De helft van het stel dat ervan wordt verdacht miljarden dollars aan cryptocurrency te hebben witgewassen, heeft naar verluidt toegegeven dat hij achter de Bitfinex-aanval van 2016 zat.
Cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex heeft nooit een vertrouwelijk rapport openbaar gemaakt waarin werd vastgesteld dat de beveiliging verantwoordelijk was voor meer dan 119,000 bitcoins die in augustus 2016 van het platform waren gestolen.
Na het besluit van de federale rechter om de beschuldigde Bitfinex-witwasser Heather Morgan toestemming te geven om 'legitiem werk te doen', heeft Morgan haar...
Federale autoriteiten hebben meer dan 94,000 bitcoin opgespoord en in beslag genomen die naar verluidt van Bitfinex zijn gestolen. Maar hoe kwamen ze aan de pseudonieme fondsen?
Deze week brachten onze experts je de volgende inzichten op basis van hun ervaring als investeerders, ondernemers & executives. Maandag Ilias Hatzis, onze in Griekenland gevestigde crypto-ondernemer (oprichter en CEO bij Kryptonio, een "sleutelloze" niet-bewarende bitcoin- en cryptocurrency-portemonnee, waarmee gebruikers bitcoin en crypto kunnen beheren zonder privésleutels of wachtwoorden.) @iliashatzis schreef Het witwassen van crypto is geen […]
Cryptocriminaliteit neemt toe. Vorig jaar namen oplichters een record van $ 14 miljard aan cryptocurrency mee naar huis. Criminelen hebben in 8.6 $ 2021 miljard aan cryptocurrency witgewassen, een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar, op basis van een rapport van Chainalysis. Op 8 februari kondigde het ministerie van Justitie aan dat het meer dan $ 3.6 miljard aan gestolen cryptocurrency in beslag had genomen […]
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een nieuwe federale crypto-eenheid gevormd en de eerste directeur aangesteld. Gisteren aangekondigd dat de afdeling Eun Young Choi heeft benoemd tot de eerste directeur van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Eun Young Choi is een officier van justitie die een zaak leidde tegen een Russische hacker die hielp bij het stelen van informatie […]
Het ministerie van Justitie heeft een stel in New York gearresteerd voor hun vermeende deelname aan een crypto-zwendel die ongeveer zes jaar geleden plaatsvond. Ilya Lichtenstein – 34 jaar oud – en zijn vrouw Heather Morgan, 31 jaar, zijn aangeklaagd voor het witwassen van geld dat is vergaard via een enorme cryptocurrency-hack van $ 3.6 miljard die gericht was op populaire digitale...
Laten we, met februari in volle gang, terugkijken op de grootste nieuwsberichten uit de werelden van Forex, Fintech en Crypto, in ons beste van de week-segment.