Zephyrnet-logo

Label: witwassen

Handelaars in digitale activa nemen voor $208,000,000 aan cryptogeld op van KuCoin na aanklachten van de overheid: Nansen – The Daily Hodl

Crypto traders moved $208 million worth of digital assets off the embattled exchange KuCoin following the company’s indictment. The blockchain analytics platform Nansen reports that...

Top Nieuws

EU begint met de implementatie van een verbod op niet-geverifieerde cryptocurrency-portefeuilles – CryptoCurrencyWire

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn opgesteld die cryptocurrency-transacties verbiedt die worden uitgevoerd via niet-bewaarbare portemonnees zonder verificatie, als onderdeel van haar bredere anti-geldbeleid.

Ethereum-tokens leiden KuCoin's opnamepiek van $ 500 miljoen na Amerikaanse aanklachten

De omstreden cryptobeurs KuCoin kreeg de afgelopen dag te maken met een golf van opnameverzoeken nadat de Amerikaanse autoriteiten strafrechtelijke vervolging hadden ingesteld tegen het platform. Gegevens van...

Verklaring van CFTC: Ethereum en Bitcoin geclassificeerd als grondstoffen in KuCoin-rechtszaak

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft juridische stappen ondernomen tegen KuCoin, een digitale activabeurs, wegens vermeende schending van de Commodity Exchange Act (CEA).

Het gaat gewoon geweldig

Tenminste, dat was de teneur van Crypto Twitter over...

Grote Crypto Exchange KuCoin wordt geconfronteerd met Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten – The Defiant

Autoriteiten beweren dat KuCoin de Amerikaanse antiwitwaswetten heeft genegeerd bij het nastreven van groei. KuCoin, een prominente wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, en twee van de oprichters worden geconfronteerd met...

4 AML-uitdagingen voor 2024 en daarna

26 maart 2024 Afbeelding: Freepik/macrovector Het tegengaan van het witwassen van geld is een probleem dat meer dan alleen de financiële sector teistert. Omdat ons dagelijks leven steeds meer gedigitaliseerd wordt,...

Spelinspektionen geeft Yggdrasil een boete van SEK 300,000 voor het leveren van online gamingsoftware aan een operator zonder licentie

Yggdrasil, een wereldwijd erkende iGaming-aanbieder, moet een boete van SEK300,000, wat neerkomt op ongeveer €26,218, betalen aan Spelinspektionen, de Zweedse goktoezichthouder, wegens zogenaamd...

EU verbiedt portemonnees; ETH een beveiliging? Wat een week!

Hallo hallo, en welkom bij weer een opwindende samenvatting van cryptonieuws, aangeboden door Coinigy. We dachten dat de samenvatting van vorige week niet dramatischer kon zijn…...

Hoe identiteitsverificatie te implementeren met behulp van Amazon Rekognition

Inleiding In het huidige digitale landschap is het naleven van de Know Your Customer (KYC)-regelgeving van cruciaal belang voor bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, online marktplaatsen en andere sectoren...

De EU dwingt een verbod af op niet-geïdentificeerde, zelfgehoste crypto-portemonnees voor alle betalingstransacties

De Europese Unie heeft zojuist een stap gezet om haar strijd tegen het witwassen van geld op te voeren door financiële transacties te beschermen. Naar verluidt heeft de instelling...

Weer een Tornado Cash-activiteit gemarkeerd: gestolen geld van HECO Bridge-exploit verplaatst

In augustus 2022 legde het Office of Foreign Asset Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan Tornado Cash, waardoor het gebruik ervan voor Amerikaanse burgers werd verboden.

Laatste intelligentie

spot_img
spot_img