スペインのフィンテック Divilo、AML トランザクション監視のために ThetaRay を利用

スペインのフィンテック Divilo は、金融犯罪防止のスペシャリストである ThetaRay と提携しました。
Divilo は、SaaS ベースの AML トランザクション監視および制裁リストスクリーニングソリューションである ThetaRay の SONAR プラットフォームを展開します。
ThetaRay は、2015 年にニューヨークの FinovateFall でその Finovate デビューを果たしました。

スペインに本拠を置くフィンテックの Divilo とのパートナーシップ シータレイ B2B 金融サービスプロバイダーは、マネーロンダリングから身を守る、制裁違反、およびその他の金融犯罪。 Divilo は、ThetaRay の SaaS ベースの AML トランザクション監視および制裁リストスクリーニングプラットフォームを展開します。 SONAR. この技術は、国内および国境を越えた支払いプロセスに侵入する高度なマネーロンダリング活動の兆候を最も早く検出することができます。

ThetaRay の CEO である Mark Gazit 氏は、次のように述べています。

SONAR は、高度な AI と独自の特許取得済みアルゴリズムを活用して、データセットの異常を特定し、マネーロンダリングの潜在的なケースを検出します。 SONAR は、誤検知が非常に少ない (「事実上ゼロ」) トランザクション監視を提供し、Divilo のような企業が中小企業や自営業の専門家に信頼できる信頼できる支払いサービスを提供できるようにします。

「ディビロは、グローバルな金融システムを成長させている価値のある革新的な決済ソリューションを提供するフィンテックのリーダーです。「ThetaRay は、国境を越えた支払いに信頼を植え付け、新しい顧客や金融パートナーとのビジネスへの扉を開くことで収益の成長を可能にする技術を Divilo に提供できることに興奮しています。」

2020 年に設立された Divilo は、中小企業やフリーランサー向けの完全な支払い、回収、会計サービスを提供しています。同社は、支払いカードを提供し、送金を容易にし、企業やフリーランサーが PIN または QR コードを使用してモバイルデバイスを介して支払いを管理できるようにするテクノロジーを提供しています。 2022 年、Divilo は新しいソリューションを開始しました。急降下カードまたは別のモバイルデバイスをタップするだけで、モバイルデバイスを介して充電できます。

ディビロの創設者兼 CEO であるフアン・グルセタは、次のように述べています。「ThetaRay の AML ソリューションを使用することで、次世代の AI 検出がカバー範囲を拡大し、非常に正確なアラートを提供して、企業が本当に重要なことに集中できるようにすることで、関係のネットワークを拡大し、国際的にビジネスを拡大することができます。」

ThetaRay は、2015 年に FinovateFall でその Finovate デビューを果たしました。それ以来、同社は 15 億人以上のユーザーをサポートするまでに成長し、そのプラットフォームは毎年 2022 兆ドルを超える取引を監視しています。 ThetaRay は、モバイルバンキングソリューションと提携する XNUMX つのパートナーシップの発表で XNUMX 年を締めくくりました今お金フィンテックプラットフォームとの提携オントップ、どちらも XNUMX 月。

アレックス・アザバチェによる写真