Binance، كراكنتعد كل من Mexc وKucoin من بين أكبر بورصات العملات المشفرة على الإطلاق المستهدفة من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، والتي اتخذت إجراءات إضافية ضدهم من خلال حذف تطبيقاتهم من متجر تطبيقات Apple في الهند. ونتيجة لسن قواعد ضريبية جديدة على العملات الافتراضية في العام السابق، يمثل هذا التطور الجديد خطوة رئيسية في محاولات الهند المستمرة لتنظيم أعمال العملات المشفرة.
في أواخر شهر ديسمبر 2023، أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) رسائل عرضية إلى تسع شركات عملات مشفرة، تفيد بأنها انتهكت تشريعات مكافحة غسيل الأموال في الهند. هوبي, بوابة.io, BittrexوBitfinex كلها من بين البورصات التسعة التي تم استهدافها. Bitstamp هي البورصة الوحيدة التي تم تحديدها والتي لا يزال تطبيقها نشطًا في متجر التطبيقات الهندي.
هذه الخطوة من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، وهي قسم من وزارة المالية الهندية، هي انعكاس للتدقيق المتزايد والضغط التنظيمي الذي يتم تطبيقه على أعمال العملات المشفرة في الهند. نفذت الدولة سياسة ضريبية في عام 2023، والتي تضمنت ضريبة بنسبة XNUMX بالمائة على أرباح معاملات العملة المشفرة وخصم واحد بالمائة لكل معاملة. ونتيجة للبيئة التنظيمية المشددة، قام عدد كبير من التجار في الهند بتحويل عملياتهم إلى منصات العملات المشفرة العالمية، والتي يبدو أنها محاولة لتجنب دفع هذه الضرائب. على الرغم من ذلك، تواصل بورصات العملات المشفرة التي يقع مقرها الرئيسي في الهند، مثل CoinSwitch Kuber وCoinDCX، تنفيذ عمليات التحقق الصارمة من معرفة عميلك (KYC).
أوصت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بأن تقوم وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) بتقييد عناوين URL الخاصة ببورصات العملات المشفرة التسعة في الهند. وهذه خطوة أساسية نحو وضع حد لأنشطة هذه المنصات العالمية داخل الدولة. يتم اتخاذ هذا الإجراء بهدف ضمان توافق هذه المنظمات مع إطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) المنصوص عليه في قانون منع غسل الأموال (PMLA) الهندي لعام 2002.
ومن خلال اتخاذ هذه التحركات، أظهرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التزام الهند بتنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية نظامها المالي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول الرقمية غير الخاضعة للرقابة. بهدف إيصال رسالة قوية حول موقفها بشأن الحفاظ على الامتثال في صناعة العملات المشفرة، تستهدف الحكومة الهندية الشركات الرئيسية مثل Binance وKraken.
وكانت CoinDCX وCoinSwitch Kuber، وهما بورصتان للعملات المشفرة مقرهما الهند، قد أصدرتا في وقت سابق تحذيرًا للحكومة، مشيرة إلى أن السياسة الضريبية الجديدة قد تدفع العملاء إلى البورصات أو الخدمات اللامركزية التي لا تتوافق مع اللوائح. تتجلى رغبة الحكومة في إدارة سوق العملات المشفرة وحظر أي تهرب من الإطار القانوني في حملة القمع الأخيرة التي تمت بهذه النية.
سيكون من المهم جدًا أن نراقب عن كثب ردود فعل هذه البورصات العالمية مع استمرار تطور الوضع، فضلاً عن التأثير الذي سيحدثه ذلك على سوق العملات المشفرة في الهند ككل. هناك احتمال أن الموقف الصعب الذي اتخذته الحكومة الهندية قد يغير مشهد تداول العملات الرقمية في البلاد، الأمر الذي سيكون له تأثير على كل من المتداولين والبورصات.
مصدر الصورة: Shutterstock
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/india-crackdown-on-crypto-exchanges-fiu-removes-major-apps-from-app-store
