Op dinsdag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) twee personen gearresteerd die worden beschuldigd van een "vermeende samenzwering om 94,636 bitcoins wit te wassen" die in 2016 van Bitfinex zijn gestolen. Interessant is dat beide verdachten bekende personen zijn binnen de technische industrie, zoals Ilya Lichtenstein was. de mede-oprichter van Mixrank, een door Y-Combinator gesteunde startup en Heather Morgan was een schrijver voor Forbes.
De talloze mysterieuze Bitcoin-overdrachten van de Bitfinex-hack van 2016
De Amerikaanse overheid aangekondigd de "grootste cryptocurrency-inbeslagname tot nu toe" nadat het DOJ 94,636 bitcoins in beslag nam die waren gestolen in de Bitfinex-hack van augustus 2016. Op 2 augustus 2016 slaagde een hacker erin Bitfinex te doorbreken en 120,000 bitcoin te stelen (BTC). De prijs van Bitcoin huiverde 24 uur na de inbreuk 22% aan USD-waarde verliezen in de loop van de nasleep. Aanvankelijk sprak Bitfinex over het terugbetalen van klanten met een bail-in kapselplan, wat betekent dat handelaren slechts een fractie van de verliezen zouden krijgen.
Twee weken later na de 120,000 BTC werd gestolen, gaf Bitfinex de cryptogemeenschap een onderzoeksupdate. In plaats van door te gaan met het kapselplan, introduceerde Bitfinex 'herstelrechten-tokens' om het goed te maken met de klanten die geld verloren. De munten werden genoemd BFX-tokens en tegen 3 april 2017, om 8 uur UST (4 uur EST), de crypto-uitwisseling onthuld het had zijn schuld volledig betaald. Na dit tijdstip stopten mensen echter met praten over de door Bitfinex gestolen bitcoins, maar de adressen met de munten werden gecontroleerd.
In juni 2019 verhuisden de dieven 170 BTC en 300 BTC in augustus 2019. Op 21 mei 2020, 30 munten van de Bitfinex hack begon te bewegen, en was geweest overgedragen weer naar een ander onbekend adres. Op 11 juni 2020 hebben hackers verplaatste gestolen Bitfinex-munten, terwijl ze 416 bitcoin naar een onbekend adres hebben overgebracht. Ongeveer een week later, de dieven 2,500 bitcoins verplaatst en in oktober 2020, de hackers overgedragen 2,034 BTC naar onbekende portemonnees.
5,045 BTC op 1 december 2020 door de hackers werd verplaatst en vervolgens op 14 april 2021 duizenden en duizenden gestolen Bitfinex-bitcoins werden overgedragen, en gevangen door blockchain-parsers. De meest ongewone zet van hen was allemaal op 1 februari 2022, toen 94,643.29 bitcoin werd geconsolideerd in één adres zonder dat er privacybeschermende tactieken werden gebruikt. De verplaatste bitcoins op 1 februari vertegenwoordigden 79.03% van de 119,756 BTC gestolen op 2 augustus 2016.
Ilya Lichtenstein en Heather Morgan: het duo beschuldigd van het witwassen van miljarden in Bitcoin gestolen van Bitfinex
Na de oneven overdracht, de DOJ aangekondigd op 8 februari 2022 dat het ongeveer 94,636 bitcoins in beslag nam en twee personen arresteerde. De beschuldigde Bitfinex bitcoin witwassers waren Ilja Lichtenstein, 34, en zijn vrouw, Heather Morgan, 31. Beide beschuldigde bitcoin-witwassers waren goed bekend in de technische gemeenschap en verborgen hun aanwezigheid online niet. Lichtenstein was de mede-oprichter en CEO van Mixrank, dat in wezen een klantontdekkingsplatform is dat samenwerkt met verkoopvertegenwoordigers. Mixrank en Lichtenstein zijn erin geslaagd om verhoog $ 1.5 miljoen van Mark Cuban en andere investeerders.
Lichtenstein had geen probleem met openbare optredens en spreken in interviews over zijn ondernemerschap. De vrouw van Lichtenstein Heather Rhiannon Morgan was ook niet verlegen en leverde een bijdrage aan Forbes, en schreef: artikelen over zaken als cybercriminelen. Morgan had bijna 5,000 Instagram-volgers en ze beschouwde zichzelf als een straatrapper en werd "Razzlekhan" genoemd. Terwijl ze optrad en acteerde als haar alter ego Razzlekhan, noemde ze zichzelf ook 'de krokodil van Wall Street', en de muzikant publiceerde een speciale website.
"Net als haar onbevreesde ondernemersgeest en hacker-mentaliteit, verkent Razz schaamteloos nieuwe grenzen van de kunst", zegt het webportaal razzlekhan.com. In feite zijn er overal op internet links te vinden over Lichtenstein en Morgan, omdat ze allebei veel ondernemersgeest hadden. Morgan's Linkedin-profiel zegt dat ze een "Serial Entrepreneur, SaaS Investors en Surrealist" is. Lichtenstein studeerde psychologie aan de Universiteit van Wisconsin en werkte voor veel marketingfuncties. Hij heeft ook een dubbel Amerikaans en Russisch staatsburgerschap nadat hij daar tijdens zijn jeugd heeft gewoond. Na Lichtensteins carrière bij Mixrank, naar verluidt gewerkt voor een "stealth security startup". Het huwelijk van het duo is ook vrij recent, aangezien Morgan en Lichtenstein in november 2021 zijn getrouwd.
Naast het werken voor een "stealth security-startup", was Lichtenstein een angel-investeerder bij vraagpad. Volgens de website is Demandpath "een klein microfonds dat investeert in de volgende generatie veelbelovende technologieën." Toen het duo werd gearresteerd in Manhatten, zei het DOJ dat "dankzij het nauwgezette werk van de wetshandhaving, het departement opnieuw heeft laten zien hoe het het geld kan en zal volgen, ongeacht welke vorm het aanneemt." Het DOJ maakte echter niet bekend hoe het paar oorspronkelijk aan het geld kwam.
De Amerikaanse regering heeft ook niet aangegeven wat er met de in beslag genomen bitcoin zal gebeuren (BTC), maar er wordt aangenomen dat de munten worden geveild zoals eerdere inbeslagnames. Hoewel niemand op dit moment weet hoe Lichtenstein en Morgan voor het eerst betrokken raakten bij de Bitfinex hack bitcoins, is het publiek zich er terdege van bewust dat het duo zich niet verstopte of probeerde zichzelf geheim te houden. Het stel, dat in november 2021 trouwde, brak het nieuws dat ze zouden trouwen in de zomermaanden voor de bruiloft.
"[Heather Morgan is mijn] beste vriend en de vrouw van mijn dromen", zei Lichtenstein destijds.
Momenteel zit het paar in de gevangenis omdat de aanklagers zeggen dat het duo "een ernstig vluchtrisico inhoudt". De indiening van de rechtbank officieren van justitie beweert dat Lichtenstein en Morgan mogelijk nog steeds 7,506 onrechtmatig verkregen bitcoin bezitten (BTC). Als dat waar is, zou er $333.8 miljoen overblijven met stroom BTC wisselkoersen ter beschikking van het duo.
"Het onderzoek toonde ook aan dat Lichtenstein en zijn vrouw, Morgan, zich bezighielden met buitengewoon complex witwassen van een deel van het gestolen geld dat was opgeslagen in portemonnee 1CGA4s", zo staat in de gegevens van de indiening. “Specifiek, beginnend in of rond januari 2017, een deel van de gestolen BTC verplaatst uit portemonnee 1CGA4s in een reeks kleine, complexe transacties over meerdere accounts en platforms. De rechter in Washington die de zaak voorzit stopgezet de kans van het paar op borgtocht nadat de openbare aanklagers de bezorgdheid over het vluchtrisico hadden ingediend.
Wat denk je van het paar dat wordt beschuldigd van het witwassen van de 94,636 bitcoin die in beslag is genomen door het DOJ? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://news.bitcoin.com/an-in-depth-look-at-the-couple-accused-of-laundering-94636-bitcoin-from-the-2016-bitfinex-hack/
