Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã dàn xếp với Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về những vi phạm rõ ràng của họ đối với các biện pháp trừng phạt chống lại Iran. Sàn giao dịch tiền điện tử đã đồng ý nộp 362,159 đô la để giải quyết trách nhiệm pháp lý dân sự tiềm ẩn của mình và đầu tư thêm 100,000 đô la vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ lệnh trừng phạt nhất định.
Kraken giải quyết với OFAC
Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Hai một thỏa thuận với Payward Inc. (d/b/a Kraken), một sàn giao dịch tiền điện tử được hợp nhất bởi Delaware. Thông báo nêu rõ:
Kraken đã đồng ý chuyển 362,158.70 đô la để giải quyết trách nhiệm pháp lý dân sự tiềm tàng của mình đối với những vi phạm rõ ràng các biện pháp trừng phạt chống lại Iran… Là một phần trong thỏa thuận với OFAC, Kraken cũng đã đồng ý đảm nhận thêm 100,000 đô la để kiểm soát việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt nhất định.
Theo Bộ Tài chính, trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 2015 năm 29 đến ngày 2019 tháng 826 năm 1,680,577.10, “Kraken đã xử lý XNUMX giao dịch, với tổng trị giá khoảng XNUMX đô la, thay mặt cho các cá nhân dường như đã ở Iran vào thời điểm giao dịch. ”
Bộ Tài chính chi tiết:
Vào thời điểm xảy ra các vi phạm rõ ràng, Kraken đã không triển khai chặn địa chỉ IP đối với hoạt động giao dịch trên toàn bộ nền tảng của mình.
Kraken tự nguyện tiết lộ các vi phạm rõ ràng và hợp tác với cuộc điều tra của OFAC, Bộ Tài chính lưu ý, thêm rằng nền tảng mua và bán tiền điện tử cũng “đã thực hiện các biện pháp khắc phục đáng kể để đối phó với các vi phạm rõ ràng.” Thông báo cung cấp:
Sau khi phát hiện ra nhược điểm này, Kraken đã tiến hành chặn tự động các địa chỉ IP được liên kết với các khu vực pháp lý bị xử phạt. Kraken cũng đã triển khai một số công cụ phân tích chuỗi khối để hỗ trợ giám sát các lệnh trừng phạt của mình.
Văn phòng quản lý tài sản ở nước ngoài đã xử phạt một số nền tảng mua và bán tiền điện tử theo thời gian. Chẳng hạn, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt vào tháng XNUMX.
Bạn nghĩ Kraken giải quyết điều gì với OFAC của Bộ Tài chính về các vi phạm lệnh trừng phạt? Hãy cho chúng tôi biết trong phần phản hồi bên dưới.
Kevin Helms
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Văn bản này chỉ dành cho các chức năng thông tin. Đó không phải là cung cấp trực tiếp hoặc mời chào đề xuất mua hoặc quảng cáo, hoặc lời khuyên hoặc chứng thực cho bất kỳ hàng hóa, công ty hoặc công ty nào. Bitcoin.com không trình bày khuyến nghị về tài trợ, thuế, ủy quyền hoặc kế toán. Cả công ty và người sáng tạo đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hay không trực tiếp, đối với bất kỳ thương tích hoặc tổn thất nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nội dung, vật phẩm hoặc công ty nào được đề cập trong bài viết này.
Tin tức chung bổ sung
Trong trường hợp bạn bị mất nó
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Kho bạc #Bộ #Sanctions #Violations #Quy định #Bitcoin #News
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.Bấm vào đây
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations-regulation-bitcoin-news/
