We bieden een verscheidenheid aan cryptoproducten en -diensten aan meer dan negen miljoen klanten in 190 verschillende landen. Vorig jaar hebben we gegevensverzoeken ontvangen van wetshandhavings- en overheidsinstanties in 69 landen:
Hoewel deze verzoekende instanties verspreid waren over het federale, staats- en lokale niveau, waren de meeste ontvangen verzoeken afkomstig van wetshandhavingsinstanties. De meest voorkomende verzoeken waarvoor gegevens zijn verstrekt, zijn:
Er worden veel soorten informatieverzoeken ontvangen en Kraken hanteert strikte beleidslijnen en procedures om aan wet- en regelgeving te voldoen en de privacy van klanten te beschermen bij het verstrekken van gegevens wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Amerikaanse agentschappen gaven in 28.2 2023% van alle gegevensverzoeken uit
Kraken ontving in 4,923 2023 dataverzoeken; de VS gaven het meeste uit (1,393), net als in 2022. De FBI had wederom de meeste verzoeken van alle Amerikaanse instanties (33.1%):
2023 Amerikaanse verzoeken waren voornamelijk afkomstig van wetshandhavingsinstanties. Terwijl de SEC slechts 1.8% van de totale verzoeken van Amerikaanse instanties vertegenwoordigde, heeft zij 58.1% van alle verzoeken van Amerikaanse toezichthouders uitgegeven:
De gecombineerde verzoeken van mondiale wetshandhavings- en regelgevende instanties zijn in 33 met 2023% gestegen ten opzichte van 2022
- De verzoeken van mondiale regelgevende instanties zijn met 70% gestegen ten opzichte van 2022
- Voor 51% van de verzoeken hebben wij gegevens verstrekt. Er werden gegevens opgevraagd voor in totaal 6,110 accounts – meestal voor klanten in de VS (22%), Duitsland (11%) en het VK (9%)
- De grootste procentuele stijging van het aantal gegevensverzoeken ten opzichte van 2022 kwam van de Britse Maagdeneilanden (400%) en Australië (341%)
Een toegewijd team van compliance-experts
Ons complianceteam bestaat uit doorgewinterde AML-professionals, advocaten, voormalige wetshandhavers, door de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) gecertificeerde analisten en vele andere professionals met cryptocurrency-gerelateerde accreditaties.
Zij zorgen ervoor dat we passende onderzoeken en monitoring uitvoeren voor onze klanten en de sector. Om op efficiënte en professionele wijze tegemoet te komen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevende instanties, blijven we ons nalevingsprogramma uitbreiden en versterken, waaronder een daling van 33% in de gemiddelde doorlooptijd van verzoeken in 2023 ten opzichte van 2022, omdat we gespecialiseerde teams hebben opgebouwd en sommige processen hebben geautomatiseerd.
Toonaangevende gegevensbeveiligingspraktijken
De privacy van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. We werken er onophoudelijk aan om uw informatie te beschermen via de toegewijde ontwerpinspanningen van ons beveiligingsteam evenals ons team voor gegevensprivacy. Al meer dan tien jaar bouwen we aan een toonaangevende beveiligingspraktijk onder leiding van enkele van de beste beveiligingsexperts ter wereld:
Deze materialen zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormen geen beleggingsadvies of een aanbeveling of verzoek om crypto-activa te kopen, verkopen, inzetten of aan te houden, of om deel te nemen aan een specifieke handelsstrategie. Kraken werkt niet en zal niet werken aan het verhogen of verlagen van de prijs van een bepaald crypto-activum dat het beschikbaar stelt. Sommige cryptoproducten en -markten zijn niet gereguleerd en het is mogelijk dat u niet wordt beschermd door compensatieregelingen van de overheid en/of wettelijke beschermingsregelingen. Het onvoorspelbare karakter van de crypto-activamarkten kan tot verlies van geld leiden. Er kan belasting verschuldigd zijn over elke aangifte en/of over elke waardestijging van uw crypto-activa. U dient onafhankelijk advies in te winnen over uw belastingpositie. Er kunnen geografische beperkingen van toepassing zijn.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://blog.kraken.com/news/announcing-the-2023-kraken-transparency-report
