شعار زيفيرنت

افضل وحدة التحريات المالية

Binance تستعد للعودة إلى الهند بغرامة قدرها 2 مليون دولار

من المقرر أن تعود منصة Binance، التي حظرتها الحكومة الهندية ذات يوم، بعد موافقتها على دفع غرامة باهظة تبلغ حوالي 2 مليون دولار. حسب...

أهم الأخبار

كوريا الجنوبية تنظم خلاطات العملات المشفرة

تفكر حكومة كوريا الجنوبية في اتخاذ إجراءات صارمة تدابير ضد استخدام خدمات خلط التشفير. المالية للبلاد وتستعد السلطات لإدخال لوائح تستهدف على وجه التحديد افتراضي...

تطمئن Binance المستخدمين الهنود بشأن أمان الأموال أثناء الحملة التنظيمية - CryptoInfoNet

تكافح شركة العملات المشفرة Binance للحفاظ على ثباتها في دولة الهند. حملة الحكومة الهندية على بورصات العملات المشفرة الخارجية...

يتجه الهنود إلى البورصات المحلية وسط حملة على المنصات الأجنبية

منعت الهند الوصول إلى بورصات العملات المشفرة العالمية، بما في ذلك Binance وKuCoin وOKX، يوم 12 يناير. وقد أنشأت الهند حظرًا لبروتوكول الإنترنت يمنع الهنود...

حملة الهند على بورصات العملات المشفرة: تم حذف Binance وKraken وMexc وKucoin من متجر التطبيقات

تعد Binance وKraken وMexc وKucoin من بين أكبر بورصات العملات المشفرة التي استهدفتها وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، التي...

هل العملات المشفرة محظورة في الهند؟ انه لامر معقد…

هل العملات المشفرة محظورة في الهند؟ حسنًا، قامت شركة Apple بإزالة تطبيقات ما لا يقل عن تسعة بورصات عملات مشفرة، بما في ذلك أسماء بارزة مثل Binance وKraken، من...

ما الذي يمكن توقعه في مجال العملات المشفرة والبلوكشين في عام 2024؟ – شبكة المعلومات المشفرة

مع دخول العالم العام الجديد، وصلت عملة البيتكوين إلى 45,000 دولار، وهو أعلى مستوى شوهد آخر مرة خلال ربيع عام 2022. على الرغم من أن الكثيرين قد يكونون...

الهند تتحرك لحظر عناوين URL لمواقع الويب الخاصة بالعديد من شركات العملات المشفرة بما في ذلك Binance وKraken - CryptoCurrencyWire

طلبت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات تقييد عناوين URL لمواقع الويب الخاصة بتسع عملات مشفرة...

التحليل التنظيمي والتشريعي – ديسمبر 2023

التحليل التنظيمي والتشريعي - ديسمبر 2023 3 يناير 2024 ديميتريوس تسيس التحليل التنظيمي والتشريعي - GLOBALE تُصدر مجموعة إيغمونت ملخصًا للتقرير يسلط الضوء على مخاطر تمويل الإرهاب...

KuCoin تسوي رسوم نيويورك بمبلغ 22 مليون دولار

توصلت KuCoin إلى تسوية بقيمة 22 مليون دولار أمريكي مع ولاية نيويورك والتزمت بوقف خدماتها للمستخدمين في...

كوريا الجنوبية تكثف الإجراءات ضد عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة

أصدر المسؤولون الماليون في كوريا الجنوبية توجيهًا في 4 ديسمبر 2023، يطلب من المستخدمين الإبلاغ عن أي بورصات عملات مشفرة غير مسجلة تعمل في المنطقة. هذا...

الضرائب على العملات المشفرة تفشل في تحقيق الهدف: الهند تخسر 420 مليون دولار من الإيرادات المحتملة بسبب 1% من إجمالي المواد الصلبة الذائبة

خسرت الحكومة الهندية 420 مليون دولار فيما كان يمكن أن يكون مصدرًا كبيرًا للإيرادات نتيجة لضرائبها، مما أجبرها على...

الإبحار في العصر الجديد لجهود مكافحة غسيل الأموال في أوروبا

في شهر مارس الماضي، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوة مهمة نحو تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). هو - هي...

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة
بقعة_صورة