Het gedrag van de voormalige FTX-CEO tijdens het proces zou hem pijn kunnen doen, vertelden voormalige aanklagers en strafrechtadvocaten aan Unchained.

Op donderdag 28 maart zal rechter Lewis Kaplan van het zuidelijke district van New York de voormalige CEO van FTX, Samuel Bankman-Fried, veroordelen wegens zeven aanklachten wegens het witwassen van geld en fraude gepleegd door zijn twee bedrijven, crypto-exchange FTX en de onderling verbonden handelsdesk Alameda. .

Lees verder: Amerikaanse rechter wijst verzoek om uitstel van de SBF-veroordeling af

Voor een korte samenvatting, in november 2022, na maanden van instorting van de cryptomarkt, blijkt uit een CoinDesk-rapport onthuld dat Alameda zwaar geïnvesteerd was in FTX's eigen FTT-token. De prijs van het token stortte vervolgens in en binnen enkele dagen was FTX failliet, waarbij latere procedures laag na laag bevestigden van misbruik van klantendeposito's, afschuwelijke bedrijfscontroles en ronduit bizar gedrag onder de twintigers die de zusterfirma's runnen.

De arrestatie en het proces van Bankman-Fried hebben de cryptosfeer, Wall Street en de wereld als geheel geboeid. Het Openbaar Ministerie heeft dat gedaan eiste 40 tot 50 jaar gevangenisstraf, daarbij verwijzend naar de flagrante aard van de misdaad en het gedrag van Bankman-Fried in de rechtszaal. De verdediging daarentegen wel eiste een gevangenisstraf van vijf tot zes jaar, wijzend op de jeugd van hun cliënt, die zij in recente documenten 'Sam' noemen, en de mogelijkheid voor FTX-gebruikers om hun geld terug te krijgen tijdens de faillissementsprocedure van het bedrijf.

Lees verder: FTX vraagt ​​goedkeuring van de faillissementsrechtbank om een ​​belang van $1.4 miljard in AI Startup Anthropic te verkopen

Unchained vroeg verschillende advocaten met ervaring als zowel aanklagers als verdedigers in strafzaken, evenals andere deskundige waarnemers, om hun weddenschappen op de straf van Bankman-Fried in te brengen.

De voorspellingen

“Ik verwacht een straf van ruim twintig jaar. Ik zou van de rechter verwachten dat hij iets doet binnen de periode van twintig tot dertig jaar.” Sam Enzer, een voormalige SDNY-aanklager en huidige voorzitter van de Cryptocurrency and Blockchain Group van Cahill Gordon LLP, aan Unchained. “Dit is een misdaad van historische omvang. Bankman-Fried behoort tot de kleine groep van enkele van de ernstigste fraudeplegers in de geschiedenis van ons land, en ik denk dat zijn team dat onderkent en er niet omheen kan.”

Enzer hielp onder meer bij de vervolging van cyberbeveiligingsmagnaat die crypto-ballingschap werd John McAfee, evenals de leiders van het frauduleuze aanbod van initiële munten ter waarde van $ 25 miljoen Centra Tech. Hij leidde ook het verdedigingsteam van Ilya Lichtenstein en Heather “Razzlekhan” Morgan, die pleitte schuldig tot het hacken van BitFinex en vervolgens proberen om 4.5 miljard dollar aan cryptomunten wit te wassen tegen de tijd dat het ministerie van Justitie hen te pakken kreeg.

Ari Redbord, het hoofd juridische en overheidszaken bij blockchain-analysebedrijf TRM Labs, was het met Enzer eens. “We kijken waarschijnlijk naar meerdere decennia”, schreef Redbord aan Unchained. “Een steile zin in elke vergelijking.”

Redbord was voorheen adviseur van het Amerikaanse ministerie van Financiën en een Amerikaanse advocaat voor het District of Columbia, waar hij leiding gaf aan een aantal vervolgingen wegens het witwassen van geld, waaronder enkele van de eerste spraakmakende strafzaken waarin tracering via blockchain als bewijsmateriaal werd gebruikt.

Bekende witteboordencrimineel en ‘pharma bro’ Martin Shkreli, die meer dan vier jaar in de gevangenis heeft gezeten nadat hij in 2017 was veroordeeld voor het oplichten van investeerders, vertelde Unchained dat hij dacht dat SBF veroordeeld zou worden tot 22 jaar gevangenisstraf.

Dat is “ongeveer halverwege tussen wat hij vraagt ​​en de regering”, schreef Shkreli.

Tiffany Fong, een influencer die geen advocaat is, maar de zaak van Bankman-Fried volgt nauw als ieder ander, was het eens met de voorspelling van meerdere decennia.  

“Ik ga ervan uit dat Sam meer dan twintig jaar krijgt, vooral omdat dit zo’n spraakmakende zaak is en rechter Kaplan de capriolen van Sam voor en tijdens het proces beu leek”, vertelde Fong aan Unchained. 

Ondertussen Brian Klein, partner bij advocatenkantoor Waymaker LLP had de meest pessimistische voorspelling voor de straf van SBF onder de experts waarmee we spraken.

“Ik geloof dat rechter Kaplan hem tot 40-50 jaar zal veroordelen”, schreef Klein, een advocaat en voormalige Amerikaanse advocaat die momenteel Kraken vertegenwoordigt tegen de SEC en de ontwikkelaars van Tornado Cash tegen het ministerie van Justitie. Klein slaagde er eerder in om Virgil Griffith, de Ethereum-ontwikkelaar die een conferentie in Pyongyang gaf, een straf van minder dan zes jaar te krijgen op beschuldiging van sanctieschendingen.

Het is van cruciaal belang op te merken dat er geen voorwaardelijke vrijlating bestaat in het federale systeem waarin Bankman-Fried zal dienen, dus het beste wat hij kan hopen om van zijn straf af te komen is 15% voor goed gedrag.

De afhaalrestaurants

De kern van de ernst van de waarschijnlijke straf waarmee Bankman-Fried te maken krijgt, zijn niet alleen de misdaden zelf, maar ook zijn gedrag sinds de aanklacht. 

“In plaats van de verantwoordelijkheid voor zijn misdaden te aanvaarden en schuld te bekennen, ontkende hij de verantwoordelijkheid, ging voor de rechter, nam een ​​standpunt in en pleegde meineed in een poging om onder de aanklacht vandaan te komen, en de jury verwierp zijn getuigenis snel, wat betekende dat de jury buitensporig vond een redelijke twijfel dat hij niet de waarheid sprak”, zei Enzer. “Het misdrijf is dus niet alleen zeer ernstig, maar hij heeft de situatie ook verergerd door de manier waarop hij zich heeft gedragen sinds hij werd aangeklaagd.”

Redbord was het daarmee eens.

“Hij slaagde er op geen enkele manier in om berouw te tonen of verantwoordelijkheid te aanvaarden”, schreef Redbord over Bankman-Fried. “Hij heeft de zaak voor de rechter gebracht en getuigde, volgens de regering, onwaarachtig. En tot overmaat van ramp heeft hij de voorwaarden van zijn vrijlating in afwachting van zijn proces geschonden, contact opgenomen met getuigen en zich schuldig gemaakt aan obstructie van de rechtsgang.”

Ondanks de schijnbare overwinning van de aanklager – zelfs aan de lage kant zou twintig jaar een ongelooflijk lange straf zijn voor witteboordencriminaliteit – merkte Enzer op dat het onwaarschijnlijk is dat er champagneflessen zullen worden gedropt onder de Amerikaanse advocaten in de zaak. ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat een veroordeling hetzelfde was als naar een begrafenis gaan’, zei hij.