm rằng bọn tội phạm đang tìm kiếm “nền tảng nước ngoài” để tránh các quy định chống rửa tiền được thực thi bởi “các sàn giao dịch được quản lý trong nước”.

Sàn giao dịch Coinbase VS nước ngoài

Rabenn tuyên bố, những thực thể như vậy “thường chơi trò lừa bịp về mặt pháp lý” với hy vọng rằng các cơ quan quản lý “sẽ không quan tâm” khi họ cố gắng tránh các yêu cầu cứng rắn về chống rửa tiền do cơ quan quản lý áp đặt.

“Chính phủ Hoa Kỳ nên sử dụng tất cả các công cụ hiện có của mình để theo đuổi những nền tảng này,” Rabben nói trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện có tiêu đề “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh" vào thứ Năm.

Ông nói thêm: “Nhiều hành động thực thi gần đây trong không gian chống rửa tiền bằng tiền điện tử là một tin tốt – trách nhiệm giải trình sẽ được thực hiện”.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đồng ý trả mức phí lịch sử $ 4 tỷ tiền phạt vào tháng 11 vì không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML), sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp (DOJ).

Người sáng lập của nó, Changpeng Zhao (CZ), cũng bị buộc phải từ chức khỏi công ty. Của nó Giám đốc điều hành mới, Richard Teng, cho biết ông đang chuyển hướng công ty sang tập trung vào việc tuân thủ quy định và minh bạch tài chính, bên cạnh việc thành lập trụ sở chính tại Abu Dhabi.

Circle cho biết đã đến lúc xử lý Tether

Trong khi Coinbase nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch, thì các nhà phát hành stablecoin có hành vi sai trái lại nằm trong tầm ngắm của Circle.

Công ty trước đây đã sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh để đóng băng các token USDC được chốt bằng đô la nếu rơi vào tay kẻ xấu. Công ty tuyên bố, các công ty khác chưa thực hiện các biện pháp như vậy vì họ coi mình tuân thủ các quy định về AML trên.

“Tôi tin rằng không công ty nào được phép tham chiếu đồng đô la Mỹ mà không có giá trị dân chủ bên trong stablecoin được hỗ trợ bằng đô la Mỹ của họ,” nói Caroline Hill, Giám đốc cấp cao về Chiến lược điều tiết và chính sách toàn cầu của Circle.

Khi được hỏi cụ thể về đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Circle, Tether, Hill nói rằng chính phủ lẽ ra phải có thẩm quyền hành động đối với Cantor Fitzgerald – công ty nắm giữ phần lớn tài sản dự trữ của Tether – vì đã hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

“Tôi hy vọng rằng họ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc dựa trên danh tiếng của Tether, cũng như dữ liệu mà chúng tôi thấy rằng họ đang góp phần tài trợ cho khủng bố và các hoạt động xấu xa khác,” cô nói thêm.