Bijna 70% van de 600 fraudebeheer-, antiwitwas- en risico- en compliancefunctionarissen die zijn ondervraagd in het allereerste AI-gerichte fraude- en financiële misdaadrapport van BioCatch zeggen dat criminelen meer...
Changpeng Zhao, de voormalige CEO van de cryptobeurs Binance, riskeert een gevangenisstraf van 36 maanden en een boete van 50 miljoen dollar. Zijn veroordeling, aanbevolen...
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een gevangenisstraf van drie jaar aanbevolen voor Changpeng “CZ” Zhao, de oprichter en voormalig CEO van...
De Keniaanse regering heeft stappen ondernomen om de cryptocurrency-industrie te reguleren in een poging gebruikers te beschermen en de activiteiten in de ruimte te verscherpen door...
Het volgende is een gastpost van Brendan Cochrane, partner bij YK Law LLP. Hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie kunnen een revolutie teweegbrengen in de strijd tegen het witwassen van geld bij cryptocurrency-transacties....
Deze week was er sprake van een opmerkelijke stijging in het aantal benoemingen van leidinggevenden binnen de forex-, crypto- en fintech-industrie, wat een klein verschil laat zien vergeleken met de...
Binance heeft zojuist een licentie verkregen voor volledige activiteiten in Dubai. De crypto-uitwisseling kan ook opnieuw de Indiase markt betreden nadat deze in januari werd verboden....
Laatst bijgewerkt: 16 april 2024 17:27 EDT| 2 min gelezen Grant Martin, de voormalige Chief Compliance and Ethics Officer bij de Federal Reserve Bank of New...
Op 10 januari 2024 keurde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) meerdere aanvragen voor spot Bitcoin ETF’s goed. Op de eerste dag $4.6 miljard aan aandelen...
