Label: Het witwassen van geld

In hun jaarverslag 2021 heeft MONEYVAL crypto-activa en DeFi genoemd als een aanzienlijk risico voor de strijd tegen het witwassen van geld. Sommige cryptocurrencies bestaan ​​alleen voor geld...

Crypto-serviceproviders moeten de risico's kunnen beheersen, zei Ravi Menon, Managing Director van de Monetary Authority of Singapore (MAS) bij de Financial Times' Crypto &

De post Ravi Menon van MAS legt verwachtingen uit voor crypto-operators verscheen eerst op Fintech Singapore.

  Mexico werd de eerste LatAm-staat die begon met het ontwikkelen van fintech-specifieke wetgeving. De wet van 2018 definieert welke organisaties worden beschouwd als fintech-bedrijven, ongeacht het type krediet dat ze verstrekken - op korte of lange termijn. Als een bedrijf bij zijn activiteiten gebruik maakt van digitale platforms en e-wallet, moet het voldoen aan de fintech-wet. In het geval dat de […]

De post Ontwikkelingspotentieel voor embedded finance in Mexico verscheen eerst op Fintech Nieuws.

De Amerikaanse DOJ heeft de makers van het Ethereum NFT-project van Frosties in rekening gebracht voor een "rug pull" en draadfraude, evenals voor het witwassen van geld, dus laten we verder lezen in het laatste Ethereum-nieuws van vandaag. De Amerikaanse DOJ heeft de makers van Ethereum NFT-projecten aangeklaagd voor het oplichten van kopers van een NFT-project. Andre Llacuna en Ethan Nguyen zijn de makers van […]

In een brief aan aandeelhouders op donderdag schreef Blackrock-CEO Larry Fink dat de Russische invasie van Oekraïne de wereldorde heeft verstoord en een einde heeft gemaakt aan de globalisering.

De post Oorlog tussen Rusland en Oekraïne zou de wereldwijde acceptatie van cryptocurrency kunnen versnellen, maar niet op de manier waarop u denkt verscheen eerst op cryptoslat naar.

De CEO van 's werelds grootste vermogensbeheerder, Blackrock, zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een "potentiële impact heeft op het versnellen van digitale valuta's." Hij bevestigt dat Blackrock "digitale valuta's, stablecoins en de onderliggende technologieën bestudeert om te begrijpen hoe ze ons kunnen helpen onze klanten van dienst te zijn." Blackrock over de versnelling van digitale valuta's Blackrock CEO Larry Fink […]

Een Australische deelstaatregering heeft het eindrapport van een koninklijk onderzoek ingediend, waarin Crown Perth ongeschikt is verklaard om een ​​kansspelvergunning te hebben.

De post Crown Perth-onderzoeksregels Casino 'Flawed from Conception' en ongeschikt voor licentie verscheen eerst op VegasSlotsOnline Nieuws.

Cryptocurrency-betalingen worden vanaf 1 april in Thailand verboden, maakte de Securities and Exchange Commission (SEC) woensdag bekend. Zie aanverwant artikel: Thailand verlicht de cryptobelasting tot 2023 om de industrie te promoten Snelle feiten De SEC zei dat prijsvolatiliteit, gebrek aan klantwaarborgen, witwaspraktijken en cyberdiefstalrisico's de beslissing dreven om cryptocurrencies te verbieden […]

Verhaal een

Miljardair Ape Yacht Club

Hoewel de NFT-markt zelf misschien in het midden van een mini-beer zit, vertoont de energie en het geld die in de ruimte stromen weinig tekenen van vertraging.

Zie bijvoorbeeld Yuga Labs, het bedrijf dat de belachelijk succesvolle Bored Ape Yacht Club NFT's heeft gemaakt

Terwijl de betalingssector zich heeft ontwikkeld, zijn grensoverschrijdende groothandelsbetalingen achtergebleven. RTGS Global-oplossing verstoort de status-quo.

De post RTGS Global-oplossing verstoort status quo grensoverschrijdende betalingen verscheen eerst op LendIt Fintech Nieuws.

CCTV-beelden uit 2018 wekken bezorgdheid op over mogelijke witwaspraktijken waarbij een junket-operator is betrokken die plaatsvindt in het casino van The Star Sydney.

De post Op camerabeelden van Star Sydney Casino is te zien dat exploitanten van junks stapels contant geld in zakken stoppen verscheen eerst op VegasSlotsOnline Nieuws.

Vier personen die betrokken zijn bij het illegaal streamen van auteursrechtelijk beschermde inhoud hebben in het VK gevangenisstraffen van in totaal meer dan 10 jaar opgelegd gekregen. Drie mannen en een vrouw zijn veroordeeld voor fraude en witwassen van geld voor misdrijven tegen omroepen, waaronder Sky en BT Sport. Op grond van de Wet op de opbrengsten van misdrijven zijn ook vermogensbestanddelen in beslag genomen.

Van: TF, voor het laatste nieuws over copyright-gevechten, piraterij en meer.