Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, tiếp tục làm chứng và trải qua cuộc thẩm vấn chéo nghiêm ngặt bởi các luật sư bào chữa vào ngày thứ mười của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried (SBF).
Singh, người trước đây đã tuyên bố rằng ông cảm thấy bị SBF đe dọa và làm nhục, tiếp tục tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về hoạt động nội bộ của sàn giao dịch tiền điện tử và các hoạt động của SBF.
Giống như các nhân chứng trước đây - bao gồm cả Caroline Ellison và Gary Wang - Singh đã nhận tội gian lận và âm mưu, đồng thời đồng ý hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF.
Lỗi phần mềm
Cuộc thẩm vấn chéo của Singh đã làm sáng tỏ thêm một loạt các sự kiện dẫn đến cáo buộc lạm dụng hàng tỷ đô la tiền quỹ của khách hàng. Ngày này được đánh dấu bằng những tiết lộ về sự tham gia của Singh và văn hóa chi tiêu xa hoa tại FTX.
Singh nói với bồi thẩm đoàn rằng ông suýt từ chức khỏi FTX vào mùa thu năm 2022 sau khi phát hiện ra hành vi lạm dụng nghiêm trọng tiền của khách hàng. Ông mô tả quy mô của hành vi sai trái là “rất lớn”.
Khi bị bên bào chữa thẩm vấn, Singh trình bày chi tiết việc phát hiện ra một lỗi phần mềm trong số dư của Alameda vào giữa tháng 2022 năm 8, lỗi này đã gây ra sự khác biệt với tổng trị giá khoảng XNUMX tỷ USD. Lỗi này cho phép Alameda vay hàng tỷ USD từ người dùng FTX. Nó đã được một nhân viên cũ vô tình giới thiệu và đóng vai trò then chốt trong tình trạng hỗn loạn tài chính của công ty.
Singh cho biết ban đầu anh không nhận ra lỗi này và anh chỉ biết về nó sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các nhân viên FTX.
Singh mô tả cảm giác nhẹ nhõm rõ ràng của các thành viên trong nhóm khi họ phát hiện ra rằng số dư là âm 11 tỷ USD, chứ không phải là âm 19 tỷ USD như lo ngại ban đầu.
Anh ấy nói trước phòng xử án rằng anh ấy tin rằng FTX sẽ tiếp tục phát triển “trong nhiều năm” ngay cả sau khi biết về mức thâm hụt ngày càng tăng của Alameda Research vào tháng 2022 năm XNUMX. Anh ấy cũng tiết lộ rằng SBF đã vắng mặt trong cuộc họp thảo luận về việc đóng cửa Alameda.
Ông nói với bồi thẩm đoàn rằng cuối cùng, các cuộc thảo luận đã đi đến kết luận rằng những thách thức mà Alameda phải đối mặt, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi tiền điện tử và tiền của khách hàng gửi trên FTX, khiến việc đóng cửa công ty giao dịch dường như là không thể – một quan điểm được lặp lại bởi Caroline Ellison trong thời gian của bà. lời khai trước đó tại phiên tòa.
Các khoản đóng góp và cho vay
Cuộc kiểm tra chéo của Singh bao gồm việc anh ta tham gia vào các khoản quyên góp chính trị của FTX, các hoạt động tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi tiêu cá nhân của anh ta bằng cách sử dụng tiền vay từ sàn giao dịch.
Người bào chữa đã thẩm vấn anh ta về việc mua một bất động sản sang trọng trên Đảo Orcas vào tháng 2022 năm 3.7 bằng cách sử dụng XNUMX triệu đô la được vay từ FTX, ngay cả sau khi phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đang lạm dụng tiền của khách hàng.
Singh bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng việc chi tiêu của ông vào tài sản này là “quá mức, không cần thiết và ích kỷ”. Ông tuyên bố:
“Tôi rất xấu hổ và xấu hổ, và việc từ bỏ dường như là một trong những cách để sửa sai, ít nhất là một chút.”
Singh cũng thừa nhận vai trò của mình là nhà tài trợ rơm để quyên góp cho các chiến dịch chính trị, chủ yếu là cho đảng Dân chủ. Ông cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự tham gia của anh trai SBF, Gabriel Bankman-Fried, và mẹ, Barbara Fried, trong việc xác định số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến đâu.
Cơ quan công tố đã công bố danh sách đầy đủ tất cả các khoản quyên góp mà FTX thực hiện cho các chiến dịch chính trị khác nhau thông qua chương trình tài trợ rơm của mình.
Cuộc gặp gỡ với những nhân vật có ảnh hưởng
Ngoài các khoản quyên góp chính trị, phòng xử án còn được đưa ra bằng chứng về email và dữ liệu điện thoại di động khi bên công tố gọi đặc vụ FBI Richard Busick lên bục để thảo luận về phân tích mà anh ta đã thực hiện trên chiếc điện thoại AT&T được cho là do SBF sử dụng.
Bên công tố đã tiết lộ hồ sơ về các cuộc gặp và lời mời liên quan đến SBF và các nhân vật có ảnh hưởng trong quá trình lấy lời khai. Điều này bao gồm lời mời tham dự buổi chụp ảnh của Forbes tại khách sạn Equinox ở Hudson Yards vào tháng 2021 năm XNUMX.
Ngoài ra, hồ sơ cho thấy SBF đã lên lịch tổ chức một bữa tối với Thị trưởng thành phố New York Eric Adams và cuộc gặp với cựu Tổng thống Bill Clinton trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 2022 năm XNUMX.
Một email được đánh dấu trong đó Thủ tướng Bahamas gửi yêu cầu ưu đãi tới SBF. Email này sau đó đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận liên quan đến cáo buộc về cáo buộc tài chính chiến dịch chống lại cựu tỷ phú.
Giai đoạn thẩm vấn chéo được đánh dấu bằng việc luật sư bào chữa Mark Cohen thẩm vấn nhanh chóng, người tập trung vào tính hợp lệ của dữ liệu điện thoại được trình bày. Ông lập luận rằng người đại diện không biết ai đang sử dụng chiếc điện thoại được đề cập.
Phiên họp kết thúc nhẹ nhàng với việc Thẩm phán Kaplan hài hước thông báo thời gian trả tự do cho bồi thẩm đoàn.
Có khả năng kết luận sớm
Khi phiên tòa tiếp tục, một giáo sư kế toán của Đại học Notre Dame dự kiến sẽ làm chứng với tư cách là nhân chứng chuyên môn để thảo luận về tài chính của FTX trong những ngày tới.
Vụ án của bên công tố dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 26/27 hoặc XNUMX/XNUMX, sau đó bên bào chữa sẽ trình bày lý thuyết của mình về vụ án. Một số nhân chứng quan trọng, bao gồm cựu Giám đốc điều hành FTX Caroline Ellison và những người khác, đã làm chứng.
Phiên tòa hình sự đầu tiên của SBF dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2024 và anh ta sẽ phải đối mặt với thêm XNUMX tội danh trong phiên tòa thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng XNUMX năm XNUMX. SBF đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc.
Trong các tin tức liên quan…
SBF quyên góp 230 triệu USD cho các chính trị gia, các nhóm lợi ích đặc biệt
Trong phiên tòa xét xử hình sự người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, bằng chứng cho thấy hơn 230 triệu USD đã quyên góp cho bạn bè, gia đình, chính trị gia, PAC và các nhóm lợi ích đặc biệt.
Những người nhận đáng chú ý bao gồm Mitt Romney và Cory Booker, phần lớn thuộc về các nhóm chính trị và PAC.
Danh sách này cũng bao gồm những món quà đáng kể dành cho các thành viên gia đình và cá nhân có liên quan đến cộng đồng lòng vị tha hiệu quả, làm sáng tỏ mức độ hoạt động từ thiện của SBF.
Kế hoạch hoàn trả khách hàng 9 tỷ USD của FTX
Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đặt mục tiêu thu hồi hơn 9 tỷ USD tiền của khách hàng thông qua một giải pháp được đề xuất.
Những khách hàng đã rút nhiều hơn số tiền họ gửi trong vòng chín ngày trước khi nền tảng nộp đơn xin phá sản có thể phải trả lại 15% số tiền rút ròng của họ. Động thái này nhằm giải quyết các yêu cầu “ưu tiên”.
Nó sẽ mang lại sự chắc chắn cho những khách hàng đủ điều kiện nếu được chấp thuận, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu hoàn trả tiền của khách hàng của FTX vào năm 2024. Đề xuất nêu rõ việc phân chia tài sản và các khoản thu hồi tiềm năng, ngoại trừ một số loại khách hàng nhất định.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/sbf-trial-defense-grills-singh-over-personal-spending-despite-knowing-ftx-was-misusing-customer-funds/
