De oprichter van cryptocurrency exchange Bitzlato heeft schuld ontkend in een witwaszaak in de Verenigde Staten. Anatoly Legkodymov werd half januari in Miami gearresteerd voor zijn rol bij het runnen van het handelsplatform dat naar verluidt meer dan $ 700 miljoen aan illegale fondsen verwerkte.
Bitzlato-oprichter Legkodymov verschijnt voor de Amerikaanse rechtbank
Anatoly Legkodymov, een van de oprichters en meerderheidsaandeelhouder van de aan Rusland gelieerde cryptobeurs Bitzlato, is dinsdag voor het eerst verschenen in de federale rechtbank van New York, meldde het Law360-portaal. Hij is bevolen vast te houden zonder borgtocht wegens beschuldigingen van het witwassen van miljoenen aan criminele opbrengsten via het platform, wat hij heeft ontkend.
De Russische staatsburger, een inwoner van China, werd op 17 januari door de FBI in Miami vastgehouden en beschuldigd van het ongeoorloofd overmaken van geld. De beklaagde werd ook beschuldigd van het exploiteren van de in Hong Kong geregistreerde beurs die geen antiwitwaswaarborgen implementeerde en meer dan $ 700 miljoen dollar aan illegale fondsen verwerkte.
Het geld zou verband houden met verschillende criminele activiteiten en actoren, waaronder ransomware-groepen en drugshandelaren. Onder hen ooit de grootste darknet-markt Hydra, ook met Russische roots, dat was stilgelegd in april toen zijn servers in Duitsland in beslag werden genomen, evenals het grootste cryptopiramidespel van Rusland, finiko.
Eind januari waren er nog vier leden van het team van Bitzlato, waaronder drie leidinggevenden gearresteerd in Europa terwijl een andere mede-oprichter van Bitzlato, Anton Shkurenko, kort was gedetineerd, ondervraagd, en uitgebracht door de Russische autoriteiten in februari.
In een interview daarvoor, Shkurenko onthuld dat Bitzlato van plan is naar Rusland te verhuizen en van daaruit de operaties opnieuw op te starten. Ondanks dat de Franse wetshandhaving beslag heeft gelegd op de hot wallet van het platform, beloofde hij ook de opnames gedeeltelijk te herstellen.
In een bericht dat begin maart op het Telegram-kanaal werd geplaatst, kondigde de beurs aan dat het begint met het verwerken van geldopnames van klanten. Bitzlato was meer dan een maand offline nadat zijn website door rechercheurs in Frankrijk was verwijderd. Volgens Europol, heeft het meer dan $ 1 miljard aan vuil geld uitgewisseld.
Verwacht u nog andere arrestaties en aanklachten in de zaak Bitzlato? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/
