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태그: laundering

법무부는 새로운 서류 제출에서 Roman Storm의 토네이도 현금 운영 특성에 대해 이의를 제기했습니다.

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DOJ는 동료 개발자인 Roman Semenov와 함께 Storm을 자금 세탁 공모, 무면허 송금 서비스 운영 음모, 공모 혐의로 기소했습니다.

톱 뉴스

Samourai Wallet 설립자, 100억 달러 세탁 혐의로 체포

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Samourai Wallet의 창립자인 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill은 미국 법무부에 의해 자금 세탁 혐의로 구금되었습니다.

최고의 암호화폐 스테이킹 플랫폼 가이드

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주요 사항: 암호화폐 스테이킹은 투자자가 암호화폐에 대해 추가 수입을 얻을 수 있는 방법입니다. 예를 들어 저축 계좌나 현금에 대한 이자를 얻을 수 있습니다.

DOJ, 창펑자오에게 3년 형 선고 원해

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암호화폐 | 24년 2024월 3일 이미지: Freepik/rawpixel.comU.S. 연방검찰, 자오창펑에게 징역 XNUMX년 구형(가이드라인 두 배) 바이낸스 창업자 자오창펑...

전 바이낸스 CEO, 징역 3년과 수백만 달러 벌금 선고

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암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 전 최고경영자(CEO) 자오창펑(Changpeng Zhao)이 징역 36개월과 벌금 50천만 달러를 선고받을 가능성이 있다. 그의 선고, 추천…

미국 DOJ, 바이낸스 창립자 CZ에게 3년 징역형 권고

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미국 법무부(DOJ)가 창업자이자 전 최고경영자(CEO)인 창펑 'CZ' 자오에게 3년의 징역형을 권고했다.

나이지리아는 외환 우려로 인해 더 많은 암호화폐 거래소에서 300개 이상의 P2P 계정 동결을 부인했습니다.

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나이지리아 당국은 OKX, Binance, KuCoin 등과 같은 P2P(Peer-to-Peer) 플랫폼을 표적으로 삼아 암호화폐 거래에 대한 다음 단계 단속을 준비하고 있습니다.

케냐 정부, 암호화폐 규제 움직임 – Coinweez

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케냐 정부는 사용자를 보호하고 해당 분야의 운영을 강화하기 위해 암호화폐 산업을 규제하는 조치를 취했습니다.

비트코인 및 암호화폐 블로그 - 공식 CoinJar 블로그

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CoinJar에서 전신 송금을 통해 USD 입출금이 다시 가능해졌음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 이 서비스는 주요 회사에서 지원됩니다.

블랙박스 해독: AI가 암호화폐 자금세탁의 비밀을 밝히는 방법

AI
다음은 YK Law LLP의 파트너인 Brendan Cochrane의 게스트 게시물입니다. 인공 지능 도구는 암호화폐 거래에서 자금 세탁 방지 노력에 혁명을 일으킬 수 있습니다....

AI는 은행이 핀테크와 경쟁할 수 있는 완벽한 도구입니다.

Fintech
특히 보다 효율적이고 저렴하며 사용자 중심적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 핀테크 부문의 급속한 성장으로 인해 은행은 오늘날 구식이 되어가고 있습니다.

MiCA: 회사의 암호화폐 규제에 대한 판도를 바꾸는 도구 – CryptoInfoNet

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다음은 Gofaizen & Sherle의 수석 파트너인 Mark Gofaizen의 게스트 게시물입니다. 암호화폐 산업을 재편할 MiCA 규정으로...

DeeStream의 유망한 사전 판매는 Ethereum의 시장 투쟁에도 불구하고 Tether USDt 및 Tezos 보유자의 시선을 사로 잡습니다.

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DeeStream의 토큰 사전 판매는 암호화폐를 소유한 사람들, 특히 Tether USDt 및 Tezos를 보유한 사람들의 관심을 끌었습니다.
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