Een steekoperatie
Auditor-generaal van Ontario Bonnie Lysyk huurde onafhankelijke mystery shoppers in om de antiwitwassystemen (AML) van casino's in Ontario te testen. In een woensdag gepubliceerd rapport zei Lysyk dat de mystery shoppers wegliepen met CA $ 36,700 (US $ 27,311) aan cheques van twee casino's, bijna het volledige bedrag dat ze oorspronkelijk in contanten naar de casino's brachten.
om te bepalen of het in Ontario mogelijk was om via het casino geld wit te wassen”
De audit, onderdeel van een algehele audit van de Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG), liep van januari tot september 2022. Lysyk legde het gebruik van mystery shoppers uit en zei: “Het punt was om te bepalen of in Ontario al dan niet , was het mogelijk om via het casino geld wit te wassen.”
De mystery shoppers gingen casino's binnen met contante bedragen variërend van CA $ 5,000 (US $ 3,725) tot CA $ 11,000 (US $ 8,195). Ze speelden tien of vijftien minuten gokautomaten en tafelspellen voordat ze probeerden hun fiches te verzilveren en in ruil daarvoor cheques te ontvangen.
Enkele betreffende bevindingen
Bij één casino konden klanten een cheque van CA $ 4,900 (US $ 3,651) krijgen nadat ze naar binnen gingen met CA $ 5,000 (US $ 3,725) contant en een cheque van CA $ 10,600 van een aanvankelijke contante bankroll van CA $ 11,000 (US $ 8,195). Hoewel de auditor opmerkte dat het casinopersoneel probeerde te verifiëren dat de mystery shopper in het pand had gegokt, konden ze niet bevestigen dat het geld afkomstig was van legitieme winsten.
De totale som van de cheques waarmee de klanten van twee casino's konden vertrekken, bedroeg CA $ 36,700, ongeveer 98% van het contante bedrag waarmee ze binnenkwamen. Het rapport zei dat de cheques als witgewassen geld kunnen worden beschouwd, aangezien ze "zou kunnen worden voorgesteld als casinowinsten als bron van geld voor storting bij een bank".
de mystery shoppers gebruikten hun eigen geld
Bij twee andere casino's, de mystery shoppers werden cheques geweigerd en moest het pand met contant geld verlaten. Ze werden door de provinciale politie van Ontario onderzocht op mogelijke witwasactiviteiten en werden uit beide casino's verbannen. Lysyk bevestigde dat de mystery shoppers hun eigen geld gebruikten, niet dat van de overheid.
Veranderingen onderweg
Lysyk deed een aantal aanbevelingen die OLG zouden helpen om het risico op witwassen in zijn casino's te verkleinen. Een aanbeveling is dat casino's om een bewijs van de bron van het geld vragen wanneer een persoon zich wil inkopen voor ten minste CA $ 10,000 (US $ 7,442).
Ze is van mening dat casino's alleen een cheque mogen uitgeven als het geld kan worden geverifieerd als casinowinst. Lysyk is ook van mening dat de OLG in het algemeen zijn AML-praktijken moet verbeteren, met name als het gaat om proactieve handhaving.
In een reactie op lokale media na de publicatie van het rapport zei een woordvoerder van OLG dat het bestrijden van witwassen een topprioriteit is voor OLG. Hij zei dat het bedrijf de aanbevelingen van Lysyk in overweging zal nemen en dat de OLG van plan is om vanaf juni 10,000 een verificatie van de geldbron in te voeren voor contante buy-ins van meer dan CA $ 2023.
Niet iedereen was echter blij met de steekoperatie van Lysyk. De premier van Ontario, Doug Ford, zei: "Je kunt geen steekoperatie doen, je kunt jezelf niet ineens vervangen en denken dat je de geheime dienst bent - trouwens, rondgaan en steekoperaties doen die zijn mislukt."
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.Klik Hier
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.vegasslotsonline.com/news/2022/12/01/ontario-auditor-general-hired-mystery-shoppers-to-assess-casino-anti-money-laundering-practices/
