Bir dijital para ticareti kuruluşu, siber güvenlikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli finans endüstrisi normlarına uymadığı tespit edilen 8 milyon dolarlık para cezasına ve New York'taki eyalet gözetim kurumlarına verdiği yetkilerden feragat etmeye razı olduktan sonra faaliyetlerini durdurdu.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanına (DFS) göre, Genesis Global Trading, Inc., potansiyel kara para aklama eylemlerini de kapsayan "firmayı yetkisiz işlemlere ve bilgi güvenliğine yönelik tehditlere karşı duyarlı hale getiren" "düzenleyici gözetimler" yaşadı. Cuma günü belirtildi.

Şirketin ziyaretçileri anasayfa Salı günü itibarıyla şu bildirimle karşılandılar: "Genesis Global Trading, Inc., ticari faaliyetlerini yürütmeyi durdurdu."

The resmi izin emri DFS tarafından yayınlanan rapor, şirketin eyaletteki sanal para birimi işletmeleri için zorunlu bir lisans olan BitLicense düzenlemelerini ihlal ettiğini kayıtlara geçirdi. 2015 yılında tasarlanan bu çerçevenin amacı müşterileri korumaktır; New York yetkilileri ulusal ölçekte benimsenebilecek bir çerçeveye öncülük etmeye çalışmaktadır. belirttikleri gibi.

Albany Times Union'dan yorum vurgulanan uygulama duyurusunun, denetçi tarafından yapılan bir durum denetimini yakından takip etmesi ve bu durumun DFS tarafından BitLicense denetiminin gevşek olduğunu işaret etmesi.

Onay emri, Genesis Global Trading'in karşılaştığı belirli elektronik tehditler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ancak Aralık 2022'de sunulan gerekli siber güvenlik risk değerlendirmelerindeki bazı yetersizliklere dikkat çekti; bunlar yalnızca "programın yıllarca gerisinde teslim edilmiş" olmakla kalmıyordu, aynı zamanda "titizlikle kapsamlı değildi" ve şirketin iş modelinin karşı karşıya olduğu siber güvenlik tehlikelerini gerektiği gibi hesaba katmıyordu.

DFS, Genesis Global Trading aracılığıyla açık kara para aklama olaylarına işaret etmekten kaçınırken, departman, şirketin olası suç eylemleriyle uyumlu olarak yeterli şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmaması konusundaki endişelerini dile getirdi.

DFS bildirimi, belirli bir inceleme zaman dilimi sırasında kaydedilen SAR miktarının, gerçekleştirilen işlemlerin hacmine göre orantısız derecede düşük olduğunu ve şirketin şüpheli faaliyetleri tespit etme ve raporlamaya yönelik sistemlerinin sağlamlığı konusunda şüphe uyandırdığını ima etti.