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태그: 자금세탁

모든 외부 전가 '완전히 부당하고 용납할 수 없음': Arvind Kejriwal의 체포에 대한 미국의 발언 이후 인도

모든 외부 전가 '완전히 부당하고 용납할 수 없음': 인도 국방 뉴스의 28년 2024월 XNUMX일 목요일 Arvind Kejriwal 체포에 대한 미국 이후의 인도 뉴델리: 다음과 같이 말함...

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EU, 검증되지 않은 암호화폐 지갑 금지 시행 시작 – CryptoCurrencyWire

유럽연합(EU)은 광범위한 자금 반대 조치의 일환으로 검증이 부족한 비수탁 지갑을 통해 이루어지는 암호화폐 거래를 금지하는 새로운 지침을 내놓았습니다.

Ethereum 토큰은 미국 청구 이후 KuCoin의 500억 달러 인출 급증을 주도합니다.

위기에 처한 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)은 미국 당국이 해당 플랫폼에 형사 고발을 한 후 지난 하루 출금 요청이 급증했다.

CFTC의 선언: 이더리움과 비트코인이 KuCoin 소송에서 상품으로 분류됨

상품선물거래위원회(CFTC)가 상품거래소법(CEA)을 위반한 혐의로 디지털 자산 거래소 쿠코인(KuCoin)을 상대로 법적 조치를 취했다.

일이 잘 진행되고 있어요

당신이 관심을 갖는 것은 숫자와 저렴한 참여뿐입니다. Story OneEU는 익명 지갑을 금지합니까?!적어도 그것은 Crypto Twitter의 테너였습니다...

주요 암호화폐 거래소 KuCoin, 미국 형사 고발 직면 - 디파이언트

당국은 KuCoin이 성장을 추구하기 위해 미국의 자금 세탁 방지법을 위반했다고 주장합니다. 저명한 글로벌 암호화폐 거래소인 KuCoin과 창립자 중 두 명이...

4년 이후의 2024가지 AML 과제

26년 2024월 XNUMX일 이미지: Freepik/macroVector자금세탁 방지는 금융 산업뿐만 아니라 그 이상을 괴롭히는 문제입니다. 우리의 일상생활이 점점 디지털화되면서...

Spelinspektionen은 무면허 운영자에게 온라인 게임 소프트웨어를 공급한 이유로 Yggdrasil에 SEK300,000의 벌금을 부과합니다.

세계적으로 인정받는 iGaming 제공업체인 Yggdrasil은 스웨덴 도박 규제 기관인 Spelinspektionen에 SEK300,000(약 €26,218)의 벌금을 지불해야 합니다.

EU는 지갑을 금지합니다. ETH는 증권인가요? 정말 일주일이군요!

안녕하세요. Coinigy가 전하는 또 다른 흥미로운 암호화폐 뉴스 요약에 오신 것을 환영합니다. 지난주 요약은 이보다 더 극적일 수 없다고 생각했습니다…

Amazon Rekognition을 사용하여 신원 확인을 구현하는 방법

소개 오늘날의 디지털 환경에서 고객 파악(KYC) 규정을 준수하는 것은 금융 서비스, 온라인 마켓플레이스 및 기타 부문에서 운영되는 기업에 가장 중요합니다.

EU, 모든 결제 거래에 대해 미확인 자체 호스팅 암호화폐 지갑 금지 시행

유럽연합(EU)은 금융 거래를 보호함으로써 자금세탁 방지를 강화하기 위한 조치를 취했습니다. 보도에 따르면 해당 기관은 ...

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