Zephyrnet Logosu

Etiket: Şüpheli Etkinlik Raporları

En Çok Okunan Haberler

Binance milyonlarca insanı finansa dahil etti ancak evrak işlerini unuttu - Columbia profesörü

Kripto borsası Binance'i çevreleyen son olaylar, ABD'nin kripto şirketlerine yönelik baskıları hakkında önemli tartışmalara yol açtı. Yardımcı profesör Omid Malekan'a göre...

Kadının Banka Hesabından 120,000 Dolar Kayboldu, Bankacılık Devi Hesabın Kapatılacağını Söyledi: Rapor – The Daily Hodl

Arizona'da bir kadın, banka hesabındaki 120,000 dolarlık birikiminin kaybolduğunu ve bankasının artık ona para verdiğini söylüyor...

Alloy, finansal kurumlar ve fintech ortakları için uyumluluk düzenlemeleri yol haritası sağlıyor

Sponsorlu Sponsorlu içerik, bir reklamveren tarafından ödenen ancak bir yayıncı tarafından oluşturulan ve paylaşılan bir tanıtım medyası türüdür. Fintek...

Archipelago Trading Services, Dosyalanmamış SAR'lar Karşılığında SEC ile 1.5 Milyon Dolar Karşılığında Anlaştı

Chicago merkezli bir komisyoncu-satıcı olan Archipelago Trading Services Inc. (ATSI), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun masraflarını karşılamak için 1.5 milyon dolar ödemeyi kabul etti...

Kaba Elmaslar: Kara para aklama gerçekten böyle mi işliyor?

Avrupa çapında kara para aklama dünyasını araştıran son televizyon dizisi 'Rough Diamonds', suçluların...

Web Semineri Çıkarımları: IRS Esrar Vergileri ve Yaptırımları

13 Nisan'da esrar vergileri hakkında "Esrar Operatörlerinin IRS İcrası Burada - Şimdi Ne Yapıyoruz?" başlıklı bir web seminerinin moderatörlüğünü yaptım....

Finansal Hizmetler, Üretken Yapay Zekayı Sandığınızdan Daha Hızlı Bir Şekilde Kucaklayacak

Yapay zeka ve makine öğrenimi, finansal hizmetler endüstrisinde on yılı aşkın bir süredir kullanılmakta olup, daha iyiden daha iyiye değişen geliştirmelere olanak...

ABD Bankaları Masum Müşterilerin Hesaplarını Aniden Uyarmadan Kapatıyor: Rapor

Yeni bir rapora göre, ABD bankaları masum müşterilerin kapılarını sıfır ihbarla çarpıyor. Sözde şüpheli etkinlik, hesapların aniden kapanmasını tetikliyor,...

Podcast 421: Çorbalar Sardalyalı Ranjan

Fintech'in günümüzün en sıcak alanlarından biri dolandırıcılıkla mücadeledir. Dolandırıcıları durdurmak hiç bu kadar zor olmamıştı ve çoğu fintech için bu...

Uyumsuzluğun Gerçek Maliyeti – Fortune 50'den Alınan Dersler

Bir avuç finansal kurum, davalar ve milyonlarca dolarlık para cezaları nedeniyle uluslararası haberlerde dalga yarattı. Mesele şu ki, seçtikleri...

SEON, Dolandırıcılıkla Daha Fazla Mücadele Etmek İçin Complytron'u Satın Aldı

Dolandırıcılığı önleme fintech SEON, kara para aklamayı önleme (AML) durum tespiti yazılım şirketi Complytron'u bugün bir anlaşmayla satın aldı.SEON, Complytron'un uzmanlığından...

Geriye bir bakış: 2022'de yasal uyumluluktaki en önemli gelişmeler (Saeed Patel)

Finans sektörü düzenlemelerinin döngüsü, gelişen alana ayak uydurmak için sürekli olarak dönmelidir. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça, yeni tehditler gelir....

En Son İstihbarat

spot_img
spot_img