Với sự tập trung ngày càng tăng trên toàn cầu vào chống rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (CFT), các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang thắt chặt các hạn chế, mở rộng phạm vi tiếp cận và đặt thêm gánh nặng tuân thủ lên các công ty kinh doanh trong khu vực pháp lý của họ.

Hơn nữa, các nhóm quốc tế như Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đang hướng tới việc rửa tiền xuyên biên giới và coi đây là một vấn đề toàn cầu cần có giải pháp toàn cầu.

Đã có nhiều thay đổi về quy định gần đây mà tất cả các doanh nghiệp cần lưu ý, đặc biệt nếu bạn đang xem xét mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài phạm vi quyền hạn hiện tại của mình. Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét một số thay đổi trong bối cảnh quy định AML ở bảy quốc gia trên toàn cầu.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://www.fintechfutures.com/2022/02/whitepaper-anti-money-laundering-regulation-in-2022/