ゼファーネットのロゴ

タグ: アンチマネーロンダリング

BitMEX と Human Rights Foundation が Bitcoin Scaling Researcher に $150K を寄付

韓国のビットコイン スケーリング研究者であるカルビン キムは、ビットメックスと人権財団から 150,000 ドルの助成金を受け取ります。

英国銀行スターリングは23月XNUMX日に暗号禁止を解除します

英国の「挑戦者」銀行の XNUMX つであるスターリングは、新しい金融犯罪防止システムを導入し、仮想通貨取引所への預金に対する一時的な制限を解除します。

RBI、2018 年の中止通知に対する立場を明確化

インドの暗号空間に関する重要な進展において、インド準備銀行(RBI)は、暗号通貨の取引に対して顧客に警告するために2018年の回覧を引用しないように国内の銀行に警告しました。 これは、2018年にインドの中央銀行が発行した回覧が、その後最高裁によって破棄されたためです…

新しいタイの規制は、ポンプとダンプに続く DeFi セクターを対象としています

タイの分散型金融(DeFi)セクターの新たな展開は、先週末の新しいSECの発表後、新たな規制に直面する可能性があります。

ポスト 新しいタイの規制は、ポンプとダンプに続く DeFi セクターを対象としています 最初に登場した BeInCrypto.

インド準備銀行(RBI)は、暗号ビジネスはインドの銀行にとってOKだと述べています

India

インド準備銀行(RBI)が発行した新しい公式通知は、中央銀行が銀行が暗号産業と取引することを妨げる以前の回覧がもはや有効ではないと指摘したため、インドの暗号愛好家にプラスの影響を与えました。 この通知は、すべてのコマーシャルおよび協同組合銀行、決済銀行、小規模金融に宛てられました[...]

ポスト インド準備銀行(RBI)は、暗号ビジネスはインドの銀行にとってOKだと述べています 最初に登場した ブロックノミ.

インド準備銀行は暗号通貨が違法ではないことを確認します

インド準備銀行は、仮想通貨は違法ではないことを確認した。 彼らは、顧客の Crypto アカウントを銀行が閉鎖できないことを実証しました。

米国が違法ビットコインATMオペレーターをバースト

TL;DR 内訳 カリフォルニア州法務省は、違法なビットコインオペレーターを破裂させた モハメドが彼の違法な事業運営をどのように行うか カリフォルニア司法省は、違法なビットコインATMを操作し、その後15年の懲役を宣告したカイス・モハンマドを破った. モハメドはまた、25万ドルからXNUMX万ドルの洗濯について有罪を認めた[…]

アイルランド:中央銀行当局者が仮想通貨の人気に対して警告

暗号資産は大きな懸念である、とアイルランドの中央銀行の執行者は言う
暗号資産は大きな懸念である、とアイルランドの中央銀行の執行者は言うアイルランド中央銀行の幹部であるダービル・ローランド氏によると、ビットコインなどの仮想通貨の人気の高まりは深刻な懸念事項です。 中央銀行の CFO は、暗号資産は投機的な規制のない投資であり、個人は投資全体を失う可能性があることを本当に認識している必要があると述べました。 クリプトが銀行の代表者を脅かす理由 Bank of
続きを読む

インドの中央銀行が暗号通貨禁止の記録を真っ直ぐに立てたときの暗号コミュニティの救済

インドに前哨基地を設立するCoinbaseの計画は、反暗号法と衝突する可能性があります
2018 年 XNUMX 月、インド準備銀行 (RBI) は、地元の銀行に仮想通貨取引所および関連事業へのサービスの提供を停止するよう求め、その後、同国での法定通貨から仮想通貨への取引を停止しました。 それ以来、多くのインドの取引所は、最高裁判所の判決にもかかわらず、銀行が彼らとの関係を断ち切るため、支払いチャネルを維持するのに苦労しています[…]

RBI:銀行は暗号を扱っている顧客へのサービスを拒否するために2018年の回覧を引用することはできません

インド準備銀行は、暗号通貨を扱う顧客とどのように関係するかについて、銀行に通知を発行しました....

インドの中央銀行は、暗号通貨の顧客を扱う銀行に明確さを与えます

インド準備銀行は、2018 年の古い回覧を引用して、銀行が仮想通貨の取引に対して顧客に警告することはできないことを明らかにしました。

ポスト インドの中央銀行は、暗号通貨の顧客を扱う銀行に明確さを与えます 最初に登場した ブロック.

カリフォルニア州法務省が違法なビットコインATMリングを取り締まる

Kais Mohammadは、マネーロンダリングの罪と違法な暗号ビジネスの運営について有罪を認めました。

最新のインテリジェンス

スポット画像
スポット画像

私たちとチャット

やあ! どんな御用でしょうか?